Банковский чек на 858.000 фунтов был выпущен 12/06/01 с другой учетной записью из BBVA, владельцем которого является “ATC Worcester Holding, S.L.” (владелец CIF: B57083099). Его управляющий - Джон Майкл Ллевеллин, (John Michael Llewellyn), удостоверение личности № X-1667756-A и британский паспорт № 016307124. Компания не имеет других управляющих, весь акционерный капитал принадлежит гибралтарской компании ATC Worcester Ltd. № 68981 в Торговом регистре Гибралтара. Эта компания получила несколькими днями раньше, 8 июня, 1 000 000 фунтов, заказанных Barclays Private Bank Trust. Поступление этого платежа было первым движением на счетах компании.
Одна часть была использована для выдачи различных банковских чеков, среди которых выделялся большой суммой, один на 74.60.0000 песет в пользу Gotz Rolf Ruppman.
Этот чек был отменен в день выпуска (09/12/01), и сумма в фунтах (408.000) перечисляется на другой счет Гавриленкова, из которых снято
251.000 фунтов (67.272.690 песет.), чтобы присоединить их к другим средствам со счетов в компании “Acacia Mediterranea, S.A.” (21.000.000 песет.) и “Am Tak Importers Inc.” (5.801.800 песет)
С учетом всех этих средств, 94.074.490 песет., куплены несколько банковских чеков. Остальные деньги был сняты Гавриленковым.
Чеки были:
В количестве семи, с объединенной суммой 17.120.000 песет, которые были отправлены на счет Markus Meisenger в BBVA уполномоченным которого является Gotz Rolf Ruppman (счет 0182-3216-00-9000031652);
Один из них, 71.690.000 песет, выпущенный на ту же дату и на того же бенефициара, как оригинал 74.600.000 песет, был взят в филиале сберегательного банка Мурсия расположеного на улице Juan Carlos I, s/n Мурсия (2043-0905); и
Последние, 2.500.000 песет полученные на счету BBVA 0182-3216-00 1000020302 Карлос Лопес Перес.
Подразделение финансовой разведки Германии запросило в 2003 году информацию о Gotz Rolf Ruppman и других немецких гражданах, как уже было сказано, при расследовании в уклонении от уплаты налогов.
В BSCH, Гавриленков имеет три счета, два в долларах и один в евро, в филиале, расположенном на улице Valencia n° 4 Бенидорм (0049-0579).
На 18.03.2003г. поддерживали баланс чуть более $ 250,000.
Отношения Am Tak Importers Inc. - Гавриленков:
Гавриленков имеет не официальные отношения с “Am Tak Importers Inc.”., американской компанией, основанной в Javea (Аликанте), как говорится, изготовляющей мебель, между 2 января 2002 и 10 февраля 2003, получает больше, чем 3.400.000 евро, главным образом, с их счетов в Лондоне (2.418.208 евро) и доходы $ наличными (436 692 евро).
Гавриленков заплатил четыре счета на имя “Am Tak Importers Inc.” и получил один перевод от них..
12 сентября 2001 он получил перевод в размере 5.801.800 песет в офисе Lliria-Valencia (офис 0565) банка BBVA от” Am Tak Importers Inc”.
15 октября 2001 года он заплатил 1.239 евро на счет 0182-0565-02 0001534791 Antonio Ciulli e Figlio (Италия). Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.
19 октября 2001 он заплатил 5.674 евро на счет 0182-0565-02 0001534791 Le Ker (Франция). Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.
19 октября 2001 оплата 5.858 евро на счет 0182-0565-02 001 534 791 Ле Кер (Франция), Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.
3 декабря 2001 оплата 957 евро на счет 0182-0565-20 1000555026 Antonio Ciulli e Figlio (Италия). Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.
Местонахождение в Испании этих компаний улица Jesйs n° 35 в Валенсии, по этому же адресу находится офис Ноймана (Neuman). Согласно своей корпоративной цели одни занимаются мебелью и другими торговыми сделкаим с недвижимостью.
Документы, изъятые во время обыска по адресу регистрации 13 июня 2008 года в доме Виктора Гавриленкова и Жанны Гавриленковой, также показывают использование третьих лиц (посредников) для реализации их деятельности. Это подтверждается содержанием перехваченных телефонных разговоров, в которых говорится, что он нигде не фигурирует и ничего не подписывал.
Таким образом, рассмотрены документы как Документ А, платеж 01 и Документ А, платеж 07. Речь идет о генеральной доверенности (нотариальный Протокол № 2021), в которой Виктор предоставляет право своей супруге, Жанне, в 2000 году, принять все необходимые меры для надлежащего управления имуществом, которое он имеет в городе Санкт-Петербурге (Россия).
Кроме того, этим документом Жанне дается право предоставлять и отменять полномочия, уполномочивать третьих лиц для управления имуществом, а также предоставлять иные полномочия от имени Виктора Гавриленкова.
В помеченном как ДОКУМЕНТ F, платеж 249, Виктор предоставляет своей супруге полномочия (протокол №1069, нотариус Альваро Дельгадо Труйольс), на продажу здания, расположенного в Reserva de Marbella, шале 21-C. Вышеупомянутая продажа произведена в 1999 году. Договор купли-продажи, помеченный как ДОКУМЕНТ F, платеж 37, от даты 22/02/1999 (протокол № 903, нотариус Мануэль Техука Пендас). Появляются: