Со стороны продавца: Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова.
Со стороны покупателя: Абдолреза Вазири Насаб (Abdolreza Vaziri Nasab)
Продается усадьба № 10048 в реестра Недвижимости № 1 Марбельи, по цене 37.000.000 песет (€ 222,374.48).
Это здание было приобретено в 1996 году Виктором Гавриленковым, приобретая прилегающее недвижимое имущество Геннадия Петрова (шале 19-C) и Сергея Кузьмина (шале 22-C), которое было оплачено обществом “Bulstrode”, созданном на Британских Виргинских островах, считаемых “налоговым раем”.
Все они создают испанскую компанию “Hisparue SL” (B-29820214), местоположение которой закрепляют в одном из указанных выше, а конкретно в Шале 19-С в урбанизаци La Reserva де Марбелья, принадлежащий Геннадию Петрову.
Предоставление полномочий повторяется между несколькими членами семьи.
В документе помеченном как ДОКУМЕНТ А, платеж 57 , отражено то, как в 1997 году Жанна, по нотариальному протоколу № 383 нотариуса Альваро Дельгадо Труйольс, предоставляет полномочия своему супругу, Виктору в его правах и обязанностях.
Аналогичным образом, в документе, помеченном как ДОКУМЕНТ А, платеж 74 предоставление полной власти (нотариальный акт 2591/07) Жаном Гавриленковым (сын Виктора и Жанны) Жанне Гавриленковой.
В документе помеченном как ДОКУМЕНТ F, платеж 252-278 рассматривается договор купли-продажи с № нотариального протокола 1827/96 (нотариус Альфонсо Касасола Тобиа), от имени продавца Кристобаль Пеньярройа Санчес, как представитель “ Reserva de Marbella, S. A.” (A-29217833), и покупатель Tea Аннина Уусмаа, от имени и в представлении Виктора и Жанны. Это делается с использованием полномочий, предоставленных по доверенности 5 июня 1996 года (через нотариальный протокол № 1779-1796 нотариуса Амелия Бергийос Мортон), в даны полномочия, «достаточные для того, как требует закон и необходимые» для покупки и продажи имущества, находящегося в Испании от имени доверителей.
Tea Аннина Уусмаа использовала доверенность предоставив как подтверждающий документ ее паспорт № 0397513(N.I.E. X-0546082-Q).
В документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 159, без даты, компания " Antonio Ciulli & Figlio " закладывает несколько дополнений в бюджет для дома (конкретно для ванных), в Жанна Гавриленкова, представитель “Am-Tak Internacional” в этом документе. И для связи адрес электронной почты: carpatian@sertecnet.com.
В этом документе детализировано, что предоплата в размере 20% от общей суммы и 80% перед поставкой материала.
“Am Tak Internacional” материнская корпорация, которая зависит от других, таких как “Am Tak Importers”.
В документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 164 получение выдачи платежного поручения на сумму 1239,29 евро, от плательщика Виктор Гавриленков и получателя “Antonio Ciulli & Figlio”.
В конце этого документа, рукописный текст на английском языке, написанный Виктором Гавриленковым, адресованный Валентине (Valentina Cecchini), в котором тот говорит, что посылает 20 % как аванс, принадлежащий к счету проформе со ссылкой на Жанну Гавриленкову и выписанный счет-фактуру в “Am Tak” 51-05 flushing Av. Marpeth, Нью-Йорк 11378, с контактным телефоном 96.380.74.86 и факсом 96.380.73.21.
Для завершения операции платежа было получено доказательство регистрации перевода 1239,29 евро “Antonio Ciulli & Figlio”, помеченный как ДОКУМЕНТ Е, платеж 169.
Поэтому, хотя счета-фактуры выдаются от имени “Am Tak”, те же платежи оплачиваются Виктором Гавриленковым.
В многочисленных изъятых документах повторяются те же факты, что описаны выше, в частности, в документах помеченных как ДОКУМЕНТ Е, платеж 159 - 186, все из которых являются счетами или сметами, где всегда отображаются одни и те же детали. С одной стороны, “Antonio Ciulli & Figlio”, как продавец, и “Am Tak”, в качестве покупателя, либо появляющиеся “Am Tak” и “AmTak International” в различных документах, изъятых в той же компании, в обоих случаях, всегда находящихся по одному адресу : Улица Jesйs 35-9° 18; который упоминается выше.
В документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 171, появляется письмо от “Antonio Ciulli & Figlio”, направленое Am Tak, до сведения Жанны Гавриленковой, датированное 27/11/01, в котором сообщается, что ее заказ будет готов к отправке на следующей неделе, а также отправляет все детали платежного баланса.
Они также указывают Жанне сделать транспортный счет на ее имя в Испании, с указанием конечного назначения России.
Документация, касающаяся Виктора Гавриленкова с Геннадием Петровым и Сергеем Кузьминым.
Отношения между Виктором Гавриленковым, Геннадием Петровым и Сергеем Кузьминым, как уже упоминалось, отражаются в бизнес-структуре, частью которой они все являются.