Как уже отмечалось, в 1996 году совместное прибытие обвиняемых Кузьмина, Петрова и Гавриленкова в Испанию и покупка, по частям также ими всеми различного практически соотносимого недвижимого имущества в урбанизации Reserva de Marbella и оплатой этого недвижимого имущества за счет иностранного общества “Bulstrode Investment V.B”, которое, как уже сылались, расположено на Британских Виргинских островах.
В доме Гавриленкова найдена различная документация, связанная с покупкой одного из этих зданий находится, № 21-C, которое является собственностью Виктора Гавриленкова, отражающие различные платежи этого имущества за счет “Bulstrode Investment V.B.”
В документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 1-10 хорошо документированы событие продажи имущества и их владельцы, и плательщики.
В подтверждение оплаты в документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 2, наблюдается, как со стороны супружеской пары Гавриленковых, опроисходит передача в сумме 23.467.294 песет в счет оплаты и как часть платежа за шале 21-С в урбанизации выплачивается в рамках Villa 21-C урбанизации Reserva de Marbella.
В дополнение к этому доказательству, в ДОКУМЕНТЕ Е, платеж 7, содержащий логотип Banco Popular Espanol, от 8 июля 1996, в котором заявляет:
"Это филиал содержит счет 65-30265-83 в песетах открытый на имя “BULSTRODE INVESTMENT V.B. ” и что под этот же счет был выдан чек № 0773951/3 в конвертируемых песетах за 23.467.293 пользу Reserva de Marbella для покупки шале № C-21... выполнено Виктором ГАВРИЛЕНКОВЫМ "
Очевидно, что, хотя приобретение недвижимости сделали лично Виктор и Жанна Гавриленковы, средства для покупки приходят с банковского счета на имя “Bulstrode Investment V.B”, что повторяется при покупке собственности № 22-C той же урбанизации, от имени Сергея Кузьмина, и № 19-С от имени Геннадия Петрова.
Различные платежи за недвижимость 21-C следуют во времени, осуществляясь со стороны Гавриленкова по безналичному расчету с фондов, которые у “Bulstrode” были в Banco Popular Espanol.
“Bulstrode Investment V.B.” была держатель, по меньшей мере двух счетов, через которые и по форме взаимозаменяемости , проходили потоки семьи Гавриленковых для приобретения имущества , которое нас интересует, за номерами 65-30265-83 и 67-00750-03.
Так он показывается в документах, проанализированных ранее, как банковский счет, откуда происходили фонды, был 65-30265-83..
Кроме того, как указано в ДОКУМЕНТЕ E, платеж 3, в котором утверждается, что Banco Popular увеличил чек со счетом 67-00750-03 которым влладеет “Bulstrode”, на сумму 1.426.577 песет.
Этот документ также дополняется ДОКУМЕНТОМ Е, платеж 4, как доказательство оплаты 1.426.577 за счет семьи Гавриленковых.
Поставки суммы денег в порядке, описанном выше, повторяются в течение части 1996 года, по возрастанию суммы, предоставленной Гавриленковым за счет средств “Bulstrode” 36.181.871 песет (217.457,42 евро), делая из них через банковские чеки в пользу «La Reserva de Marbella, S.».
В отношении купли-продажи недвижимости рефералов как отмечалось, был найден документ по регистрация места жительства Сергея Кузьмина.
Таким образом, Как отмечено в документе Р_09_03_д0к20 стр. 208 речь идет о Расчетном письме от 24/02/1999 (Протокол № 583, перед нотариусом Альфонсо Касасола Тобиа), в котором появляются:
- Рикардо Пеньярройя Санчес, 24.757.439, как уполномоченный La Reserva De Marbella S.A. (A-29217833).
ИЗЛОЖЕНИЕ:
Что посредством документа, оформленного передо мной 21 июня 1996, организация “La Reserva de Marbella S.A.”. продала Сергею Кузьмину отдельно стоящий дом, расположенный в Урбанизации La Reserva de Marbella, усадьба 3822 из Реестра собственности № 1, Марбельи.
Что цена продажи при отстроченном платеже 33.936.000 песет (203.959,46 евро).
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ:
Что дает расширенную платежную карту в пользу Сергея Кузьмин на эту сумму.
Через несколько дней после этого события, в частности, в документе помеченном, как Р_09_03_Д0К20 стр. 222 от 27/06/1996, выданным Banco Popular, поясняется следующее:
“Что в этом отделении существует счет 0670075003 в песетах, не резидента, открытый на имя “BULSTRODE INVESTMENT, VB”, ис оплатой на тот же самый счет подтвержден чек номер. 2.914.191-1 в песетах на сумму 3.210.000 в пользу “LA RESERVA DE MARBELLA S.A”., что, как показывает нам его держатель предназначается для оплаты покупки шале на одну номер C-22, расположенного в Reserva de Marbella, осуществленной Сергеем Кузьминым, и что своевременно будет объявлено как инвестиции в недвижимость ”.
Платежи, как указано выше, повторяются в последующие месяцы с различным числом, но по той же форме, как свидетельствуют документы, найденные по зарегистрированному адресу, и помеченные как: