Так, благодаря его налаженной и свободной коммуникации с другими членами группировки, он может отдавать распоряжения касательно выплаты взяток, заниматься торговлей связями, и отдавать приказы о применении насилия в случае неповиновения.
Помимо того, что Петров является лидером и членом описанной выше преступной группировки, базирующейся в РФ, он также координировал на территории Испании деятельность своих подчиненных с целью вывести на испанский рынок прибыль от преступной деятельности, и, как будет описано ниже, используя испанские компании, проводить денежные потоки приобретать материальные блага.
Из анализа уставного капитала компаний, которые г-н Геннадиос Петров открыл и использовал в Испании с момента своего приезда в 1998 году, следует, что общая сумма уставного капитала, в наличном или товарном выражении, превышает 50.000.000 евро.
3.- Члены (*группировки*). Лица, находящиеся в подчинении Петрову.
♦→ Елена Петрова. Взаимодействует с г-ном Геннадиосом Петровым и принимает участие в принятии решений, а также в исполнении оных.
Управляет потоками денежных средств и денежными переводами, числится как партнер в ряде компаний, посещает Нотариуса для подписания ряда юридических документов, необходимых для создания и функционирования корпоративной сети, что необходимо для управления денежными средствами криминального происхождения.
В курсе операций, которые проводит её супруг, участвует в управлении денежных средств, полученных преступным путём.
Принимает активное участие в деятельности своего мужа, занимая пост доверенного лица в двух его компаниях. Является владельцем и бенефициаром текущих счетов и компаний, открытых в оффшорных зонах, в ряде случаев непосредственно управляет капиталом.
9-7-2001 г. была назначена доверенным лицом компании Inmobiliaria Balear 2001 S. L., капитал которой превышает 2,5 млн евро.
Таким же образом, 10-7-2001 была назначена доверенным лицом компании Inversiones Gudimar, S. L. (B-82130196), акционерный капитал которой превышает 5,8 млн евро.
Поддерживает связь с Сергеем Кузьминым и Аленой Бойко, а также с Владиславом Резником, Дианой Гиндин, Юрием Саликовым, Марленой Барбарой Саликовой и г-ном Леонидом Христофоровым.
Кроме того, отдает распоряжения секретарям Светлане Васильевой и Юлии Ермоленко, а также адвокатам и управляющим делами: г-ну Хуану Антонио Унтории и Хесусу Ангуло.
♦→ Г-н Леонид Христофоров, важная фигура в группировке Петрова, с кем он поддерживает очень тесную связь, как на личном, так и на профессиональном уровнях.
28/02/2008 супруги Петровы совершили путешествие из Санкт-Петербурга на Майорку на частном самолёте в сопровождении г-на Леонида Христофорова и его супруги Екатерины Вадимовны Вдовиной, у которых имеется общий сын, крестник Петрова.
Христофоров не только поддерживает тесную связь с Петровым, но также встроен в бизнес-структуру группировки; решения об инвестициях и решении возникающих проблем принимаются им на совместных совещаниях.
Прибегают к помощи Генерала Николая Аулова для разрешения вопросов в самых высоких административных инстанциях России.
В России г-н Леонид Христофоров, также как и Петров, имеет в своем распоряжении охранников, или эскорт.
Из его отношений с г-ном Геннадиосом Петровым ясно следует, что последний является лидером организации. Так, Леонид получал приказы от Петрова встречаться раз в неделю с одним из представителей полиции с целью получения всей связанной с ним информации, которой располагал данный орган власти.
Кроме взаимодействия с Петровым, г-н Леонид Христофоров поддерживает связь с г-ном Александром Ивановичем Малышевым и г-ном Владимиром Кумариным/Барсуковым.
Касательно последнего, Христофоров отзывается о нем, как о «старшем товарище» Петрова.
Г-н Илья Трабер также входит в круг общения данного обвиняемого. Глава выборгской ОПГ после задержания Кумарина предпринял попытку установить контроль над компанией «ПТК»; против него был заведено дело в связи с отмыванием денег.
Другие известные криминальные авторитеты, с которыми г-н Христофоров активно поддерживает связь: Аслан Усоян (дед Хасан, Дедушка), Андрей «Мирыч», «вор в законе», с ним, а также с Асланом Усояном, Анатолием Сердюковым, Николаем Николаевичем Ауловым и Юрием Крестом г-н Леонид Христофоров встречался в Москве.
С последним г-н Леонид Христофоров управляет бизнесом Петрова, который связан с морской грузоперевозкой топлива.