Министерство финансов
БОРИС ФЕДОРОВ министр
Уголовное дело об «алмазной афере» — сделке между Российским комитетом по драгоценным металлам и американской фирмой «Голден АДА», в результате которой Россия потеряла около 180 миллионов долларов. По свидетельству обвиняемых по делу — в том числе главы Роскомдрагмета Евгения Бычкова, — сделку санкционировал Борис Федоров. Последний проходит по делу как свидетель.
ВЛАДИМИР ПАНСКОВ министр
Уголовное дело 1993 года о получении взятки в особо крупных размерах, по которому Пансков, в то время — замглавы Госналогслужбы, пять месяцев провел в «Лефортово». По мнению следователей, взятка была замаскирована под оплату неких консультаций, которые чиновник якобы давал одной коммерческой фирме. Позже Генпрокуратура добавила еще три статьи: хищение общественного имущества, пособничество в должностном подлоге, нарушение правил о валютных операциях. Бывший министр внутренних дел Виктор Ерин информировал Бориса Ельцина, будто в распоряжении милицейских следователей имеются доказательства того, что действиями Панскова государству нанесен ущерб в размере 33 миллионов рублей (по курсу 1992 года). Однако уголовное дело неожиданно закрыли, а Пансков вскоре после выхода из «Лефортова» перешел на работу в президентскую администрацию.
История с освобождением Управления делами президента от таможенных платежей по поставкам импортных товаров. Своим распоряжением Пансков подарил ведомству Павла Бородина 693,62 миллиарда бюджетных рублей. Более полутора триллионов — эта сумма вполне сопоставима с целой строкой бюджета. В самый разгар проверки, которую проводила по этому поводу Счетная палата, Пансков был назначен ее аудитором.
АНДРЕЙ ВАВИЛОВ первый заместитель министра
История исчезновения 16 миллионов долларов, выделенных из госказны под строительство и пуск в Тульской области завода по производству удобрений. В итоге заводу досталось лишь 7,9 млн. долларов. Остальное перечислено в банки США, Италии, Англии, в банк «Империал» и страховую компанию «Макс».
Афера с обменом векселями между «Сбербанком» и уже находившимся на гране банкротства «Национальным кредитом». Векселя были вывезены через фирму «Олби Интернешнл» (США), где работала жена Вавилова. Государственный банк лишился 126 млн. долларов.
Махинации с украинскими облигациями на общую сумму 1,4 миллиарда долларов, которые были выпущены под долги Украины «Газпрому». Минфин в лице Вавилова продал эти бумаги по цене 10 % от номинала Моснацбанку и МФК, а потом принял их, — но уже по номиналу, — от Московской области в счет погашения ее долга. В результате этих операций бюджет потерял 540 миллионов долларов. Вавилов после увольнения из Минфина стал президентом банка МФК. Главу Московского национального банка Ашота Егиазаряна пресса называет авторитетом армянской преступной группировки, а также другом Вавилова.
История с передачей по прямому указанию Вавилова государственным Внешэкономбанком пакета гособлигаций на сумму 35 миллионов долларов банку «Единство», находящемуся на грани банкротства (председатель правления — Дмитрий Бурейченко). Это помогло Бурейченко разрекламировать свой банк и доказать его высокую ликвидность. В итоге банкир «кинул» кредиторов в общей сложности на 80 миллионов долларов и скрылся за границей. Проходит по одному уголовному делу с банкиром Ангелевичем.
Операции конца 1995 года по срочному сбору средств на предвыборную кампанию Ельцина. Минфин договорился с Нигерией и Перу, что Россия простит им 90 % государственного долга (их долг составлял 3 миллиарда долларов), если они выплатят сразу 10 %. В итоге Минфин получил 300 миллионов долларов. При этом Перу вернула свой долг российскими же ценными бумагами. Платежными агентами Минфина выступали Национальный резервный банк и «Менатеп».
Комбинация с кредитом в 2 миллиарда индийских рупий (36 миллионов долларов), который по распоряжению Вавилова был предоставлен Совкомфлоту для строительства судов на балтийском заводе. Гарантом по возврату кредита выступал Национальный резервный банк, куда были переведены выделенные средства. Фактически банк получил льготный кредит под 6–7 % годовых в валюте в период, когда доходность по ГКО доходила до 200 % годовых в рублях. Аналогичным образом НРБ получил еще один — 50-миллионный долларовый кредит под 6–7 % годовых.