Ст.о/у по ОВД ОУБОПМВД по РТ с дислокацией в городе Набережные Челны капитан милиции Сафин Р.Р. рассмотрев сообщение о преступлении по факту мошеннических действий директором ООО «Навигатор» Мухамадиева Т.А. поступившее от директора ООО «УралСтрой» НурисламоваР.Ф. (КУСП УВД№ 557 от 01.05.2008 г.)
УСТАНОВИЛ:
01.05.2008 года в ОУБОП МВД по РТ с дислокацией в г. Набережные Челны поступило сообщение о преступлении по факту мошеннических действий директором ООО «Навигатор» Мухамадиева Т.А. поступившее от директора ООО «УралСтрой» Нурисламова Р.Ф. (КУСП УВД № 557 от 01.05.2008 года).
В ходе опроса директор ООО «УралСтрой» Нурисламов Рустем Фанисович, 02.01.1974 г.р., уроженец: г. Нефтекамск, репс. Башкортастан, проживающий: г. Нефтекамск, ул. Ленина 62 «б» кв. 31., паспорт 80 02 № 615821, выдан УВД г. Нефтекамск, 14.03.2002 года, пояснил, что ООО «УралСтрой» является официальным дилером ОАО «НЕФАЗ», с 2003 года реализует технику ОАО «КамАЗ» и ОАО «НЕФАЗ». В феврале 2008 года по рекламе по телевидению в бегущей строке Нурисламов Р.Ф. узнал о реализации ООО «Навигатор» г. Набережные Челны автотехнике КамАЗ, а именно «ООО Навигатор реализует автомашины КамАЗ за 8-10 дней по низкой цене». В конце февраля Нурисламов Р.Ф. приехал в офис ООО «Навигатор», где генеральный директор ООО «Навигатор» Мухамадиев Темур Абдуллович подтвердил, что занимается реализацией автомашин КамАЗов и предоставил копии регистрационных документов ООО «Навигатор» (устав, ИНН, ОГРН). 6 марта 2008 года в офисе ООО «Навигатор» был подписан договор о купле продаже автомашины КамАЗ 65116-020 за № 22/08 от 06.03.2008 года. ООО «УралСтрой» согласно подписанного договора перечислил деньги в сумме 1 190 000 рублей. 13 марта 2008 года в офисе ООО Навигатор был подписан договор о купле продаже автомашины КамАЗ 45143 за № 23/08 от 13.03.08. ООО «Урал-Строй» согласно пордписанного договора перечислил деньги в сумме 1 480 000 рублей. Мухамадиев Т.А. уверял Нурисламова Р.Ф., что с поставщиком разговариваем каждый день, поставщик гарантирует поставку автомашин КамАЗ. 20 марта 2008 года после обеда по телефону Мухамадиев Т.А. сообщил Нурисламову Р.Ф., что у его поставщика отсутствуют автомашины КамАЗ в Набережные Челны. 21 марта 2008 года по телефону Мухамадеев Т.А. сообщил Нурисламову Р.Ф., КамАЗ 45143, 65116 силами ОАО КамАЗ перегнаны в Ставропольский край, ООО Навигатор готовится к перевозки данных автомашин КамАЗ в г. Набережные Челны. 24 марта 2008 года Мухамадиев Т.А. сообщил Нурисламову Р.Ф., что едет в Ставропольский край.
30 марта 2008 года Мухамадиев Т.А. отправил сообщения Нурисламову Р.Ф. об отсутствии КамАЗов в Ставрополе. 02 апреля 2008 года Нурисламовым Р.Ф. был направлен уведомления о возврате всех денежных сред на расчетный счёт ООО УралСтрой. После длительного молчания Мухамадиев Т.А. отправляет сообщения, Нурисламову Р.Ф. о том, что он созвонился с поставщиком, попросил отсрочки время отгрузки до следующей недели, либо сейчас попробует занять деньги чтобы отдать Нурисламову Р.Ф. Попытки Нурисламова Р.Ф. возвратить денежных средств не увенчались успехом.
