Петр Васецкий от имени “Ikstessav Investment S.L.”, B15552078
Виктор Гавриленков, выступая от своего имени и права.
ИЗЛАГАЮТ:
Петр Васецкий владеет 14.065 акциями “Ikstessav Investment S.L.”, B15552078, эти акции были приобретены в результате покупки у Юрия Саликова, оформленной 11 марта 1999 года, протокола 969, нотариус Рафаэль Хиль Мендоса.
ДОГОВОРИЛИСЬ:
Васецкий продает 14.065 акций Виктору Гавриленкову по цене 14.000.000 песет, которые выплачиваются чеком.
“Ikstessav Investment S.L.”, от 12/01/98 до 29/11/99 имел зарегистрированный офис на улице Aragon 39- 2°A (совпадающей с адресом Геннадия Петрова) имущество, также находящееся в собственности "Inmobiliaria Balear 2001 SL ", принадлежащей Петрову.
После продажи акций в 1999 году, следует другая в 2000 году, по которой Гавриленков продал “Romaespana” акции, которые были у “Ikstessav Investment”.
Документ, подтверждающий, что все отмеченные обвиняемые принадлежат к одной сети, изложен в ДОКУМЕНТЕ F, стр 85 и стр. 69, оригинал и копия, соответственно, акт об увеличении капитала “Ikstessav Investments S.L.” (Протокол № 2467 от 30/12/1997, выданный в Пальма-де-Майорка нотариусом Альваро Дельгадо Труйолс), в котором участвовали:
Петр Васецкий (X-Z-1079358), выступает в качестве единственного директора “Ikstessav Investments S. L.” , B15552078, в Торговом Реестре компаний Майорки.
Говорит и предоставляет: 46260000 расширяется капитал в 46.260.000 песетах создавая 46.260 общественных долей участия за 1.000 песету номинальной стоимости каждая, пронумерованные с 10001 до 56.260 включая.
Новые акции были полностью подписаны и оплачены партнерами, тем самым поступив в сумме на счет компании в Banca March.
Пользователи, которые подписали увеличение капитала:
.- Петр Васецкий X-1079358-Z, обеспечивает 11.565.000 песет.
.- Юрий Саликов, приносит 11.565.000 песет.
.- Геннадий Петров, приносит 11.565.000 песет.
.- Виктор Гавриленков, приносит 11.565.000 песет.
Также найдены отдельные документы, относящиеся к инвестициям в “Ikstessav Investment S. L”, инвестиций, сделанных Виктором Гавриленковым и Геннадием Петровым и составив 2.500.00 песет, ДОКУМЕНТ F, стр. 88: Заявление инвестиций в частные компании.
Отрасли и предприятия, торговое название, адрес и основное место деятельности: “Ikstessav Investment S.L.”, B15552078, улица Finisterre, 25, 9 ° С, Ла-Корунья.
Данные об иностранном вложении 2.500.000 песет.
Данные о вкладывающем: Виктор Гавриленков.
ДОКУМЕНТ F, стр. 89: Заявление инвестиций в частные компании.
Отрасли и предприятия, название компании, адрес и основное место деятельности: “Ikstessav Investment S.L”, улица Finisterre n° 25, 9°C, Ла-Корунья.
Данные об иностранном вложении 2.500.000 песет.
Данные о вкладывающем: Геннадий Петров
Дата: 24 июля 1997
В этих документах проверялось, как суммы, вложенные в обоих случаях, 2.500.000 песет так и принимающий объект, который еще раз доказывает, что оба являются акционерами этой корпорации..
Декларация инвестиций Петрова найденная в доме Гавриленкова.
В названном реестре документов был найден один, помеченный как ДОКУМЕНТ F, стр. 126, копия акта гарантии в качестве обеспечения уплаты векселей, выданных "Alpha Haldesgesellschaft Mbh., филиал в Испании" в пользу Виктора Гавриленкова от 26 апреля 2000 года.
СТОРОНЫ:
Виктор Гавриленков, X2237120-3, от своего имени.
Петр Васецкий, действуя в качестве единственного директора компании "Alpha Haldesgesellschaft Mbh. ФИЛИАЛ В ИСПАНИИ".
ИЗЛАГАЮТ:
.- Виктор Гавриленков освобождает против компании "Alpha Haldesgesellschaft Mbh. ФИЛИАЛ В ИСПАНИИ", векселя на сумму
25.500.000 песет, со сроком погашения 5 июня 2000 года, этот проект имеет 1-й класс , № 0A 0370287, указанное письмо подписано обеими сторонами.
.- платеж по указанному векселю гарантируется компанией "Alpha Haldesgesellschaft Mbh. ФИЛИАЛ В ИСПАНИИ " со следующим объектом N: 12545, запись в томе 3968, книга 619 Пальма VII, стр 43.
.- Он принадлежит к покупке " IKSTESSAV INVESTMENT S.L." записан 8 марта 2000, в присутствии нотариуса Пальмы, Хосе Мария Фелиу Бауза.
.- Обе стороны принимают это письмо и его последствия, и соглашаясь, что в случае неуплаты, Гавриленков может приступить к исполнению действий по объекту.
Вексель, объект предыдущего нотариального акта был помечен как ДОКУМЕНТ Е, стр. 123-2, в котором указаны следующие моменты:
Место выдачи: Пальма-де-Майорка.
Срок: 26 апреля 2000 года.
Сумма: 25.500.000 песет.
По данному векселю вы оплачиваете по истечение срока, вышеупомянутому Виктору Гавриленкову сумму в размере 25.500.000 песет, по следующим реквизитам платежа: