Р_09_03_Д0К 20, стр. 224, документ, датированный 08.07.1996 выданный Banco Popular, в котором он заявил, что:
"Что в этом отделении существует счет 65/30265/83 открытый на имя “BULSTRODE INVESTMENT, VB”, а под него был выпущен банковский чек номер 0773953-5 в конвертируемых песетах 22.686.140.- в пользу “LA RESERVA DE MARBELLA S.A.”, что, как показывает нам его держатель предназначается для оплаты покупки шале на одну номер C-22, расположенного в Reserva de Marbella, осуществленной Сергеем Кузьминым, и что своевременно будет объявлено как инвестиции в недвижимость ”.
Р_09_03_ДОК 20, стр. 228 документ, датированный 11.09.1996 выданный Banco Popular, в котором он заявил, что:
«Что в этом отделении существует счет 65/30265/83 открытый в долларах США на имя “BULSTRODE INVESTMENT, VB”, а под него был выпущен банковский чек номер 077399 в конвертируемых песетах 2.728.000.-в пользу “LA RESERVA DE MARBELLA S.A ”, что, как показывает нам его держатель предназначается для оплаты покупки шале на одну номер C-22, расположенного в Reserva de Marbella, осуществленной Сергеем Кузьминым, и что своевременно будет объявлено как инвестиции в недвижимость ”.
С другой стороны, по регистрационному адресу Олена Бойко были найдены документы, относящиеся к покупкам этой недвижимости.
Найдены документы, относящиеся к трем зданиям.
Документ помеченный как Р_10_01_Д0К03_014, стр. 200: это рукописный документ, в котором детализированы цены на участки C-22, C-21 и C-19, совпадающихтрех зданий, которые, в конечном итоге, были приобретены проходящими по делу.
Кроме, того были найдены, два отдельных бюджета, касающиеся предстоящих работ в в недвижимости 21-C и 19-C, как описано в документе Р_10_01_Д0К03_014, стр. 204 и 206 со следующими заголовками:
СТР 204: документ, датированный 08/26/1996, в котором описан бюджет работ. В заголовке появляется:
"Господин Виктор Гавриленков Урб. LA RESERVA DE MARBELLA, отдельно стоящий дом С-21 ... "
СТР 206: документ, датированный 23/08/1996, в котором описан бюджет работ. В заголовке появляется:
"Господин Геннадий Петров Урб. LA RESERVA DE MARBELLA, отдельно стоящий дом С-19 ... "
Последним мы также обнаружили, нотариальный денежный ордер, описанный в документе Р_10_01_Д0К03_014, стр. 215, между “La Reserva de Marbella S.L” и Сергеем Кузьминым, от 21/06/1996 (Протокол № 1826 нотариус Альфонсо Касасола Тобиа) о продаже, произведенной Кузьмину Усадьбы № 3822 в Регистре Недвижимости №1 в Марбелье стоимостью 203,959.46 евро.
Это письмо также было найдено по зарегистрированному адресу Сергея Кузьмина.
“Hisparue S.L” закрепил головной офис компании в урбанизации La Reserva de Marbella, шале 19-C, что совпадает с конкретным домашним адресом Геннадия Петрова.
Геннадий Петров запрашивал отмену визы на 06/11/1996 по "болезни, которая не позволяет возвращаться в свою страну", таким же образом, как это сделал Виктор Гавриленков же день и по той же причине.
Кроме того, Геннадий в 1998 году и Гавриленков в 1999 году запрашивали натурализацию в Греции, и получили ее в те годы, и с тех пор они имеют карточку резидента.
В то же время (Геннадий в 1998 г. и Гавриленков в 1999 году), изменили свое местожительство на Балеарские острове, в частности, в Пальма-де-Майорка.
" Bulstrode Investment V. B.” служит источником финансирования, так же в браке Гавриленкова, как и Сергея Кузьмина, и Геннадия Петрова, предоставляя им непрерывно наличные средства, чтобы удовлетворять платежи, появившиеся с момента покупки нескольких зданий в урбанизации Reserva de Marbella, право собственности на которые принадлежало союзу Гавриленкова , Сергей Кузьмина и Геннадия Петрова.
Документация связанная с братьями Васецкими
Была найдена различная документация, касающаяся возможных связей, которые Виктор Гавриленков поддерживает с братьями Васецкими, скрывающимися от испанского правосудия.
ДОКУМЕНТ Е, стр. 113, без даты контракта, между:
Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова, действуя от своего имени и права.
Петр Васецкий, в качестве единственного управляющего общества “Ikstessav Investment S. L.” (B15552078), зарегистрированого в Торговом Реестре Балеарских островов.
ИЗЛАГАЮТ:
Что Виктор Гавриленков является владельцем земли, на которой находится здание, расположенное по адресу бульвар Portals Vells, урбанизации Sol de Mallorca, Кальвиа.
Что по поручению собственника компания “IKSTESSAV” действовала в качестве промоутера-подрядчика и в качестве заявителя для разрешения на строительство.