Уголовное дело о торговле крадеными вещами. Одна из торговок на допросе сообщила, что товары для реализации ей поставляла Марина Тихонова — как выяснилось, дочь Филатова. Другие свидетели показали, что на даче Филатова — целый перевалочный склад для хранения товаров. В итоге уголовное дело было закрыто.
ВИКТОР ИЛЮШИН первый помощник президента
Сомнительные операции с коммерческими банками, в частности с Интермедбанком. Банк выдавал чиновнику кредиты под 10 процентов годовых, а его частные вклады размещал под 180 процентов годовых. Такие операции можно было квалифицировать как завуалированную форму взятки.
Скандал с выносом из «Белого дома» ксероксной коробочки с полумиллионом долларов. В прессе появились распечатки аудиозаписей переговоров членов предвыборного штаба президента, в том числе Илюшина, где обсуждалось, как уйти от уголовной ответственности. Судя по этим сообщениям, Илюшин звонил Генеральному прокурору Юрию Скуратову, чтобы надавить на следствие.
ПАВЕЛ БОРОДИН управделами президента
Факты распродажи по балансовой стоимости (то есть в десятки раз ниже рыночной) дач в элитном поселке Жуковка. Всего за несколько тысяч долларов роскошные коттеджи получали не только кремлевские чиновники — Рюриков, Козырев, Пихоя, Костиков, — но и такие одиозные личности, как Алексей Веденкин, которого в прессе называют российским нацистом № 1.
Загадочная история пропажи с дач бывших членов Политбюро картин Шишкина, Васнецова, Саврасова, Поленова и других художников, пропажи трофейного имущества, завезенного в 40-е годы, — саксонского фарфора, мебели, серебра.
История с приобретением некой компанией «Согласие», соучредителем которой является Управление делами президента, Ломоносовского алмазного месторождения, примерная стоимость которого — 12 миллиардов долларов. Государство выделило на разработку рудника алмазный кредит — 10,3 млн. карат алмазов.
Скандал с покупкой в Британии для российского президента двух катеров общей стоимостью полмиллиона долларов. По данным английской газеты «Индепендент», катера были закуплены при посредничестве французской фирмы «Arie de Boom Marine» и швейцарской инженерно-строительной компании «Мабетекс». Последняя уже выполняла строительные подряды российского правительства и президентской администрации, в частности, при реконструкции Кремля.
РУСЛАН ОРЕХОВ начальник Главного государственно-правового управления, замначальника президентской администрации
Протежирование казахскому правительству (Орехов — родом из Казахстана) в получении долларового кредита от Центробанка. По некоторым сведениям, специально для вывоза наличной валюты в Казахстан был подписан российско-казахский межправительственный протокол от 11.09.93, где была предусмотрена отмена таможенного контроля для граждан Казахстана, пересекающих границу.
Скандал с задержанием на таможне в аэропорту Домодедово четырех граждан Казахстана, пытающихся провезти 1 миллион наличных долларов. Среди них — родной дядя Орехова Тимур Куанышев. Зафиксировано давление со стороны Орехова (вызов в свой кабинет) на таможенников и милиционеров, которые расследовали этот эпизод.
Проталкивание невыгодного для России соглашения об аренде Байконура.
Использование поста президента в Международном институте развития экономики (МИРПЭ), через который проходят почти все деньги западного кредитования на правовые реформы в России.
БОРИС КУЗЫК помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества
Махинации 1994–1996 годов, в которых участвовал ИнтерФинИнвестбанк и предприятия ВПК. Предприятия, входящие в систему Росвооружения, в счет будущей оплаты своей продукции получали казначейские обязательства (КО) Минфина. Была отлажена мошенническая схема, по которой КО по намеренно заниженным ценам обменивались на «живые деньги» в ИнтерФинИнвест-банке (дочерней структуре ОНЭКСИМ-банка). За каждую подобную операцию руководители соответствующего оборонного предприятия получали в конвертах несколько тысяч долларов. В ходе следствия (дело вели Генеральная и Главная военная прокуратуры) владельцы банка дали показания, что общая сумма взяток превысила 1,5 миллиона долларов. Перед началом проведения этих операций в руководство банка вошли два сотрудника аппарата Бориса Кузыка — офицеры ГРУ подполковник Рустам Чуряков и майор Сергей Мищенко.
Профессиональное заболевание
Подведем некоторые промежуточные итоги