Петров использовал подобную систему, когда дал название своей холдинговой компании Vortep (фамилия Петрова наоборот), созданную как инструмент для отмывания средств, полученных незаконным путём.
Ikstessav Investments, S. L была основана Петровым, Саликовым, Васецким и Г авриленковым.
Г-н Геннадиос Петров совместно с Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым основал компанию Hisparue S. L., которая стала объектом судебного расследования в Испании из-за отмывания денег.
В результате этого расследования были созданы протоколы предварительного следствия n° 1235/2000 Суда первой инстанции №6 г.Марбельи, доказательство данного факта приложены к этому делу.
Роберт Ханусик.
Доверенное лицо Петрова. Был задержан 24/08/2002 в Кальвии (Майорка) за совершенные преступления против правосудия (сокрытие) и за преступления с имуществом и преступления социально-экономического порядка (сокрытие преступлений и другие подобные действия). В связи с этим были изданы протоколы предварительного следствия 271/2002 Суда первой инстанции № 10 г.Пальма-де-Майорка.
3.- Разделение ролей обвиняемых
Несмотря на то, что с целью упрощения и более ясного понимания анализ криминальной деятельности обвиняемых ведется согласно их географическому положение, верно то, что их поведение определяется координацией и единством действий.
Данная преступная группировка представляет собой однородную структуру, основные действующие лица которой в молодости принадлежали к одной и той же группировке, между ними есть разделение ответственности и сфер влияния, между ними поддерживаются взаимовыгодные отношения, они нанимают своих людей для выполнения просьб и поручений в политической, экономической, финансовой и юридической сферах с целью продолжать увеличивать свое состояние, стереть следы своего криминального прошлого, беспроблемно жить в Испании или оказывать братскую поддержку другим лидерам группировки или же её членам в деле приезда на территорию нашей страны. Каждый из ключевых лиц данной группировки, обвиняемых по данному делу (Петров, Малышев, Кузьмин и Изгилов), поддерживают между собой отношения, хотя каждый из них имеет свою сферу влияния и своих подчиненных.
Несмотря на то, что в основном их деятельность происходит на территории Аликанте, в Малаге, Мадриде и Майорке, в действительности их личные и бизнес связи так сильны, что они не принимают ключевых решений без предварительных консультаций.
Они не только одновременно переехали в Испанию, но также создали торговые фирмы и изначально жили рядом друг с другом.
Как уже было упомянуто выше, 1 марта 1996 года была основана Ikstessav Investments, S. L. (B15552078) с уставным фондом 338.129,40 евро, равные доли в нем получили г-н Геннадиос Петров, г-н Юрий Саликов, г-н Петр Вацеский и г-н Виктор Гавриленков.
20 января 1997 года они (Виктор Гавриленков, Геннадиос Петров и Сергей Кузьмин) стали партнерами в компании Hisparue.
В это же время Петров, Кузьмин и Гавриленков жили в соседних домах на той же улице в одной из урбанизаций Марбельи, а другой обвиняемый, Петр Васецкий указал в своем D.N.I. (*Национальное удостоверение личности*) тот же самый адрес, что и Петров в своем N.I.E. (*идентификационный номер иностранца*).
В 1991 году Саликов совместно с Сергеем Кузьминым зарегистрировал немецкую компанию Alpha-Handelsgesellschafj Mbh. Как доказательно указано в решениях суда, где объявлен приговор Саликову, данная компания принимала участие в исчисляемом миллионами евро мошенничестве с испанским НДС.
Также в декабре 1998 года Саликов совместно с Геннадием Петровым основал Sunstar Inversiones, S. L.
Несмотря на смену места жительства, они продолжали поддерживать тесную связь и координировать свою деятельности, поскольку сила этой группировки лежит в их огромной групповой сплоченности. Она достигается посредством личных взаимоотношений, взаимной поддержке или помощи, которую они постоянно оказывают друг другу, а также на услугах, которые они просят оказать или оказывают сами в их ежедневной личной и бизнес деятельности. Поэтому помимо того, что они поддерживают очень тесное общение по телефону или прямые личные контакты, они также имеют общих консультантов, пользуются услугами одних и тех же банковских филиалов и
связаны между собой как владельцы компаний, бизнес-партнеры или через связи. Все обвиняемые взаимосвязаны.
II
ОКРУЖЕНИЕ ПЕТРОВА
1.- Введение.
В ближайшее окружении лидера или «верховного вождя» Геннадиоса Петрова входят: