Документация, связанная с куплей-продажей недвижимости No. 25757
Документ, помеченный как ДОКУМЕНТ А, стр. 48: Протокол № 382, от 09/06/1997, заверенный нотариусом Альваро Дельгадо Труйольс (Alvaro Delgado Truyols), в присутствии:
Абдулла Бадер Абдулла Алкалути (Abdulla Bader Abdulla Alkalouti), гражданин Кувейта, паспорт№ 101 036 267.
Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова
Первый продает объект недвижимости (усадьбу) №25.757 в Реестре Недвижимости Кальвии, а второй покупает по цене 21.000.000 песет, признанными полученными заранее за рубежом.
Эти события произошли в 1997 году.
В 2001 году, всего через четыре года после приобретения этого имущества Виктором Гавриленковым, был оформлен договор (ДОКУМЕНТ E, стр. 13) от 10 апреля 2001 года, в котором указаны сторонами Виктор Гавриленков и Жанна Г авриленкова и Джон Майкл Ллевелин.
Они собираются по поводу заключения договора на преимущественное право покупки у первого лица вторым объекта (усадьбы) №25.757 в Реестре Недвижимости Кальвии, по цене £ 900,000, в сумме 5 миллионов песет в это время количество, как сумма выкупа, которая затем вычитается из окончательной суммы, чтобы завершить сделку продажи.
Обвиняемый впервые появился в этом расследовании 15 мая 2007 года, когда контактировал с Виктором Гавриленковым.
Он находился в прямом подчинении Виктора Гавриленкова, регулярно информировал его о деталях, которые знал от своего формального начальника (Нойман), помогал в управлении бизнесом, открытым ранее для отмывания денежных средств.
Аналогично поддерживает контакт с Виталием Изгиловым, который по поручению реализует доверительное управление .
Это подтверждается содержанием многих бесед, в которых констатируются факты их активности, некоторые из самых важных звонков следующие:
с телефона 636 967 526, 15-06-07 (в 13:10:59) и 25.06.07 (в 13:55:39); и
с телефона 636 967 526, 06/09/07 в 15:13:46 (в) и 6.7.28 (в 12:39:17).
Вменяется в вину Гавриленкову также неправомерное поведение, осуществленное против защищенного свидетеля № 32106, который упомянут на страницах от 32.097 до 32.099, и в Постановлении от 9-6-10, которым была сформирована отдельная часть “ЗАЩИЩЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”.
Свидетель представил заявление от 10/22/08 о вменении запугивающего поведения Гавриленкову, которое вошло в состав Постановления о привлечении к уголовной ответственности.
В ДОПОЛНЕНИЕ К ОСНОВНОМУ (ПРИЛОЖЕНИЕ):
Прокурор заинтересован в прекращении производства по делу в отношении следующих лиц:
Светланы Кузьминой и Михаила Монастырского, в обоих случаях окончательное прекращение по делу в связи со смертью.
В письме прокуратуры от 21 февраля 2007 заинтересован в расширении списка отношений обвиняемых, включая Михаила Львовича Монастырского.
Управление национальной полиции от 19 февраля 2007 года, в то же время, направляет в суд документы, в числе которых объяснения указанных обвиняемых с двумя национальными полицейскими.
Как следовало из представленной документации, Монастырский, помимо прочего, мог быть осужден за различные преступления в России (до 10 лет в тюрьме за контрабанду древностей), являлся объектом уголовных расследований в России (за убийство) и Испании (за незаконное задержание и преступление против сексуальной свободы).
Монастырский был известен в качестве авторитета в рамках организованной преступной группы под названием "Тамбовская", которая является одним из основных направлений расследования, наряду с так называемой "Малышевской".
Его отношения с группой были в большей степени во время его пребывания в Испании, где он постоянно проживал в городе Эстепона, также с обвиняемым Малышевым, но, в основном с Глушенко и Трабер.
В производстве находятся разговоры от 5 февраля 2008 (отчет Гражданской гвардии от 17 сентября 2008, по телефону 629 587 977) и 2008 г. (отчет Гражданской гвардии от 29 февраля, 3 октября 2008 г., по телефону 629 587 977), в которых устанавливается, как Петров связан с Глущенко. Ему гарантируют, что он сможет вернуться после выборов и проживать спокойно.
Исходя из его интеграции в вышеупомянутую преступную группу, предполагается, что его связи с ее компонентами были в большей или меньшей степени тесной дружбой.
В полицейском отчете вместе с нашим письмом отмечается, что, по собственным заявлениям Монастырского, в августе и декабре 2006 года, вышеупомянутая персона могла скрывать в своем доме в Испании некоторые ценные материалы, подвергающие его риску.