Номинал: 2.500.000.
Комиссия: 700.
Другие расходы: 40.
Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.
Заявитель: Жанна Гавриленкова.
Письмо закрытия для плательщика ".
ДОКУМЕНТ D, стр. 35: чек банка BBVA № 07025193, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:
"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,
рассмотрев суммы затрат подробно:
Номинал: 2.500.000.
Комиссия: 700.
Другие расходы: 40.
Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.
Заявитель: Жанна Гавриленкова.
Письмо закрытия для плательщика ".
ДОКУМЕНТ D, стр. 36: чек банка BBVA № 07025215, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000. песет. Этот документ гласит:
"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,
рассмотрев суммы затрат подробно:
Номинал: 2.500.000.
Комиссия: 700.
Другие расходы: 40.
Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.
Заявитель: Жанна Гавриленкова.
Письмо закрытия для плательщика ".
ДОКУМЕНТ D, стр. 37: чек банка BBVA № 07025182, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:
"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,
рассмотрев суммы затрат подробно:
Номинал: 2.500.000.
Комиссия: 700.
Другие расходы: 40.
Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.
Заявитель: Жанна Гавриленкова.
Письмо закрытия для плательщика ".
ДОКУМЕНТ D, стр. 38: чек банка BBVA № 07025204, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:
"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,
рассмотрев суммы затрат подробно:
Номинал: 2.500.000.
Комиссия: 700.
Другие расходы: 40.
Всего песет: 2.500.740
Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.
Заявитель: Жанна Гавриленкова.
Письмо закрытия для плательщика ".
ДОКУМЕНТ D, стр. 39: чек банка BBVA № 07025134, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:
"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,
рассмотрев суммы затрат подробно:
Номинал: 2.500.000.
Комиссия: 700.
Другие расходы: 40.
Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.
Заявитель: Жанна Гавриленкова.
Письмо закрытия для плательщика ".
Все эти чеки были выставлены 12 сентября 2001 года, в свою очередь найденные два чека, помеченные как ДОКУМЕНТ D, стр. 32: чек банка BBVA № 07025171, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 720.000 песет.
Этот документ гласит:
"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,
рассмотрев суммы затрат подробно:
Номинал: 720.000.
Комиссия: 500.
Другие расходы: 40.
Всего песет: 720.540
Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.
Заявитель: Жанна Гавриленкова.
Письмо закрытия для плательщика ".
ДОКУМЕНТ D, стр. 33: чек банка BBVA № 07025230, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 720.000 песет.
Этот документ гласит:
"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,
рассмотрев суммы затрат подробно:
Номинал: 3.900.000.
Комиссия: 1000.
Другие расходы: 40.
Всего песет: 3.901.040
Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.
Заявитель: Жанна Гавриленкова.
Письмо закрытия для плательщика ".
Таким образом, сумма всех чеков составляет 19.520.000 песет. Формат всех чеков идентичен, так же как и дата, 12 сентября 2001 года.
ДОКУМЕНТ D, стр. 42: чек банка BBVA № 0565050118358575, ABA 026 001 847:
.- Филиал и дата: Лирия, 2 июля 2001
.- Оплатить: На предъявителя.
.- По счету: BBVA, международные централизованные операции, Мадрид.
.- Всего: $ 55,900.
.- Выпущен: BBVA, Нью-Корк.
Относится также к чеку на предъявителю, отличаясь в этом случае, как в дате, так и в использованной валюте, но принцип работы такой же, как и в приведенных выше.