Можно отметить и другие действия. К примеру:
- Соглашение об оказании профессиональных услуг no 3107 от 4 июля 2003 г. Данный договор подписан в Мадриде между г-ном Унториа, действовавшего от своего лица, и компанией Orion Universal (N.I.F. 7705012921), зарегистрированной в Москве. В договоре указано, что г-н Унториа обязуется оказывать компании юридические услуги по получению денежных средств для строительства жилого и офисного комплекса в Москве. В случае, если выручка достигает 5.000.000 долларов США, г-н Унториа получит вознаграждение в размере 300.000 долларов США.
- Соглашение о предоставлении профессиональных услуг от 20 августа 2003 г. Подписан в Мадриде между г-ном Унторией, действующим от своего лица, и акционерного общества Vesper Finance Corporation, зарегистрированного в Панаме, представителями г-ном Андресом Максимино Санчесом ClP2126656 и г-жой Мириам Эстела Риверой CIP 82071328. В данном договоре указывается, что г-н Унториа действует как человек, ищущий инвестора для проекта строительства жилого комплекса в Москве, реализация которого поручена Orion Universal с суммарным бюджетом в размере 21.680.819 долларов США. На текущий момент для реализации вышеуказанного проекта инвестор предоставляет 5.000.000 долларов США, которые будут внесены на указанный г-ном Унторией банковский счёт.
Г-н Унториа обязуется вернуть инвестору вложенные средства в течение тринадцати месяцев, добавив к ним 55.480 долларов США в качестве гонорара за оказание профессиональных услуг, и как солидарный кредитор ручается исполнить все обязательства перед инвестором.
- Соглашение о займе от 5 сентября 2003 года. Данный соглашение подписано между г-ном Унториа и компанией Orion Universal. В нем указывается, что г-н Унторма дает ссуду компании Orion в размере 5.000.000 долларов США на реализацию проекта по строительству жилого комплекса в Москве, а также что заемщик обязуется вернуть полученную сумму в течение 12 месяцев. Срок действия данного соглашения был последовательно продлен до 19-10-2005.
Через описанную выше технологию адвокат Унториа делает возможным тот факт, что денежные средства из Панамы (5 млн долларов), пройдя через Испанию (и конкретно - через его банковский счёт), входят в легальный бизнес, и затем перенаправляются в Россию в виде инвестиции.
Для обоснования данного потока денежных средств заключается серия контрактов, не имеющих под собой реального содержания и иной цели кроме маскирования реального потока капитала, и его счёт в данном случае используется как связующий счёт (*счет-посредник*).
Г-н Антонио Унториа имеет полномочия и обладает достаточной автономией для того, чтобы вносить и снимать средства организации (*с банковских счетов*), принимать решения без предварительной консультации -как было в случае упомянутой выше компанией Caspian Petr Re - благодаря высокой степени доверия, которой он пользуется среди других членов группировки.
Банковские счета, к которым он имеет доступ, используются им как канал для принятия денежных средств, поступающих из оффшорных зон и других мест.
Так, отмечено поступление денежных средств на общую сумму более 16 млн евро из следующих стран: Виргинские острова, Панама, Литва, Швейцария, Великобритания и Россия.
С его счетов полученные средства на общую сумму около 8,5 млн долларов в дальнейшем направляются в Россию, Панаму, Каймановы острова и в США.
Учитывая вышеуказанное, Унториа, среди прочего, взаимодействует с:
Г-ном Геннадиосом Петровым, с кем поддерживает профессиональные отношения, при этом многие вопросы решаются через секретарей Петрова: Юлию Ермоленко и Светлану Васильеву, хотя в ряде случаев он напрямую общается с Петровым.
Г-ном Антоном Петровым, сыном Геннадиоса Петрова, кому он предоставляет адрес налогового учёта, фигурирует как совладелец его текущих счетов, и кроме того, является официальным представителем в Испании супруги Антона, г-жи Оксаны Олечко.
Г-ном Владиславом Резником. Как Унториа, так и г-н Хулиан Хесус Ангуло частично управляют испанским бизнесом данного представителя Государственной Думы, например, речь идёт о продаже акций совместного имущества супругов Резник в компании Centros Comerciales Antei SL.
Г-ном Аркадием Буравым. Также является адвокатом и советником Аркадия, указывая адрес своего офиса в качестве его адреса налогового учёта. Кроме того, Унториа является официальным представителем в Испании супруги Аркадия, Татьяны Ниловой.
Г-н Юрием Саликовым, для которого Унториа выполняет различные распоряжения с целью добиться освобождения Саликова, хотя и не является адвокатом, представляющим его интересы в суде. Среди выполненных им поручений - запрос покровительства (*для Саликова*) его знакомых.