В связи с вышеизложенным ясно, что Леонид Христофоров является активным членом криминальной группировки Петрова и на территории Испании поддерживает с ним стабильные и частые контакты. Участвует как в исполнении поручений последнего, как и помогает в принятии решении и является его представителем на сходках с другими криминальными авторитетами, о чем держит в курсе Петрова.
Христофоров, кроме своей принадлежности к преступному сообществу, также вращался на рынке доходов, полученных в результате преступной деятельности, используя для этого испанские компании, через которые перевел в Испанию средства на сумму более чем 400.000 евро и приобрел недвижимость на сумму более чем 1,9 млн евро несмотря на отсутствие необходимых для покупки доходов.
♦→ Г -н Хуан Антонио Унтория Агустин, адвокат и советник Петрова.
Оказывает содействие Петрову в случаях, когда необходимо разрешить бюрократические сложности и перевести в Испанию средства, полученные незаконным путем, также отвечает за административные вопросы. Управляет компаниями и агентствами по недвижимости, принадлежащими окружению Петрова.
Входит в упомянутое выше криминальное сообщество, является главным советником Петрова, консультируя «вождя» по юридическим вопросам, делопроизводству и в его отношениях с налоговой администрацией.
Создал сеть компаний, в которых по приказу Петрова получает ежемесячную зарплату в размере 3.900 евро (Gudimar).
Указывает свои рабочие адреса как домашние адреса людей и компаний, относящихся к преступной группировке. Таким образом, кроме факта создания корпоративной структуры, вовлечен в создание и управление, среди прочих, следующих компаний: Inmobiliaria Balear 2001 SL, Vortep Incor SL, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001 SL , Inversiones Gudimar SL , Sunstar Inversiones S. L., Canton Investment Limited, Dima Incor SL, Inversiones Sarki SL, Inmobiliaria Calvia 2001 S. L.
Данные компании служили для сокрытия капитала и источника происхождения средств у лиц из окружения Петрова, он фигурировал в них как администратор и иногда - как участник торговых сделок, а также как доверенное лицо/имеющее доступ к банковским счетам.
Так, г-н Хуан Антонио Унториа указан как владелец/уполномоченный 59 банковских счетов. Цель этой путаницы со счетами - усложнить и запутать движение денежных средств с целью замести источник их происхождения.
Г-н Унтория отлично владеет технической стороной отмывания денег и принимает участие в этом процессе.
Так, в телефонном разговоре от 3-5-07 он указывает, что наиболее удобный способ покрыть расходы «вождя» - это внести ему 100.000 евро, как наличными, так и деньгами «В».
Из разговоров от 4-7-07, 5-7-07 у 23-1-08 ясно, что он прекрасно осведомлен, что получаемые ими средства с большой долей вероятности будут рассматриваться как операции по отмыванию денег, и по этой причине банки в одностороннем порядке закрывают текущие счета. Несмотря на это, он ищет новые способы поддерживать деятельность по движению денежных потоков, полученных преступным путём.
С другой стороны, как показывают его действия, г-н Унториа прекрасно знал о прошлом г-на Петрова и о его принадлежности к преступной группировке, учитывая тот факт, что он использовал его связи с этой ОПГ для угроз и доступа к власти.
Так, в телефонных разговорах от 15-10-2007 и 1-12-2007 он говорит буквально следующее: “я отправлю двух русских, и вы исчезнете (...) это грабеж и разбой, где будет один убитый, и всё (...) и будет лучше, если деньги будут получены, так скажем, безболезненным для тебя способом (...) в противном случае нам придется отправить людей для получения этих денег”
Кроме того, он называет Петрова «начальником», таким образом, обозначая подчиненное положение по отношению к нему, а не просто как консультант, оказывающий нейтральные услуги.
Г-н Унториа играет важную роль в корпоративной сети организации. А именно:
- Является доверенным лицом компании Inmobiliaria Balear 2001 S.L., с 13/05/1998 г.
- Является доверенным лицом компании Inmobiliaria Calvia 2001 S. L., с 22/03/2006 г.
- Является доверенным лицом, секретарём и советником компании Sociedad de Desarrollo Internacional 2001 SL, с 24/02/1999 г.
- С 24/02/1999 по 19/05/1999 гг. являлся доверенным лицом компании Vortep Incor S. L., a 24/02/1999 был назначен управляющим данной компании.
- Его роль не ограничивается участием в этих четырёх компаниях. В качестве штаб-квартиры указанных выше компаний, а также компании Inversiones Gudimar S. L., указан рабочий адрес данного адвоката.
- Имеет доступ к банковским счетам следующих компаний: Vortep Incor, S. L., Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, S. L. и Inversiones Gudimar, S. L.