Огромная экономическая прибыль, полученная в результате данной преступной деятельности, направляется в Испанию при содействии правовых и финансовых консультантов, которые практически эксклюзивно сотрудничают с данной организацией, в конечном итоге примкнув к многогранной мафиозной структуре «Тамбовская-Малышевская», о которой и идёт речь в данном расследовании. Объединение этих двух группировок можно определить как «Временный союз криминальных группировок», с ясным разделением задач и распределением ролей, чьей основной целью в нашей стране является сокрытие незаконно полученных денежных средств путём их легитимации и интеграции в регулируемую финансовую систему посредством увеличения уставных капиталов *компаний* и межпартнёрских займов, финансовых переводов из/в оффшорные зоны и инвестиций в другие страны, например, в Германию.
Таким образом, ввод финансовых средств и беспорядочное нарушение коммерческого и корпоративного права, - действия, влекущие за собой уголовную ответственность по части уклонения от уплаты налогов, -составляют суть преступной деятельности, зафиксированной в нашей стране и сопровождаемой подделкой документов и фальсификацией контрактов. Это не позволяло верно идентифицировать правопреемника и истинного владельца средств, поскольку единственной целью неэффективных с точки зрения экономики и далеких от бизнес-логики действий является укрытие от надзора со стороны государства.
ОПТ «Тамбовская-Малышевская» представляет собой однородную структуру, лидеры которой в юности принадлежали к одной и той же банде. Они делят между собой ответственность, разделяя сферы влияния. Их взаимоотношения носят финансово взаимовыгодный характер, они нанимают своих людей для того, чтобы те оказывали им услуги в политической, экономической, финансовой и юридической сферах, преследуя цели: продолжать увеличивать свой капитал, стереть следы своего криминального прошлого, обеспечить себе беспроблемную жизнь в Испании, оказывать братскую поддержку своим сообщникам на момент их прибытия в нашу страну или в другие страны ЕС. Каждый из высших руководителей этой группировки и лица, обвиняемые в данном документе (Петров, Малышев, Кузьмин, а также Изгилов, уже получивший меру наказания на основании окончательного решения суда) поддерживают между собой отношения, при этом каждый из них имеет свою сферу влияния и своих подчиненных, т.е.:
a) они поддерживают непосредственный и постоянный контакт с группировкой, которая базируется в их родной стране;
b) пользуясь поддержкой ряда испанских юридических фирм и экономистов, они используют корпоративные структуры с целью сокрытия истинного происхождения денежных потоков и реальных имен тех, чьи деньги они получают.
с) Связи между членами данной организации очень сильны, как на корпоративном, так и на личном уровнях, существует тотальная согласованность и единство действий.
Деятельность на территории Испании и за её пределами ведётся при участии различных советников - адвокатов и экономистов - которые наставляют, организовывают и регулируют их деятельность с целью сокрытия незаконного происхождения получаемых ими средств.
Также с данной организацией сотрудничает ряд лиц, которые сознательно и от своего имени способствуют тому, чтобы посредством создания сети компаний и проведения многочисленных операций скрыть истинный смысл производимых действий и конечное назначение финансовых средств, управляемых обозначенной криминальной группировкой.
Во многих случаях для достижения обозначенных целей выставляются счёта и составляются коммерческие документы, которые не соответствуют никаким займам, услугам или произведенным работам. В составлении данной поддельной документации организация пользуется услугами ряда лиц, которые выпускают подобные поддельные торговые документы, необходимые для введения в заблуждение относительно реально проводимых экономических транзакций.
2.-Материалы дела.
D. Геннадиос Петров.
В криминальной российской среде известен как Криминальный авторитет. Лидер тамбовской ОПТ, существование которой подтверждено российскими органами власти, различными полицейскими службами, международными данными, рядом экспертных докладов и разведданными об их деятельности и пирамидальной структуре ОПТ, существование которой, а также свой статус в ней признал сам обвиняемый.