При проверке двух сейфов, используемых господином Ребо в Deutsche Bank Privat- und Geschaftskeunden AG по адресу Berlin-Theodor-Heuss-Platz 2, 14052, Берлин, под № 411/417 при соблюдении процедуры 83 Js 301/08 были изъяты ювелирные изделия на общую сумму 900.000 евро и наличные деньги в размере 19 010 евро.
Драгоценности происходят от преступлений, совершенных группой "Малышевская-Тамбовская".
Одна из операций по отмыванию денежных средств, установленных следствием, состоит в увеличении капитала компании “SBZ Investment Ltd”.
"SBZ Investment Ltd", с банковским счетом на Кипре, имеет функцию сокрытия личности людей, которые на самом деле выполняют деятельность в компании, чтобы отрезать возможность документальной реконструкции операций.
Компания управляется Ольгой Соловьевой и Александром Малышевым.
Господа Бочищев и Николай Егорович являются посредниками, используемыми Ребо, Малышевым и Соловьевой на Кипре.
Банк BBVA предоставил кредит Ольге Соловьевой в размере 400.000 евро, гарантированных залогом части одного из инвестиционных фондов, которым она владеет. Кредит был выплачен 25/04/2005 на счет BBVA. Целью этого кредита было увеличение капитала “SBZ Investments, Ltd.”. Для этой цели тот же день выплаты кредита был произведен международный перевод в пользу “SBZ Investments, Ltd.”. банком Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр, в размере 400 000 евро, с назначением платежа «участие в жизни общества».
Вскоре после этого, 06 и 16/05/2005, на счет BBVA (0182 3416 30 0291502364), владельцем которого является Наиль Хаснулин, и с авторизованной подписью Ольги Соловьевой были выплачены два перевода на общую сумму 400 000 евро, адресованных “SBZ Investments Ltd”. через Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр.
“SBZ Investments Ltd”., основана в 1997 году и зарегистрирована под номером 90433 на Кипре, имеет зарегистрированный офис по улице Promitheou, 12, офис 302, Никосия, Кипр.
В январе и феврале 2006 года, были получены два перевода на общую сумму около 330000 евро, произведенные Сергеем Бочищевым и Ниной Бочищевой через Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр.
В качестве детализации оплаты указано "в соответствии с кредитным соглашением от 18/04/2005 от имени “SBZ Investments Ltd."
Собстсвенно “SBZ Investments Ltd” выступает как плательщик не менее двух других переводов по этому счету, зарегистрированных в июне 2006 года, на сумму более 120 000 евро, также из Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр. Они относятся так называемому кредитному соглашению от 18/04/2005 года.
Операция преследовала цель, что Ольга Соловьева может обосновать перед третьими сторонами увеличения капитала SBZ Investment Ltd. , которое сделано из средств займа в банке, скрывая остальную часть операции.
Господин Ребо был управляющим Малышева и Соловьевой в описанных операциях, а также во многих других, выявленных в ходе судебного расследования, и контролировал доходы на счетах компаний на Кипре (" SBZ Investments Ltd.," и "Kingdra"), используемых для отмывания денег.
Ильдар, получил прозвище "Татарин", как видно из наблюдаемых телефонных разговоров, а также "великий и ужасный", эта форма широко используется в отношениях с ним, в том числе и самим Александром Малышевым.
Ильдар Мустафин интегрирован в преступную организацию, возглавляемую Малышевым, как видно из приведенного ниже телефонного прослушивания, санкционированного судом. Но в то же время особенное обстоятельство отличает Ильдара Мустафина от других: он играет важную роль в группе и может делить бизнес с Малышевым, Сергеем Кузьминым и Русланом Тарковским, что с другой стороны вызывает серьезные трения между Мустафиным и Кузьминым.
Мустафин обладает контактами и важными влияниями в своей стране, и это используется в рамках деятельности организации для покровительства от этих контактов, например в таких случаях, как его встречи с политиками и банкирами с целью получения влияния и поддержки для экономической выгоды организации.
Обо всех его перемещениях по испанской территории он собирает и дает Александру Малышеву подробно описанный отчет о проведенной деятельности. Также он может давать отчеты по телефону, что говорит о доверии Малышева, которое не дано другим членам руководимой им группы.
Это отношение к Мустафину поддерживается его присутствием 04/12/2008 на окраине Берлина, где отмечался день рождения доверенного лица Александра Малышева в Германии, Михаила Ребо. На вышеупомянутое празднование приехала ограниченная, но значимая группа членов структуры, которой руководит Малышев, среди которых находились Сурен Зотови РусланТарковский.