Стоимость уступаемых акций фиксируется в размере восемьсот восемьдесят тысяч семьсот девяносто пять евро и соразмерна сумме задолженности госпожи Соловьевой перед "Kingdra Limited", в связи с чем она признается полностью погашенной, и выдается документ от кредитора должнику с заявлением, что требования возврата долга сняты.
Принятым соглашением стороны закрывают и регулируют свои отношения без взаимных претензий согласно требованиям,
предусмотренным в статье 1175 Гражданского кодекса ".
То, что Хулиан Хесус Ангуло имел в своем распоряжении этот нотариальный акт, доказывает, как было сказано, его знания экономико-торговой деятельности Малышева.
Во-вторых, тот факт, что Александр Малышев фигурирует как представитель кипрской компании, еще раз подтверждает его прямую связь с этой компанией, так что этот протокол о передаче акций в счет уплаты долга в пользу испанской компании означает лишь формальную передачу одного и того же. Реальная же собственность всегда переходит в руки семьи Малышева, в данном случае через Кипр.
В этом случае, кредитное соглашение официально было оформлено в 1998 году, и привело к притоку капитала из Кипра в сумме более чем 800 000 евро.
Оплата указанного кредита со стороны заемщика, осуществленная по договору о передаче акций в счет уплаты долга компании “Peresvet S.L.”, в нормальных условиях действительно могла являться эффективным средством погашения кредита. В данном конкретном случае, в котором две компании принадлежат одним и тем же людям, это означает, что была совершена формальная сделка, так как не было реальной финансовой транзакции, поскольку имущество семьи Малышева оставалось неизменным, как если бы это произошло в 1998 году, и была бы произведена передача капитала из Кипра в Испанию, поэтому мы можем сказать, что эта модель деятельности позволила отмыть более 800000 евро.
СТР 90, Р_01_02Д0К006папка1: рукописный документ, который соответствует схеме в Малаге от 20/11/2003, в которой говорится следующее:
В телефонном разговоре от 5/04/2008 (в 15:55:25) между Александром Малышевым и Михаилом Ребо, они начинают говорить о двух помощниках на день рождения Ребо 12/04/08, которыми являются Василиса Буднякова и Эдуард Гончар. Далее они говорят о бизнесе, который они хотят продвигать и оформить у нотариуса, 14/04/08 в Германии, и в котором Александр, утверждая их высокое положение в организации, просит Ребо позаботиться обо всех технических деталях.
Господин Ребо, как следует из обсуждений, выполняет два вида операций по отмыванию капиталов с налогообложением в Испании.
С одной стороны, он направляет капиталовложения испанской компании " Peresvet, S. L " в Германию.
Примером могут быть следующие разговоры:
“Ольга звонит Хесусу и он говорит ей, что не получил e-mail парня из России, она говорит ему, что эта тема не его и что он получит звонок от директора банка BBVA, потому что в течение нескольких месяцев хочет отменить с Камчаткой. Она продолжает говорить, что после хочет открыть предприятие в Германии и оно должно купить акции “PERESVET”, также хочет купить здание в Германии и для этого просить кредит, поэтому хочет, чтобы он поговорил с директором банка, Ольга говорит ему, что сумма операции может быть два с половиной миллиона или три. Хесус говорит ей, что в следующем месяце закончит с бумагами. Они прощаются ”.
Между тем “Peresvet, S. L.” не смог получить расширение своих целей деятельности как комиссионер, и немецкая компания собирается приобрести все акции “Peresvet, S. L.” чтобы самой реализовывать вышеупомянутую[23]деятельность.
30-11-07, в 15:09:30
“Ольга звонит Хесусу и спрашивает, может ли он положить на имя ее младшего сына какую-то собственность или открыть какой-либо текущий счет, он сообщает , что не может, и что единственное, что может сделать, это открыть счет, но что до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет невозможно будет получить доступ к этим деньгам. Ольга объясняет, что Александр планирует открыть филиал “Peresvet” в Германии от имени своих детей ”.
“Ольга звонит Николаю «Егоровичу» и спрашивает у него, идет ли он завтра, он отвечает ему, что рано утром. Ольга комментирует, что видела движения по счету и спрашивает, может ли он позвонить и сказать, чтобы сделали один перевод. «Егорович» отвечает, что он может делать это сегодня. Ольга отмечает, что нужно послать 6.000 долларов на счет "Лагнлас Гонсалес ” в Германию и другие 6.000 долларов на "Лошак ”, также в Германию. Николай говорит, что пошлет сегодня и они поступят в понедельник”.[24]