Кузьмин говорит с Алексеем. Ильдар Мустафин, находящийся в России, хочет получить все 25 ежемесячных взносов которые должны реализовывать компаньоны по бизнесу в делах. Которые имеют. Он также хочет, чтобы Кузьмин отправил ему отчет за последний год.
27/02/2008 12:54:40 912905118
РУССКИЙ. Кузьмин отвечает на звонок Алексея , говорит, что он был на проспекте врачей и говорил с МИШ АЛОВЫМ (Михаил, директор ЗАО "Дисконтные карты", "Зенит Трейд»), и он сказал , что вчера был Ильдар и сказал, что теперь он будет заботиться о деньгах, которые должен получать 25 каждый месяц и разделить. Кузьмин спрашивает, является ли МИШАЛОВ акционером, тот отвечает, что "Миша" (Михаил) сказал Ильдару, что акционер был Сергей "Викторович" (Кузьмин) и должен был урегулировать эти вопросы между ними, и говорит ему, что звонил Ильдару и просил бумаги по прошлому году. Кузьмин вешает трубку. (По этому вопросу Ильдар Мустафин беседует с Малышевым по номеру 696 479 964 26 февраля в 18:20:49 часов)._
2. Сеть с отмыванием денег.
Реальным владельцем двух кипрских компаний является Александр Малышев, хотя формально появляются как администраторы и/или партнеры другие люди, которые действуют в качестве подставных лиц.
Коммерческие фирмы, которые выводили деньги из прибыли организации во главе с Малышевым следующие.
Зарегистрированная в Малаге 27/07/2000 г. (у нотариуса Малаги Альфонсо Касасола Тобия , протокол № 3096) начала свою деятельность в тот же день.
Его целью является развитие, строительство, эксплуатация, в виде продажи или аренды помещений, квартир, складов, кораблей, промышленных зданий и всех видов сельских и городских усадьб и в целом, осуществление всех видов строительных работ собственными силами или работниками по найму.
В Торговом Реестре указывается, что подписанный и заплаченный акционерный капитал увеличен на 1.797.540 евро. Но 04.09.2006г. (согласно нотариальному протоколу n° 3890, нотариус Луис Хименес Родригес), капитал уменьшен на 504.000 евро, хотя эта информация не включена в Реестр. В конечном результате акционерный капитал состоит в размере 1.293.540 евро.
Юридический адрес : Урбанизация Chimenea, 2, Conjunto Panoramico, 2°B, Нерха, (Малага).
Его учредителями были Ольга Соловьева, которая подписала 3005 акций, номинальной стоимостью 3005 евро, и Леокадия Мартин Гарсия, которая подписала одну акцию номинальной стоимостью 1 евро.
Единственная управляющая по уставу Ольга Соловьева.
03/07/2006, Соловьева как представитель “Peresvet, S.L” дает полномочия "Александру Лагнас-Гонсалес", для управления вышеназванной коммерческой фирмой (нотариальный Протокол №1.256, предоставленный нотариусом Хосе Марией Гарсия Урбано). Эта информация не внесена в Торговый Реестр.
09/11/2001 зафиксированное увеличение капитала от 394.534 евро (протокол № 3954 от 28/06/2001, нотариус Альфонсо Касасола Тобиа, Малага). Увеличение осуществляется путем подписки на 394.534 акций, пронумерованных от 3007 до 397.540 включительно, с номинальной стоимостью 1 евро. Все акции были подписаны и полностью оплачены Ольгой Соловьевой.
30/12/2002: увеличение капитала на 1.400.000 евро (Протокол № 4927 от 15/10/2002, перед нотариусом Малаги Рафаэль Рекена Кано).
Увеличение капитала осуществляется путем создания 1.400.000 новых акций, за номерами от 397 541 до 1797540 включительно, номинальной стоимостью 1 евро каждая.
В 2002 году Ольга Соловьева удерживала 99,90% акций и Леокадия Мартин 0,1%.
Ольга Соловьева владелец 880 795 акций "Peresvet, SL" (№ с 916 746 по 1797540 включительно) номинальной стоимостью 1 евро каждая, в сумме всего на 880 795 евро.
30/12/2003: передача акций Ольги Соловьева, представляющей "Peresvet, SL", Александру Лагнас Гонсалес, представляющему “Kingdra Ltd”, на выплату кредита, предоставленного последнему первой в 1998 году, в размере 880 795 евро (Протокол № 10401, от 30/12/2003, нотариус Рафаэль Рекена Кано, Марбелья).
Акции этой компании находятся в следующей таблице:
ЗАЯВЛЕНО -------------------------- ПРОЦЕНТ --- НОМИНАЛ
T B92252865 PISCO ELQUISL -------- 61,11 ------ 1.440.678,00
T 14911285V SOLOVIEVA, OLGA -- * 38,88 ------ 916.744,00
2005: акции этой компании находятся в следующей таблице:
ЗАЯВЛЕНО ---------------------------- ПРОЦЕНТ --- НОМИНАЛ
T A0447721B THIASSI LIMITED -------- 61,10 ------ 1.440.678,00
T X2103902T SOLOVIEVA OLGA ------- 38,88 ------ 916.744,00
Год 2006:
ЗАЯВЛЕНО -------------------------- ПРОЦЕНТ ---- НОМИНАЛ
T X2103902T SOLOVIEVA, OLGA --- * 38,88 ----- 916.744,00