В ходе опроса генеральный директор ООО «Навигатор» Мухамадиев Темур Абдуллоевич 01.02.1978 года рождения, уроженец: г. Курган-Тюбе Таджикистан, проживающий г. Набережные Челны, Новый город 26/15 кв.118, паспорт 92 05 № 330965, выдан АОВД г. Набережные Челны, РТ, 25.11.2003 года, пояснил, что является учредителем и директором ООО «Навигатор» в одном лице, свою деятельность ведёт по оказанию услуг по трудоустройству населения и торговли а/м КамАЗ. Предприятия ООО «Навигатор» зарегистрировано с 12 апреля 2007 года (свидетельство серия 16 № 004604734), согласно свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 16 004918521. Главный бухгалтер на предприятие ООО «Навигатор» не предусмотрен. Предприятие ООО «Навигатор» арендует помещения по адресу: г. Набережные Челны Нов. город 30/02 — 2 этаж. В ноябре — декабре 2007 года к Мухамадиеву Т.А. с коммерческим предложением на обратился Епифанов Илья Алексеевич, ранее ему не знакомый с предложением стать представителем в г. Набережные Челны по реализации товарных а/м КамАЗ индивидуального представителя Шашина Сергея Константиновича, г. Георгиевск, РФ, Ставропольского края. Евграфов И.А. оставил свои контактные данные, телефон и адрес почтового ящика Аvtolin2008!@rambler.ru номер первоначального им данного телефона не сохранился. Исходя из того, что Епифанов И.А. обещал предоставить товарные машины КамАЗ в течении 5–6 дней. По телевидению ООО Навигатор» в г. Набережные Челны, г. Елабуга, г. Нефтекамск несколько раз давал объявления следующего характера, предлагались услуги по трудоустройству и продаже а/м КамАЗ по низкой цене. 9 января 2008 года предприятие ООО «Навигатор» был заключен договор с ЗАО «Булгаринструмент сервис» юрид. адрес в г. Набережные Челны, а фактически находится в г. УФА на поставку 6 автомобилей КамАЗ и полуприцепов НЕФАС в кол-ве 6 штук, стоимость договора 14–15 млн. рублей. 15 января 2008 года ООО «Навигатор» заключил договор с ЧП Шашиным С.К., договор не сохранился, на основании данного договора ООО «Навигатор» гарантирует оплату за автомашины в сумме 11 млн. 400 тыс. руб. В виду того, что ЗАО «Булгаринструмент сервис» не выполнил условий договора, а именно не купил заказанные автомашины, соответственно договор с ним был расторгнут. После этого Шашин С.К. по электронной почте выслал претензию. В конце февраля 2008 года позвонил Епифанов И.А. на офисный телефон напомнил о неустойки долга по не выполнению условий договора в сумме 2 млн. руб. и угрожал, что подаст в суд. Так же Епифанов И.А. сообщил, что данный вопрос может быть урегулирован, если ООО «Навигатор» будет стараться продать их машины. После этого мы дали снова рекламу по продаже а/м КамАЗ. 6-13 марта 2008 года были заключены договора с ООО «УралСтрой», после того как были переведены деньги, Мухамадиев Т.А. связался по телефону № 918 589 53 41 с Епифановым И.А., сообщили, что есть клиент, деньги поступили. Епифанов И.А. сказал чтобы отправили по электронному ящику договора на поставку автомобилей. В результате с Шашиным С.К. был подписаны договора о поставки а/м КамАЗ для ООО «УралСтрой» на общею стоимость 2 млн. 460 тыс. 23 марта 2008 года в промежутке между 20 и 21 часов, Епифанову И.А. в офис по адресу: г. Набережные Челны, Нов. Город 30/02 от Мухамадиева Т.А. получил деньги в сумме 2 млн. 460 тыс. рублей, наличными. На полученные от Мухамадиева Т.А. денежные средства Епифанов И.А. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1., а так же предоставил доверенность № 1 от 21 марта 2008 года. Данные денежные средства были переданы согласно условиям договора на поставку а/м КамАЗ для ООО «УралСтрой». Епифанов И.А. сообщил, что для получении а/м КамАЗ согласно договора необходимо приехать в Георгиевск, Ставропольского края, 28 марта 2008 года. В 10 часов утра 28 марта 2008 года Мухамадиев Т.А. в г. Георгиевск, Ставропольского края, встретился с Епифановым И.А., где он сообщил, что а/м КамАЗ нету и поставка задерживается до 10–15 мая 2008 года. Епифанову И.А. было предложено встретиться с Шашиным С.К., на что Епифанов сообщил, что Шашин С.К. находится на операции в Санкт-Петербурге и предложил альтернативу, взамен этих машин два автомобиля самосвал а/м КамАЗ, необходимо доплатить 180 тыс. рублей, но если не хотите доплачивать можете забрать одну автомашину, на что Мухамадиев Т.А. машины брать отказался, так как деньги были оплачены за другие машины. Епифанов И.А. заверил Мухамадиева Т.А. что по факсу отправить гарантийное письмо. 15–20 апреля 2008 года по факсу в офис ООО «Навигатор» пришло гарантийное письмо от ИП Шашина, так же данное письмо было продублировано по электронной почте, о том, что ИП Шашин С.К. гарантирует поставку автомобилей до 10 мая 2008 года. 28 марта 2008 года выезжая в г. Набережные Челны из г. Георгиевск Мухамадиеву Т.А. позвонили на сотовый телефон с компании ООО «Марс» и сообщили что нужен срочно самосвал и тягач с прицепом а/м КамАЗ. Представители ООО «Марс» находились в г. Ростов, в г. Ростов Мухзамадиев Т.А. заключил с ООО «Марс» два договора на поставку КамАЗ в количестве 2 единицы. Деньги в сумме 1 млн. 358 тыс. руб. с ООО «Марс» были переведены на расчётный счет ООО «Навигатор». 14 апреля 2008 года по электронной почте с ИП Шашиным С.К. ООО «Навигатор» заключил договор на поставку одной а/м КамАЗ, для ООО «Марс». 17 апреля 2008 года Епифанов И.А. приехал в г. Набережные Челны, в офис ООО «Навигатор» в 12 часов от Мухамадиев Т.А. лично Епифанов И.А. получил деньги в сумме 1 млн. 320 руб. за автомашины для ООО «Марс». 17 апреля 2008 года вечером в 17 часов позвонил Епифанов И.А. и сообщил мне, что в виду с наращением договорных отношений Шашин С.К. решил, выставить неустойки за оплаченный КамАЗ и полуприцеп НЕФАЗ, неустойка составляет 2 млн. 250 тыс. рублей, пока ООО «Навигатор» не выплатит деньги, то поставка а/м КамАЗ будет задержана. В случае не согласия ООО «Навигатор» может обратиться в суд.