Виктор спрашивает у него, собирается ли приехать его контакт из Германии. Виталий отвечает, что, если он относится в (НЕРАЗБОРЧИВО, немного похожий на Варка (Varka), хотя может быть его сын / дочь) это слишком быстро, что не надо больше происшествий, кроме того, не может летать. Виктор говорит , что Жанна сказала, что его дети (дети Виталия) красивые, что старшая похожа на Ольгу, в то время как сын Феликс, очень похож на Виталия. Виталий говорит, что ему исполнится 17 лет 6 ноября. Они прощаются и заканчивают звонок ”.
В отношении Жанны Гавриленковой, независимо от того, что изложено ниже по отношению к структуре отмывания денег, существует несколько контролируемых разговоров, в которых будет выделена ее интеграция в преступной организации, к которой также принадлежит ее супруг:
14-04-08 разговор (в 00:00:24):
Zhanna говорит с Виктором, тот говорит, что уже они вышли, говорит, что сегодня им повезло, говорит о его "случайной" встрече в баре с одним.
Виктор: Рад тебя видеть, "Гена" (Геннадий), пять лет у него не было документов.
Гена: Я также, поговорим завтра.
Виктор думает, что Геннадий был с людьми, обменялись телефонами. Виктор говорит, что были еще два человека из Санкт-Петербурга, во вторник у него есть встреча с Новиковым. Виктор хочет вернуться в дом, принять душ и спать. Жанна спрашивает, нужно ли ему ехать в Россию, Виктор говорит, что он не хочет говорить об этом по телефону. Жанна говорит, чтобы позвонил домой. Жанна хочет поехать в Россию, Виктор говорит, что завтра он будет говорить с "Геной", если он даст ему деньги, то сможет прийти он (Виктор). Жанна напоминает Виктору поговорить с "Геной" о Васецком, комментируя, что он (ВАСЕЦКИЙ) принес суды. Виктор говорит, что конечно да и он спрашивает, звонила ли Жанна в Барселону. Нет, потому что они хотели говорить раньше. Жанна просит позвонить ей после душа ”..
14-04-08, в 20:59:13:
"Русский. Жанна продолжать говорить с Виктором.
Ж.: Что теперь, он (Геннадий), где он сейчас?
В: В Москве и Санкт-Петербурге, не живет долго в одно месте, у него нет дружбы с МАЛЫШЕВЫМ, с (неразборчиво).
Ж.: Где Елена с ребенком?
В: В Санкт-Петербурге.
Ж.: Где Антон?
В: В Москве делает что-то.
Ж.: Подожди минуту, Джек (собака) хочет войти, потом выйти, потом войти и так весь день .... Расскажи мне больше, как внуки?
Вызов прерван ".
15-04-08, в 21:45:35 часов
"Русский. Жанна продолжает говорить с Виктором. Говорят о Геннадии Петрове, Виктор сказал, что лучше не видеть его, он делает его нервным. Виктор говорит, что Петров был очень напуган. Жанна посоветовали поговорить с МАЛЫШЕВЫМ , Виктор сказал, что позже пойдет для этого. Жанна спрашивает если придёт, Виктор говорит, что нужно ждать. Вызов прерван ".
Основные экономические операции, вмененные в вину как отмывание капиталов - следующие.
1. Покупка и строительство жилого комплекса N: 25757 в Кальвии.
9 июня 1997 года, Виктор Гавриленков и его супруга Жанна Гавриленкова (оба обвиняемых по данному случаю) приобрели участок земли в хозяйстве под названием "La Torre" или " Cas Garrigue", включенный урбанизацию " Sol de Mallorca».
Заявил цена продажи составила $ 147890 (в эквиваленте 126,226.19 евро), передающее лицо гражданин Кувейта Бадер Аль Бадер Абдулла Халути (Bader Abdulla Bader Al Kalouti).
Стоимость строительных работ в рамках проекта составила 739,244.89 евро.
Для покрытия этих расходов, семья Гавриленковых предоставляет это здание в залог под гарантии в “Banca March” с целью получения кредита в сумме 480,809.68 евро, предоставленных этой организацией 31 декабря 1998 года