Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета.
Может быть предусмотрено избрание для этих целей заместителя Председателя Совета директоров. Тогда данный пункт будет следующим: "Директора И1 своего состава выбираю т одного или нескольких заместителей Председателя Совета директором. Заместители исполняют функции Председателя Совета директоров при отсутствии последнею или невозможности им выпо.1шять свои функции по какой-либо причине."
Выборы членов совета директоров в обществе, с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций общества более одной тысячи, а также в обществах, образованных в процессе приватизации, должны осуществляться исключительно кумулятивным голосованием, в остальных проведение кумулятивною голосования может быть предусмотрено уставом общества.
4.2.2. Если в сроки, установленные для исполнения обязанностей членов Совета директоров Общества, в результате какой-либо причины:
- директор-акционер утрачивает право владения обыкновенными акциями Общества либо в его собственности остается количество акций меньшее, чем установленное в П.3.1. настоящего Положения,
- директор-представитель акционера утрачивает статус доверенного лица акционера Общества - их полномочия членов Совета директоров Общества считаются потерявшими силу.
4.3. В качестве кандидатур для избрания в Совет директоров на Собрании могут предлагаться:
- директора с истекающим сроком полномочий;
- лица, выдвигаемые директорами или акционерами.
Выдвижение кандидатов на пост директора и голосование по кандидатурам проводятся в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров.
4.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Совета директоров прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом Председателя Совета за (один) месяц до прекращения своей работы.
4.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение о созыве только такого внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Вознаграждение членам Совета директоров Общества
5. Вступление на пост директора Общества подтверждается подписью избранного кандидата на Постановлении Общего собрания акционеров об его избрании в Совет директоров и Кодексе поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества.
5.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
6. Основные положения Регламента заседаний Совета директоров Общества
6.1. Совет директоров проводит заседания по заранее составленному плану (очередные), но не реже (одного) раза в месяц, или по мере необходимости (внеочередные).
6.1.1. Заседание Совета директоров обязательно проводится:
- не позднее 60 дней после окончания финансового года и 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленных Правлением проекта годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета внешнего аудитора и\или Ревизионной комиссии;
- не позднее 15 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения в порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества;
- не позднее 10 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленным в Положении об Общем собрании акционеров Общества, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенном в указанном Положении.
6.1.2. Внеочередное заседание Совета директоров должно быть созвано:
по инициативе Председателя Совета директоров;
по требованию члена Совета директоров;
по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
по требованию аудитора Общества;
по требованию Генерального директора Общества;
по требованию Правления Общества."
6.1.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва заседания Совета директоров от органов Общества осуществляется путем подачи Председателю Совета директоров соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом соответствующего решения.
Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа.
6.1.4. Внеочередное заседание созывается в срок не позднее (10) дней после представления соответствующего требования.
6.1.6. Лица, указанные в п.6.1.2. настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета директоров при рассмотрении предложенных ими вопросов.
6.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется в соответствии с нормами, определенными Уставом Общества или Положением о Совете директоров.
6.3. Заседание Совета директоров может быть проведено:
- очно (совместное присутствие);
- заочным голосованием (опросным путем).
6.4. Форма проведения заседания Совета определяется Председателем Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о его проведении, поступившим от (одной трети) членов Совета или Генерального директора Общества, содержит указание на очную форму заседания.
6.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета или любым членом Совета директоров.
Если Председатель Совета директоров отказывается созвать заседание Совета на основании поступившего требования, лица, указанные в п.6.1.2. настоящего Положения, имеют право созвать его сами.
6.6. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания этого органа на основании вопросов, которые должны быть решены этим органом по плану: вопросов, требующих незамедлительного решения и вопросов, предложенных в заявлениях, поступающих на имя Совета директоров.
6.6.1. На каждом очередном заседании Генеральный директор обязан оповестить Совет о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества, в том числе финансовых, и планах Общества.
6.6.2. В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету директоров или Общему собранию акционеров в письменных заявлениях, поступивших от:
- акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее (1)% голосующих акций Общества;
- членов Совета директоров:
- членов Правления;
- членов Ревизионной комиссии:
- внешнего аудитора;
- Генерального директора Общества, если они поданы в срок, не позднее (14) дней до проведения заседания Совета.
Все остальные заявления на имя Совета директоров рассматриваются без предварительного их включения в Повестку дня заседания.
Порядок подачи, регистрации и рассмотрения заявлений определяется в Положении об Общем собрании акционеров Общества и в Положении о работе с заявлениями акционеров Общества.
6.6.3. Совет директоров должен рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, поступившим на имя Совета директоров в Общество и зарегистрированным в обычном порядке.
Совет директоров может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета при обсуждении предложенного им вопроса.
6.6.4. При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения Правлению Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.
6.6.5. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев, определенных внутренними документами Общества.