3.1.2. В составе Совета директоров Общества не может быть более одной трети работников Общества.
3.1.2. В составе Совета директоров Общества не может быть более одной трети работников Общества.
3.2. Число членов Совета директоров должно быть нечетным и составлять не менее (7) человек.
Собрание может увеличить число директоров и избрать дополнительных директоров для выполнения определенных функций.
3.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего Совета директоров.
3.4. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета;
- руководит деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета директоров, в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;
- председательствует на заседаниях Совета;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров; если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- принимает решения по вопросам организации Общего собрания акционеров согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества;
- решает другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.
3.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению этого органа.
3.6. Из своего состава члены Совета директоров назначают Секретаря Совета директоров.
К функциям Секретаря Совета директоров относится:
- обеспечение взаимосвязи Совета директоров с акционерами Общества через Отдел по работе с ценными бумагами Общества в порядке, установленном в Положении об этом отделе Общества;
- представление заявлений, поступивших в Общество на имя Совета директоров, Председателю Совета или самому Совету директоров;
- обеспечение ведения протоколов заседаний Совета;
- обеспечение и контроль за подготовкой и проведением общих собраний акционеров в порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества.
3.7. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества Совет директоров имеет право при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
4.1. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров в порядке, определенном положениями Устава и нормами Положения об Общем собрании акционеров Общества.
При формировании Совета директоров может используется кумулятивное голосование.
При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
4.2. Члены Совета директоров избираются на один год и могут быть переизбраны неограниченное число раз.
4.2.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета.
Может быть предусмотрено избрание для этих целей заместителя Председателя Совета директоров. Тогда данный пункт будет следующим: "Директора И1 своего состава выбираю т одного или нескольких заместителей Председателя Совета директором. Заместители исполняют функции Председателя Совета директоров при отсутствии последнею или невозможности им выпо.1шять свои функции по какой-либо причине."
Выборы членов совета директоров в обществе, с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций общества более одной тысячи, а также в обществах, образованных в процессе приватизации, должны осуществляться исключительно кумулятивным голосованием, в остальных проведение кумулятивною голосования может быть предусмотрено уставом общества.
4.2.2. Если в сроки, установленные для исполнения обязанностей членов Совета директоров Общества, в результате какой-либо причины:
- директор-акционер утрачивает право владения обыкновенными акциями Общества либо в его собственности остается количество акций меньшее, чем установленное в П.3.1. настоящего Положения,
- директор-представитель акционера утрачивает статус доверенного лица акционера Общества - их полномочия членов Совета директоров Общества считаются потерявшими силу.
4.3. В качестве кандидатур для избрания в Совет директоров на Собрании могут предлагаться:
- директора с истекающим сроком полномочий;
- лица, выдвигаемые директорами или акционерами.
Выдвижение кандидатов на пост директора и голосование по кандидатурам проводятся в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров.
4.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Совета директоров прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом Председателя Совета за (один) месяц до прекращения своей работы.
4.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение о созыве только такого внеочередного Общего собрания акционеров.