Многие из платежей, сделанных за реконструкцию в доме, и совершенных “Xorairan SL” были оплачены со счетов на Кипре, как показано в следующей таблице с описанием операций с валютного трафика:
V
ОКРУЖЕНИЕ ГАВРИЛЕНКОВА
Предъявление обвинения Виктору Гавриленкову и Жанне Гавриленковой базируется, прежде всего, на некоторых операциях, выполненных с момента их прибытия в Испанию.
С другой стороны, прослушивание телефонных разговоров позволяет сделать вывод о том, что Г авриленков является значимым членом соответствующей обвиняемой преступной организации.
Разговор от 11/07/07 (в 21:42:50):
Марат предлагает Гавриленкову перевести деньги в Испанию: "нужно сказать банкиру всю правду, где и как. "
"Марат: Доброе утро Виктор Степанович, я Марат ".
Виктор: Марат привет..
Марат: у меня есть вопрос.
Виктор: говори Марат
Марат: Посмотрите, что мне нужно ... Есть компании в Испании, которые могут получить деньги?
Виктор: Марат, этот вопрос сегодня достаточно сложный, вы видите, что они говорят в новостях, много людей ... Вы должны прийти, встретиться и обсудить с человеком. Компания как таковая существует, но что говорить об этом.
Марат: вы просто должны принять (деньги) и получить соответствующую комиссию.
Виктор: О каком количестве денег мы говорим?
Марат: необходимо начать с небольшого количества, потому что денег много. Можете начать с 50. (буквально, полсотни: также может быть 50,000 в контексте) и дать до 5000 (комиссии).
Виктор: И куда послать потом?
Марат: Туда, где это наиболее удобно.
Виктор: Или они сказали куда? Нет?
Марат: Да. В Россию, например, ..
Виктор: Это может быть очень серьезной проблемой, мы должны записаться на прием (назначить встречу). Банкир будет решать все вопросы здесь. Это зависит от того, будет ли сумма одна или больше
Марат: Если первая пойдет хорошо, то суммы будут 300 и 400..
Виктор: и сколько всего? Это надолго?
Марат: что происходит, так это то, что сейчас есть возможность...
Виктор: О каком времени мы говорим?
Марат: два дня максимум.
Виктор: и, потом, остальные, нет?
Марат: первые два дня, потом нужно будет менять компанию, потому что возможно что-то пойдет не так и нам нужна будет другая (компания).
Виктор: как ты смотришь на то, что после может быть расследование.
Марат (смеется): Да, может быть.
Виктор: поэтому нужно встречаться и обсуждать тему с самого начала и до конца. Пятьдесят, это дерьмо, но остальные, в соответствии с тем, сколько это ... вы понимаете меня?. Напиши предложение на бумаге и отправь его по факсу. Я свяжусь с человеком, чтобы посмотреть, что можно сделать.
Марат: такие вещи невозможно писать ...
Виктор: нет, отправь мне по факсу, я буду ждать и получать. Подробно все, что должно быть, все что включено... Потому что "пол лимона" (выражение, лимон -миллион на русском) это глупо и это не проблема, но если вы планируете продолжить, нужно будет говорить с банкиром, и нужно научиться.
Марат: Да..
Виктор: Я думаю об этом, ты должен сказать (банкиру) всю правду, где и как. Если возникают вопросы, то он должен будет подготовить все.
Марат: Все ясно, ситуация не совсем ... Суммы такие ... происхождение не слишком
Виктор: он будет изучать все и знает, что делать.
Марат: Да. он русский?
Виктор: нет. Он коренной. Но он делает и то, и это, и после этого.
Марат: так он имеет опыт ...
Виктор: Конечно. Даже если это должно быть сделано "в тайне", или, как ты сказал...
Марат: нет, я должен сделать это вручную, здесь. Или же, сделать это таким образом, что после получения здесь я мог бы и забрать здесь..
Виктор: ах, или должно быть сделано и затем операции в обратном порядке?
Марат: Да, да...
Виктор: в общем, напиши все это, когда сможешь, укажи компанию, назови эту услугу такой-то, так чтобы объяснять это человеку.