Лицо или организация: Дойче Банк
Адрес: Пальма-де-Майорка.
Номер счета: 4010022752
Имя и адрес плательщика: Alpha Handelsgesellschaft Mbh, 07014 Пальма-де-Майорка, Ingeniero Gabriel roca, 37, 37.
Подпись векселедателя: Виктор Гавриленков
"Alpha Handelsgesellschaft Mbh, Филиал в Испании" компания без какой-либо коммерческой деятельности с момента ее создания, была использована в течение 2001 года для имитации импорта компьютерных материалов из IKSTESSAV.
Документация, связанная с "ATC Worcester Holdings, S. L "
У Виктора Гавриленкова значилась продажа здания на сумму 858.000 фунтов стерлингов 12 июня 2001 (поступление наличных 13/06/2001), реализованная “ATC Worcester Holdings S. L.” (B-57083099), материнской компанией которой была “ATC Worcester Ltd” (с номером 68891 Реестра Гибралтара), расположенная на Гибралтаре.
Данные выплаты по продаже можно увидеть в документах, указанных в:
ДОКУМЕНТ D, стр. 40: документ банка BBVA, доходы и депозиты, чеки, которые включают в себя пополнение счета Виктора Гавриленкова чеком BBVA No. 3307892, на сумму 858 000 фунтов, 13 июня 2001 года; и
ДОКУМЕНТ D, стр. 43: Чек банка BBVA No. 3307892:
филиал и дата: Пальма-Нова 12 июня 2001 года.
Оплачен Виктору Гавриленкову и Жанне Гавриленковой.
Количество: 858.000 фунтов стерлингов.
В: BBVA, Лондон.
После след этой суммы (858.000 фунтов стерлингов) показывает, что она была введена на нерезидентский счет, и значилась как вывод валюты, а впоследствии, снова была введена в Испанию с назначением «Животные и растительные жиры», вошедшая на этот раз со счетов резидента, оба из которых принадлежали Виктору Гавриленкову.
После этой сделки, 12 сентября 2001 года произошла другая купля-продажа недвижимого имущества, в которой Виктор Гавриленков и его супруга Жанна Гавриленкова являлись покупателями, a Gotz Ruppman, представитель “ROM Multibau SL” (B-53281796) - продавец. Сумма, указаннная для продажи составила 67.000.000 песет (402 678 евро), а выплаченная путемчека - 71.690.000 песет.
Таким образом, близость между двумя покупками, говорит что часть средств, привелеченных с первой продажи (858.000 фунтов стерлингов) были использованы для приобретения второй.
Эти факты нашли свое отражение в документах, указанных в:
ДОКУМЕНТ, стр. 25: Протокол 2690, от 12/09/2001, нотариус Антонио Хименес Клар (Antonio J. Jimenez Clar), договор купли-продажи, в котором появляются:
с одной стороны, Gotz Rolf Ruppman, представляющий “ROM Multibau SL”, B53281796; и
с другой стороны, Жанна Гавриленкова и Виктор Гавриленков.
Первый продает усадьбу зарегистрированную под №32336 в Реестре недвижимости Хавеа, вторым, по цене 67.000.000 песет (402 678 евро), которые признаются полученными ранее.
Как доказательство получен чек из BBVA:
ДОКУМЕНТ D, стр. 31: Чек банка BBVA № 0702514 5, идентификационный код 7132 6 № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выдачи 12 сентября 2001, выплаченный Gotz Ruppman в сумме 71.690.000 песет.
Этот документ гласит:
"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,
рассмотрев суммы затрат подробно:
Номинал: 71.690.000.
Комиссия: 3.000.
Другие расходы: 40.
Всего песет: 71.693.040 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.
Заявитель: Жанна Гавриленкова.
Письмо закрытия для плательщика ".
Что касается выплат для Gotz Ruppman, документ, помеченный как ДОКУМЕНТ D, стр. 41, чек банка BBVA № 3898749:
.- филиал и дата: Валенсия, 24/08/2001.
Оплата для GOTZ RUPPMAN.
.- Сумма: $ 58,000.
.-В : BBVA, Нью-Корк / ABA026001847.
Был также найден в записи регистрации документов, один помеченный как ДОКУМЕНТ E, стр. 42: рукописный документ, в котором детализированы несколько платежей по чекам, среди которых одно на имя Ruppman и некоторые на предъявителя.
Это аннотация предполагаемого чека для Gotz Ruppman на сумму 74.600.000 песет, количество, которое не соответствует ни одному официальному юридическому документу.
Кроме того, в данном документе наблюдается сумма в размере 17.120.000 песет с пометкой "6 банковских чеков на предъявителя 2.500.000 песет» и «1 банковский чек на предъявителя 2.120.000 песет" и номер счета 00380503178838.
Данные, содержащиеся в этом документе, дополняются тем, что описаны в ДОКУМЕНТЕ D, стр. 34: чек банка BBVA № 07025226, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:
"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,
рассмотрев суммы затрат подробно: