Этот кредит был формой отмывания денежных средств, так как Гавриленков в 1999 году получил пять переводов из-за рубежа в общей сложности на сумму 439,693.99 евро, из таких стран, как Германия, Турция и США, показывая, что он не нуждался в вышеупомянутом кредите.
С другой стороны, как значится в официальном документе, предоставленном 14 января 2000 года, супруги отменили ипотечную ссуду, предоставленную в предыдущем году “ Banca March ” на сумму 480.809,68 евро.
2. Продажа усадьбы N: 25757 в Кальвии.
Виктор Гавриленков продал вышеупомянутую усадьбу № 25.757 испанской компании «ATC Worcester Holdings S. L.», за сумму в 858.000 фунтов стерлингов, 12 июня 2001 года.
Форма оплаты, в которой осуществилась покупка, представляла именной чек на имя Виктора Гавриленкова.
Банковский чек на 858.000 фунтов стерлингов был выписан 12 июня 2001 года с переводом на другой счет банка “BBVA”, владелец «ATC Worcester Holdings S. L.», акционерный капитал которой принадлежит гибралтарскому обществу “ATC Worcester, Ltd.”
Испанская компания получила перевод на несколько дней раньше, 8 июня 2001 года, на сумма в 1.000.000 фунтов стерлингов по заказу "Barclays Private Bank Trust". Поступление этого платежа было первым движением по счетам этой компании.
“ATC Worcester Holdings S. L.” получил перевод 14 июня 2001 в количестве 1.628.480 евро (почти 1.000.000 из фунтов стерлингов) происходящий из Англии, и 12 июня 2001 послал в Россию 1.397.367 евро (почти 858.000 фунтов стерлингов).
Следовательно, имееются две отдельные операции на соответствующие суммы: одна, при оплате чеком Виктору Гавриленкову от продажи усадьбы № 25.757 в сумме 858.000 фунтов стерлингов, происхождение которых является оправданным;
Другая, получение Гавриленковым в сумме 858.000 фунтов стерлингов через три месяца после обналичивания чека, обоснованная как коммерческая операция со статистическим кодом “Животные и Растительные Жиры”. Согласно данным следствия Виктор Гавриленков не реализует в Испании какую-либо экономическую деятельность, которая бы обеспечивала возможность этого коммерческого поступления.
Следовательно, используется операция купли-продажи усадьбы, чтобы вводить в Испанию два раза идентичное количество в размере 858.000 фунтов, и оправдывать эти доходы, удвоенные с той же операцией, с целью, отмывания 858.000 фунтов стерлингов.
3. ” Banca March, S. A ” 21 января 2000 года.
В этот день в Испанию из России пришел перевод на сумму 3.500.000 песет (EUR 24035,42). Это поступление средств соответствует записи в счете № 0061 0029 19 1497550116 персонального чека, владельцем которого является "Romaespana" (русская компания с регистрацией в России). Чек был номинальным в пользу Виктора Гавриленков.
Общество “Romaespana”, также как и Игорь Саликов проходило по уже упомянутому делу n° 376/2005, за длительное преступление против Государственной казны , за мошенничество в НДС.
С прибытия в Испанию Виктора Гавриленкова не известно ни об одной коммерческой активности.
Получение этой суммы денег, плательщиком которых является компания, участвующая в правонарушении и налоговом мошенничеством, подкрепляет связи Виктора Гавриленкова с преступной деятельностью.
4. В соответствии с информацией, касающейся насильственной смерти гражданина Финляндии Йохана Виллема Харгерстрона (Johan Willem Hargerstron) (родился 19 октября 1945) расследуемой Западным Региональным Следственным Отделом Финляндии убийством, убитый имел связи с организованной преступностью, связанной с незаконным оборотом оружия, контрабандой табака, движением наркотиков и отмыванием капиталов.
С людьми, которые фигурируют замешанными в различных операциях контрабанды, полицейские власти Финляндии связывают Виктора Гавриленкова, как одного из соучастников в операции по контрабанде сигарет (7,9 млн), изъятых в Бельгии в 2004 году. Также упоминают о Фанчини (Fanchini), полные данные по которому - Рикардо Мариан Фанчини, в настоящее время заключенный в США (иначе "Иржи Банк" и "Ричард Козина"), принадлежащий преступной группе именуемой «Кремлинская».
5. Виктор Гавриленков как уполномоченный в компании Hisparue, SL, находящейся в Марбелье, совместно с Лучано Веласко Купер, Сергеем Кузьминым и Геннадием Петровым.
Имеет личные счета в банках BSCH, BBVA и Banca Marc. В BBVA самые выделяющиеся движения получают 858.000 фунтов через банковский чек на предъявителя, перевод этих средств на другие счета (передачи иногда происходит непосредственно со счета на счет, и другим путем возврата наличными одного, чтобы ввести его в другой) и распоряжение частью их через международные переводы и чеки на предъявителя.