Также из показаний, данных г-ном Петровым российским властям 26 января 2009 года, следует, что Г-н Христофоров был достаточно тесно связан с г-ном Кумариным и г-ном Петровым, чтобы знать о том, что вышеназванный «старший товарищ» хотел убить г-на Петрова.
Кроме того, в августе 2009 года Российская Прокуратура предоставила документы (они входят в материалы дела) о возможной причастности г-на Христофорова к 2 убийствам, совершенным ориентировочно в 2004 году, за которые он, предположительно, получил большую сумму денег.
Также в данных документах, предоставленных Генпрокуратурой РФ, упоминается, что г-н Христофоров является «сообщником» г-на Геннадиоса Петрова, «он один из лидеров ОПГМалышевская».
Сергей Кузьмин.
Был задержан 5 сентября 1992 года среди прочих лиц, принадлежащих к преступной группировке под руководством Малышева, Петрова и Мустафина.
Ильдар Мустафин.
В добавлении к указанному выше, он имеет запрет на въезд в Германию до 20/02/2009 и в Грецию до 26/11/2007, в обоих случаях как иностранец, пребывание которого в стране недопустимо.
Роберт Ян Ханусик.
15/10/04г. судебные органы Чешской республики отправляют запрос на выдачу Международного следственного поручения; Суд первой инстанции Пальма-де-Майорки, в связи с расследованием факта мошенничества, устанавливает личности владельцев телефонов, принадлежавших компании Inmobiliaria Balear 2001 S.L., где г-н Геннадиос Петров числится единственным директором, а Елена Петрова, Деметрий Арнау Мариано и Хуан Антонио Феликс Унториа Августин - его уполномоченными лицами.
Также стало известно, что Роберт Ян Ханусик (Robert Jan Hanusik) являлся владельцем номера телефона 606.366150.
В данном акте мошенничества замешан Олег Олейников, управляющий компанией International Commercial Aliance, S. A. (CIF.:26126044), который вместе с другими неустановленными лицами оказывает телекоммуникационные услуги, действуя без лицензии. По его вине компания Telecom S. A. понесла убытки в размере 7 млн крон.
Владимир Кумарин.
Находится под следствием в связи с мошенничеством, торговлей оружием, вымогательством и кражами в период с 26/07/99 по 19/12/05.
Под следствием находилась одна чеченская организация, занимавшаяся вымогательством на территории Германии, в качестве каналов по отмыванию денег она использовала агентства по недвижимости, связанные с организованной преступностью в России.
Одно из агентств по недвижимости, под прикрытием которого они работали, называлось SPAG (акционерное общество St. Peterburg Immobilien und Beteiligungs AG), где Владимир Кумарин числился как один из управляющих, занимая должность директора петербургского филиала компании, ЗАО «Знаменская».
Компания Petersburger, подконтрольная российским криминальным авторитетам, которые при помощи доверенных лиц в Лихтенштейне осуществляли через неё перевод средств, находилась под следствием по обвинению в отмывании денег.
По информации из Москвы, г-н Кумарин находился в Германии или Швейцарии, проходя курс лечения после ампутации руки. Он получил это ранее в результате сведения счетов между враждующими криминальными группировками - в июне 1994 года на него было организовано покушение. Во время этого нападения был убит водитель Кумарина, а сам Кумарин получил 9 огнестрельных ранений. Он проходил лечение в санатории в Гамбурге, где ему ампутировали руку.
Также по данным из Москвы стало известно, что 1985-1991 гг. г-н Кумарин был осужден за ряд преступлений по покупке и нелегальному сбыту оружия, фальсификации документов, умышленному вандализму и нарушению общественного порядка; степень наказания неизвестна.
Также он обвинялся в отмывании денег в период с 9/08/02 по 8/09/06 гг.
Г-н Владимир Кумарин, наряду с Николаем Гавриленковым и обвиняемым Ильей Трабером, монопольно контролирует топливный вопрос в Санкт-Петербурге через Петербургскую Топливную Компанию (ПТК).
Виктор Гавриленков.
Связан с руководством тамбовской ОПТ, одной из главных криминальных организаций его страны со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. В 1996 году на него было совершено покушение, что вынудило его «искать убежища» в Испании (Николай, его брат и компаньон, был убит в 1994 году).
26 февраля 1996 г. двое вооруженных людей с автоматами Калашникова устроили перестрелку в петербургском кафе Vienna. Гавриленков получил два несерьезных пулевых ранения, однако во время этого акта был убиты два его телохранителя и один гражданин Великобритании. Всего было произведено 60 выстрелов.