С другой стороны, он направляет деньги через Кипр, посредством господина Бочищева, с конечным направлением в Испанию, через семью Малышевых.
Кроме того, из разговоров следует, что Малышев и Соловьева, его супруга, разделяют деньги своих подчиненных через их счета на Кипре или в Германии.
Следующая беседа от 09/01/08 (в 13:15:45), Ирина Усова должна получить деньги через счета Татьяны Ребо.
"Ольга звонит Николаю «Егоровичу» и говорит, что придут 20.000 евро и 20,000 долларов в Санкт-Петербург в пятницу, и что Ольга, завтра будет общаться, что делать с 20000 евро. "Егорович", отвечает, что утром Сергей должен заехать и подписать платежи, так Ольга сказала, что нужно сделать со всеми деньгами; она говорит ему, что подумает и перезвонит, а также спрашивает есть ли у него телефон Татьяны РЕБО в немецком банке, потому что она должна отправить номера счетов Ирины и Татьяны «Ивановны»; он говорит, что телефон есть и Ольга просит отправить Татьяне РЕБО данные счета Татьяны «Ивановны» в испанском банке и данные счета Ирины УСОВОЙ (Cajamar); Николай обещает это сделать. Ольга говорит, что "5" и "7" отныне будет отправлять напрямую в Испанию, то, что относится к "карте", то по ней будут вводить другие деньги и это будет намного проще. От имени Александра она говорит ему послать отчет относительно “KINDRA”, он отвечает, что уже это сделал и она просит еще раз выслать, потому что были проблемы с факсом»
Точно так же, 01.09.2008, в 13:33:44 часов, происходит следующий разговор:
"Ольга звонит "Егоровичу" и говорит, что деньги пришли из “KREPMARKET” из Москвы и нужно сделать: два перевода Ирине, завтра 4000 и на следующей неделе еще 4.000; 5000 пойдут в “PERESVET”; 5000 Татьяне "Ивановне”; 2000 на счет Ольги на Кипре. Что касается 20,000 долларов: 1500 "Егоровичу”, 3500 в немецкую компанию Александра; 5000 ЛОШАК и до 10000 на счет Александра в горах (Швейцария). Николай сказал, что в этом году используются не фунты, а доллары, и говорит , что Ольга имеет 9500 евро в "карта» и 5600 евро на счету; она говорит , что потеряла пин-код своей карты; Николай, говорит, что отправит код и предупреждает никому не говорить, после спрашивает, получили ли они новые карты, и она говорит, да, он объясняет, что не было MasterCard, а только Visa и она отвечает, что это не важно, потому что используется исключительно Visa»[25]
В нескольких телефонных разговорах с октября 2007 года семья Малышева/Соловьевой и РЕБО подтверждает соучастие (через его супругу, Татьяну РЕБО) в финансовых операциях группы. Так, Ребо запросил инструкции у Малышева в телефонном разговоре, который состоялся 15 октября 2007 года, о том, как действовать в отношении доходов, полученных от ресторана в России. На встрече 12 октября 2007 года, Ребо объяснил, что его жена проверила счета в ресторане. Ребо также контролирует в 2005 году доходы по счетам “Kingdra Ltd” и “SBZ Investment Ltd”.
27 октября 2006 года Ребо наделяет полномочиями мать Ольги Соловьевой, Татьяну Соловьеву, управлять счетом № 3287926876, открытым 20 октября 2006 года в Parex Bank в Берлине, так же как и сделала немного позже сама Ольга.
На счет 15 декабря 2006 года зачисляется срочный вклад от Татьяны Соловьевой, в Deutsche Bank в Барселоне, на сумму 1.899.950 евро
Активы в основном передаются “SBZ Investment Ltd” в общей сумме €2.366.869 в 2004 / 2005годах. На счет Parex Bank также поступают и три других перевода из-за рубежа, от “Kingdra Ltd”., на сумму 100 000 евро каждый, которые были использованы как срочные вклады. Платежи в интересах инвестированных активов передаются ежемесячно с 20 января 2007 года на счет Ольги Соловьевой в Bank of Cyprus Public Company Ltd., Кипр.
Соответствующая индикация осуществляется через электронную почту “SBZ Investment Ltd” в Parex Bank. С 22 января 2008, выплата процентов, в соответствии с инструкциями, произведена на счетах обвиняемой Татьяны Соловьевой в Deutsche Bank в Малаге, и Ирины Усовой, сестры Ольги Соловьевой, в Барселоне.
Задача господина Ребо была, таким образом, среди прочих, в заключении депозитных договоров на неустановленный срок, которые были арестованы по состоянию на 20 июня 2008г. в арендованной, также обвиняемым Лошак, депозитной ячейке, которой пользуются исключительно Михаил и Татьяна. Татьяна Ребо, работающая заместителем директора филиала Parex Bank в Берлине, при вложении вышеуказанного вклада, выступала в качестве консультанта и должна была делать это систематически, согласно плану, по которому отношения с клиентами Татьяны Соловьевой, “SBZ Investments Ltd”. и “Kingdra Ltd” не могли дать оснований для подозрения в отмывании денег.