Эти данные подтвердила г-жа Жанна Гавриленкова во время дачи свидетельских показаний в Суде первой инстанции в июне 2008 года.
Он незаконным путем получил греческий паспорт, который служил ему удостоверением личности во время его пребывания в Испании.
Находясь на территории Испании, продолжает поддерживать контакт с лицами, имеющими отношение к организованной преступности в его стране.
Как следует из прослушанных телефонных разговоров, Гавриленков, в связи с задержанием в России Владимира Кумарина, начал активную деятельность с целью восстановить своё влияние на территории своей страны и возобновить деятельность, доход которой получен преступным путём.
Г-ну Гавриленкову был запрещен въезд на территорию Греции до 20 марта 2006 года.
Согласно данным испанской службы SIRENE касательно г-на Виктора Гавриленкова, г-на Геннадиоса Петрова и г-на Сергея Кузьмина, данные лица были известны полицейским службам Бельгии в связи с фактами отмывания денег (информация Европола Бельгии).
Касательно информации относительно насильственной смерти гражданина Финляндии, Йохана Вильяма Харгерстрона (д.р. 19/10/45), расследованием которой занималась Западная Региональная группа Бюро по расследованиям Финляндии: скончавшийся был вовлечен и имел связи с организованной преступностью по части торговли оружием, контрабанды табака, наркотрафика и отмывания денег.
Среди подозреваемых, причастных к разного рода контрабандным операциям, полицейские органы Финляндии отмечают г-на Виктора Гавриленкова, как одного из лиц, причастных к операции с контрабандой партией сигарет (7,9 млн), изъятых в Бельгии в 2004 году.
Также упоминается Фанчини, т.е. Рикардо Мариан Фанчини (д.р. 18/04/56, Катовице, Польша), псевдоним Jerzy Bank (Ежи Банк), Ричард Козина. Принадлежит к криминальной группировке Кремлёвская, причастен к «операции Маджестик», проведенной в Эстепоне (Испания) UCE-2
(Специальное центральное подразделение №2 Испанской гражданской гвардии Guardia Civil) и UDYCO (Подразделение по борьбе с оборотом наркотиков и организованной преступностью Национальной полиции Испании Policia Nacional).
Олег Носков.
09/07/2004 г. афинский Интерпол сообщил, что Олег Носков (сын Фридриха и Герниеты, д.р. 08/11/1951, по национальности - русский), обманным путём, предоставив сфальсифицированные документы, приобрел греческие документы, удостоверяющие его личность.
Ниже идёт речь о расследованиях, данных полиции и судебных прецедентах, где были задействованы следующие обвиняемые:
Юрий Михайлович Саликов.
Активный и важный член тамбовской ОПТ, совместно с Сергеем Кузьминым и Петровым участвовал в создании компаний с целью разделить на троих плоды их преступной деятельности.
Он признан виновным по приговору Центрального суда по уголовным делам от 11.09.2009, и согласно протоколам предварительного следствия 376/05 Центрального суда первой инстанции №2 приговорён к тюремному заключению на 2 года и 6 месяцев. Как следует из приговора, было доказано, что он участвовал в незаконном возмещении НДС на сумму более 20 млн евро.
По утверждению самого Саликова, бенефициарами данного факта (кроме указанных обвиняемых лиц) являлись другие члены указанного преступного российского сообщества Тамбовская-Малышевская.
Связь Петрова и Саликова доказывает, что группировка, которой руководит Петров, являлась бенефициаром преступления, совершенного
Саликовым, а также, что данная организация внесла сумму в размере 600.000 евро, что позволило - несмотря на изъятое имущество и отсутствие работы -поддерживать высокий уровень жизни и расходов в Испании, пользуясь деньгами криминального происхождения.
Это следует из разговора от 3 февраля 2008 года (доклад Испанской гражданской гвардии Guardia Civil от 17 сентября 2008 года о прослушке телефона 629 587 977), во время которого г-н Петров одобряет данный взнос от г-на Юрия Саликова.
Георгий и Пётр Васецкий.
Оба лица укрываются от испанского правосудия, были замешаны в одной афере, а также участвовали в налоговом мошенничестве с НДС по типу «карусель», за которое был осужден Саликов.
В двух постановлениях суда, где определяется приговор г-ну Саликову, упомянуты доказанные факты о том, что для совершения данного мошенничества использовалась компания Ikstessav Investments, S.L. Название этой компании (Ikstessav) - это перевёрнутый акроним фамилии братьев Васецких.