В судебном деле содержатся, по меньшей мере, два разговора произведенные с используемого телефона Ольгой Соловьевой, в которых говорят о "Krepmarket":
телефонный разговор от 22/11/2007 между Ольгой Соловьевой и Николаем Егоровичем:
Ольга звонит "Егоровичу" и говорит, что деньги пришли из “Krepmarket” из Москвы и нужно сделать: две передачи Ирине утром 4000 и на следующей неделе 4000; 5000 идет в “Peresvet” ; 5000 - Татьяне "Ивановне"; 2000 на счет Ольги на Кипре.
Телефонный разговор от 02/07/2008 (в 13:39:56 ):
Телефонный разговор от 02/07/2008 (в 13:39:56 ):
Ольга получает звонок от Оксаны Пушкиной (сотрудник Krepmarket) с вопросом, может ли компания, в которую собираются платить, подготовить документы "счета-фактуры" и "X 1", Ольга ее спросила, как платить и Оксана ответила, что планирует переслать "1" или "0.5", Ольга сказала, что понимает. Оксана объясняет, что это было бы прекрасно, если компания может сделать документ "X 1" или, по крайней мере, "счет-фактура", Ольга не знает, что означает "счет-фактура" и та ей объясняет, что это счет от имени компании. Ольга спрашивает, является ли это “PERESVET” и Оксана ответила, что "Европа". Ольга думает, что есть непонимание и просит оставить ее телефон, куда можно будет отправить SMS и уточняет, что, независимо от компании, которой они должны отправить деньги, та должна будет платить по "счет-фактуре" и документу, который отражает доставку товара. Ольга рассказывает, что сначала ей нужно прояснить вопрос, а затем она перезвонит.
Содержание этих разговоров включает отношения Ольги Соловьевой и “Peresvet S.L” с российской компанией “Krepmarket”, и они выходят за пределы заключенного кредитного договора.
В первом из разговоров имеется ссылка на разговор между Ольгой Соловьевой и Николаем "Егоровичем" (в действительности, Демко), в котором Ольга говорит ему, как управлять деньгами “Krepmarket”, которые приходят в разных переводах. Этот разговор описывает параллель в оперативной деятельности что происходит среди “Krepmarket” и что произошло с “ SBZ”.
Во-первых, отношения, которые существовали между “Peresvet S.L” и “SBZ” и состояли из кредитного соглашения между двумя компаниями, как и происходит в “Krepmarket”. Во-вторых, как это было в случае с “SBZ”, деньги, исходящие от этой компании из Кипра и прибывшие в Испанию были разделени в соответствии с инструкциями супружеской четы Малышева среди своих подставных лиц.
По этим причинам, наряду с содержанием разговора, из которого следует, что “Krepmarket” на самом деле принадлежит семье Малышева и используется, помимо прочего, чтобы направить деньги неизвестного происхождения в нашей стране.
Во второй беседе Ольга Соловьева говорит с сотрудником “Krepmarket”, который консультировался о том, как выполнять определенные счета-фактуры и от чьего имени их сделать. Этот разговор подтверждает, что было сказано, поскольку по одной связи по кредитному соглашению, Ольга Соловьева не должна ни вмешиваться, ни советовать, о способе оформления платежей в российской компании.
Конфискованы несколько документов, которые относятся к переводам полученным “Xorairan, SL” с Кипра. В частности от “SBZ Investment Ltd”. Эти переводы от 10.05.2005, 07.10.2005 и 01.12.2005, в размере 4115,45 евро, 49774,32 евро и 16660,99 евро, соответственно с назначением платежа «кредитный договор»:
Нерха 1 коробка 3. R_05_01 Д0К.20.02 51: документ банка Unicaja, в котором сообщается об операции по счету 2103 2023 06 3300004732, от 07/10/2005, где получены 49774,32 евро, происходящие из Кипра, от “SBZ Investments Limited” с назначением платежа «кредитный договор»:
Нерха 1 коробка 3. R_05_01 Д0К.20.02 СТРАНИЦА 53: документ банка Unicaja, в котором сообщается об операции по счету № 2103 2023 06 3300004732 от 01/12/2005, где получены 16660,99 евро, происходящие из Кипра, от “SBZ Investments Limited” . С назначением платежа «кредитный договор»:
Это фиктивный кредитный договор, потому что этот механизм был использован в следующий момент семьей Малышева: между «Peresvet, S. L.» и “Krepmarket”, а также два контракта на предоставление услуг между “Peresvet, S. L” и “SBZ Investment Ltd”, чтобы оправдать этим бизнес, который лежит в основе переводов, направляемых из Кипра в Испанию по этим контрактам.
По данным конфискованных счетов-фактур и накладных “Xorairan S.L” проводил различные работы по реконструкции в доме четы Малышевых. Однако, между причитающихся платежей за ремонт, так же переводы, происходящие из Кипра с назначением в сейфы “ Xorairan S.L”