подпись реестродержателя) (печать)_________________________________
Форма 3. Согласие директора на повторное избрание в члены Совета Директоров
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
от члена Совета директоров Общества Ф.И.О., паспортные данные
Я, нижеподписавшийся, уведомляю Вас о своем согласии быть избранным в члены Совета Директоров Общества на следующий срок на {очередном] Общем собрании акционеров.
Сообщаю, что я являюсь по состоянию на "__"______ 199_ г. владельцем общее количество, категория (тип) акций Общества
(дата) (подпись кандидата)
Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заявления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) N ___ принято (дата).
(дата)
(подпись реестродержателя) (печать)___________________________________
или [от Ф. И.О..паспортные данные представителя акционера(ов) Общества Ф.И.О.. паспортные данные (наименование, реквизиты юридического лица), действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Обществе под N____ от "__" _________ 199_ г.]
или [от члена Совета Директоров Общества Ф.и.о. ] или [от члена Ревизионной
Комиссии Общества.
или [Сообщаю, что являюсь членом Правления Общества. При моем избрании в случае необходимости обязуюсь сложить с себя полномочия члена Правления Общества.] или [Сообщаю, что являюсь членом Совета Директоров Общества. При моем избрании обязуюсь сложить с себя полномочия члена Совета директоров Общества] и т.п.
или [представителем акционера Общества Ф.И.О.. паспортные данные (наименование. реквизиты юридического лица). действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Обществе под N от"" ________ 199 г.]
Форма 4. Заявления аудитора.
Уведомление о сложении с себя обязанностей аудитора
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "_______.___"
от внешнего аудитора Общества наименование аудитора Ф.И. О., физического лица)
Уважаемые господа!
Посылаем Вам уведомление о сложении с себя обязанностей внешнего аудитора Вашего Общества с "__"_____ 19__ года [в связи с...(может быть указана причина)].
Заявляем, что причина нашей отставки не связана с состоянием дел Вашего Общества и специального уведомления о ней акционеров и кредиторов Общества не требуется.
(дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица)
Согласие на исполнение обязанностей внешнего аудитора Общества
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "___________"
от наименование аудитора (Ф.И.О.)
Уважаемые господа!
Уведомляем Вас о своем согласии исполнять обязанности внешнего аудитора Вашего Общества.
(дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица)
Согласие на повторное назначение внешнего аудитора
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________"
от наименование аудитора (Ф.И.О.. физического лица)
Уважаемые господа!
Уведомляем Вас о своем согласии продолжать исполнять обязанности внешнего аудитора Вашего Общества
(дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица)
Форма 5. Подписной лист
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатуры {списка кандидатур]:
г-на Н.Н. __года рождения, проживающего в постоянное место жительство. являющегося акционером {представителем акционера), обладающим общее количество. категория (тип) акций Общества, указываются данные других кандидатов) для избрания в состав (указывается орган общества) на [годовом; внеочередном] Общем собрании акционеров [для замещения вакантной(ых) должности(ей)].
Фамилия, имя, паспортные данные количество и порядковый отчество ________________________ тип акций в Подпись
номер акционера серия номер собственности
Подписной лист удостоверяю: Ф.И.О., адрес, паспортные данные и подпись заинтересованного лица
(дата) (подпись кандидата)
Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заявления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) 1о ___ принято (дата).
(дата) (подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора )
Приложение 4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "_______________________"
УВАЖАЕМЫ АКЦИОНЕР!
Решением СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Протокол от 18 марта 1996 г. Л/о 12) годовое Общее собрание акционеров акционерного общества "__________________"
по результатам деятельности Общества в 199_ г. будет проведено:
в __ часов __ минут в _______ "__" ________ 199_ г.
по адресу: ______________________________________
(проезд:__________________________________________________).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, баланса, счета прибылей и убытков Общества.
2. Утверждение размера дивиденда на акцию.
3. Утверждение внешнего аудитора Общества.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Назначение Генерального директора.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
Генеральный директор АО "_____" (подпись)
"__"______199_ г.
ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Согласно законодательно установленным нормам и Положению об Общем собрании акционеров АО "_____Э повестка дня после объявления о созыве собрания и изменениям не подлежат. На собрании могут решаться вопросы объявленной повестки дня.
Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО "_____" на "___"_____199_ г. Если акции будут переданы другому владельцу после указанной даты, лицо, передавшее акции, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в соответствии с его указаниями.
Голосование по вопросам повестки дня будет проходить с помощью направляемых Вам бюллетеней. Проекты решения данных вопросов, в том числе кандидатуры на соответствующие посты, включены в бюллетени на основании предложений акционеров.
Если у Вас нет возможности лично участвовать в собрании Вы можете:
1. или выразить свое мнение по вопросам повестки дня, заполнив бюллетени и, обязательно подписав их, направить или представить по указанному ниже адресу. Если бюллетени будут получены обществом в срок не позднее двух дней до Собрания Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.