Таким образом, в связи с его интеграцией в "тамбовскую" преступную группу или совершением какого-либо другого преступления против собственности или личной неприкосновенности или половой свободы (на основе доказательств, представленных полицией) Монастырский мог быть объектом атаки против него. Так, при его явке в Национальную полицию 23 декабря 2006 года (Приложение № 3) он заявил, что "живет в страхе от таких событий (объявленных в августе того же года), что вынудило его покинуть свой дом и находиться с 18 ноября в отеле Kempinsky ".
По адресу регистрации нескольких компаний Сергея Кузьмина на улице Jacinto Benavente n° 25 и более тесно связаного с Леонидом Хазиным, была найдена документация со штампом “Bocanegra”, о декларации имущества в ноябре 2003 года Михаила Монастырского (R01101D0C005 стр. 98 и сл.)
Что касается Антонио Родригес Кастильо, заинтересован в приостановке производства по делу, так как его отношения с "Xorairan, SL" и вменяемые в вину знания о структуре отмывания денежных средств, включая эту организацию, не являются достаточными основаниями.
Первое (первое привлечение к ответственности) и второе (отложение рассмотрения дела) раскрывается в разговоре 1/08/2007 (в 17:05:03), в котором:
"Ольга встречает Николая Егоровича. Они приветствуют друг друга. Н / Сегодня 15 000 евро были отправлены в SBZ как и каждый месяц. О / Из Москвы, правильно? Н/ Да, да, 15000. О / Таким образом, вы должны отправить 4 в Пересвет, 4 Ирине и остаток ... Я не знаю, я только об этом говорили денег. Я не знаю, куда отправить остаток Николай Егорович. Н / Александр Иванович сказал мне, что остаток (денег), отправить на карту в Швейцарии. О / А. Тогда я пошлите туда. Н / И также зарплату. О / Да. Пришла большая сумма ? Н / Второй вопрос в том, что они сегодня направили два суммы по 300000, один на "Kingdra" и другой на SBZ, каждая $ 300,000 были посланы сегодня, (придут) в конце недели. Я в эти выходные, то есть в пятницу вечером, собираюсь в отпуск. Если вы намерены делать вклады, должны сказать мне заранее, чтобы подготовить все. (Слышен мужской голос в фоне, говорящий на испанском: "Есть другой такой же?") О / Давайте сделаем следующее .... я должна сделать "испанский" перевод, человека зовут Антонио, хотя нет, Антонио не было. -неразборчиво- другой, Джаба Джаба, зовут или как-то так ... (В «выключенном» Ольга спрашивает кого-то на испанском "Как называется компания Антонио?" Слышен голос Лео :" Xorairan ") O /" SORAIRAN " Н / ^" Xorairan? ". O / Да Да. Н / Да, я ... О / Там должно быть отправлено .... Николай Егорович я позвоню вам позже в порядке? Сегодня позвоню Н / Хорошо. Я оставил данные Игнасио (для отправки) 15. 166 евро. O / Там также должны сделать пересылку. Это то, что, осталось? Первый взнос. Н / Для Игнасио? O / Нет, нет. Для Xorairan или позвонить в компанию. ...Куда послали ... Н / У меня есть только данные Игнасио. О / О, так что я не посылаю ничего, верно? Н / Пока мне не дадут данные. O / Я также не помню, сколько мне пришлось послать туда. Я перезвоню. Н / Хорошо. про это подумай. Таким образом вы планируете сделать переводы с "Kingdra" или с SBZ? О / Николай Егорович, не знаю, я должен поговорить с ним. Я не знаю, какие их планы, куда отправить (деньги) и как. Поэтому, лучше всего, чтобы с ним, потому что я знаю только сумму (чтобы отправить), и ничего больше. Н / И он говорит мне, чтобы я поговорил с вами. (Смеется). Я позвонил ему, чтобы сказать ему, что деньги был отправлен и сказал мне, что поручил меня вам. О / Я просто не помню, хорошо, я позвоню ему сама и перезвоню вам через час. Н / Хорошо, когда будете готовы, сегодня или завтра. O / Хорошо. Тогда, 15 (15000) послать 4 и 4, а остальные ему (Александру) . Н / Согласен. Спасибо. O / Спасибо вам. до скорого. Н / До свидания .O / До свидания ".
Так же он заинтересован в приостановке производства по делу в отношении Юлианы Новиковой Нева, в связи с тем, что ее участие в инциденте не подтверждено и проходит на основе участия в последующих передачах акций испанских компаний, принадлежащих панамским компаниям, в котором она была ограничена подчинением господину Оканья, имея в то время наименьшее количество власти.
ПРИЛОЖЕНИЕ II:
Он заинтересован в актуализации положения обвиняемых, которые не были найдены или которые представали в разное время перед судом, но скрылись от испанского правосудия или не явились при вызове в суд.
После актуализации положения обвиняемых , он заинтересован вынести постановление о международном розыске.