- о форме сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе об органе печати в случае сообщения в форме опубликования;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, размеры и условия заключения которых требуют в соответствии с законом утверждения Общим собранием акционеров;
- о заключении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, размеры и условия совершения которых требуют в соответствии с законом утверждения Общим собранием акционеров;
- связанных с приобретением и выкупом Обществом размещенных акций;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
2.2.3. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций. Изложена в соответствии с положениями закона; положениями Устава Общества данный перечень может быть дополнен. 2.2.4. Выработка рекомендаций Общему собранию акционеров:
- по величине, условиям и порядку изменения Уставного капитала:
- по условиям обращения каждого типа привилегированных акций Общества;
- по срокам, форме и порядку оплаты акций при выпуске дополнительных акций Общества: по порядку взыскания неустойки (штрафа, пени) в пользу Общества за неисполнение обязанностей по оплате акций за просроченную выплату взносов по ним:
- по способам размещения (открытая или закрытая подписка) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.2.5. Утверждение порядка изъятия вовремя неоплаченных акций.
2.2.6. Утверждение итогов размещения дополнительных акций и отчета о результатах эмиссии.
2.2.7. Принятие решения о предоставлении акционерам права требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций.
2.2.8. Определение порядка распоряжения находящимися на балансе Общества неразмещенными и приобретенными акциями и ценными бумагами и акциями, выкупленными Обществом, за исключением случаев выкупа по причине реорганизации Общества.
2.2.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
2.2.10. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
2.2.11. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
2.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.
2.2.13. Определение рыночной стоимости имущества.
2.2.14. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.2.15. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда, его размере, форме выплаты по акциям каждой категории (типа) и дате выплат.
2.2.16. Использование резервного и иных фондов Общества.
2.2.17. Предварительное утверждение для выноса на Общее собрание акционеров годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества и распределения прибыли и убытков Общества за прошедший финансовый год.
2.2.18. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.
2.2.19. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества. Утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих отношения с ними. 2.2.20. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
2.2.21. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размеры и условия ее заключения не требуют ее утверждения Общим собранием акционеров.
2.2.22. Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.
2.3. К компетенции Совета директоров относится:
2.3.1. Принятие решения о предоставлении опциона на приобретение акций Общества его должностным лицам и работникам.
2.3.2. Определение стратегии развития Общества. Утверждение плана действий Общества на предстоящий год.
2.3.3 Утверждение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации.
2.3.4. Составление аналитического обзора работы Общества в истекшем году.
2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
2.5. Совет директоров имеет право:
- требовать проведения внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией и внешним аудитором;
- созывать внеочередное Общее собрание акционеров;
- определять перечень лиц, имеющих право действовать от лица Совета директоров;
- привлекать для рассмотрения тех или иных вопросов деятельности Общества экспертов и консультантов за счет средств Общества.
2.6. Совет директоров обязан организовать свою работу таким образом, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение заявлений акционеров.
2.7. Права, обязанности и ответственность перед Обществом членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества и Кодексом поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества.
Состав Совета директоров Общества
3.1 Членом Совета директоров может только акционер, имеющий не менее (5)% обыкновенных акций Общества или его представитель.
3.1.1. Члены Правления не могут составлять большинства в Совете директоров.
Ограничение для членства в Совете директоров членов Правления вступают в силу при их избрании на Общем собрании акционеров в соответствии с нормами, установленными в Положении об Общем собрании акционеров Общества.