Связь между г-дами Петровым и Резником также носит экономический характер, что связано с их деятельностью в Испании и России.
Инвестиционную деятельность супругов Резник-Гиндин нельзя назвать прозрачной; в компаниях, через которые они проводят операции, не указывается, кто именно является последним бенефициаром (или бенефициарам), если только не проводятся расследования, касающиеся теневой стороны вопроса.
Как в случае с инвестиционными операциями, проведенными г-ном Резником и г-жой Гиндин совместно с г-ном Петровым, а также ряде других действий по отмыванию денег, супруги были осведомлены о статусе лидера, который занимает г-н Петров в криминальной группировке.
Так, компания Inmobiliaria Balear 2001, S. L. фигурирует как переданный в пользу г-на Резника объект недвижимости, находящийся по адресу avenida del Mar n° 82 (Морской проспект №82), урбанизация El Toro (Calvia, Кальвиа).
Данная продажа, стоимость которой согласно купчей составляет 1.200.000.000 евро, была проведена при участии подчиненного г-на Петрова, Андрея Маленковича, который представлял интересы как г-на Резника, так и его супруги г-жи Дианы Гиндин.
Подобным же образом компания Inversiones Gudimar, S. L. приобрела два автомобиля (один Chrysler 600 и одну Toyota Land Cruiser), которые впоследствии также были переданы во владение г-ну Резнику.
Несмотря на тот факт, что упомянутая компания Inversiones Gudimar, S. L. зарегистрировала указанные автомобили 30 августа 2004 г., *данные транспортные средства* не являлись необходимыми для ведения бизнеса (поскольку в её распоряжении имелись другие транспортные средства), и кроме того, они не особо подходили для использования сотрудниками, поскольку речь шла об автомобилях категории люкс.
Данные транспортные средства были переданы г-ну Владиславу Резнику спустя несколько месяцев практически по стоимости их покупки (в случае с «Крайслером», речь идет о той же самой цене), что означает, что данные транспортные средства были приобретены «по заказу» г-на Резника.
В очередной раз г-н Резник сознательно используется как средство для отмывания и обналичивания денег, полученных в результате преступной деятельности г-на Петрова.
Кроме того, Резник заплатил 8.500 евро Untoria Asociados Consultores,
S. L. - компании, напрямую связанной с обвиняемым, г-ном Унториа, -платёж соответствует приобретению автомобиля Renault Clio, регистрационный номер 6131BYN.
Как и в предыдущем случае, компания Untoria Asociados Consultores, S. L. приобрела данный подержанный автомобиль 12 декабря 2004 г. у Eurorent 2000, S. A., и спустя три дня он был передан г-ну Владиславу Резнику.
Кроме того, г-н Резник взял на себя расходы, связанные с пользованием причала J-30 Яхт-клуба, где обычно швартовался катер “Нева I”.
Данное судно являлось собственностью г-на Олега Носкова, хотя с 2004 года им пользуется сам г-н Владислав Резник.
Подобная ситуация произошла с катером “Саша I”, которое, являясь собственностью г-на Петрова, в итоге окончательно перешло г-ну Резнику.
Роль г-на Резника в Испании состоит в приобретении различной недвижимости, транспортных и судоходных средства, которые, побывав в собственности г-на Петрова, перешли во владение г-на Резника, последний располагает теми же людьми, советниками и имеет в своем распоряжении те же офисы, что и г-н Петров.
Г-н Резник перевел все записанное на его имя имущество на компанию Centro Comerciales Antei, S. L., находящуюся на территории Балеарских островов. Данная компания связана с г-дами Петровыми (отцом и сыном), от которых она перешла в собственность г-на Резника и его супруги.
Позже, намереваясь скрыть факт данного действия, г-н Резник использовал английскую компанию Drever Limited, таким образом, скрывая тот факт, что он является единственным владельцем.
Указанное выше подтверждается, например, беседой от 29/04/2008 (в 13:26:44), когда г-жа Юлия Ермоленко позвонила г-ну Роберту Ханусику: “Юлия сообщила Роберту ХАНУСИКУ, что катер находится в собственности Centros Comerciales Antei, и что когдаЮлия заберет документы на катер, она передаст ему одну копию для того, чтобы приложить её к судовому журналу. Юлия предупреждает его, что ему должно быть ясно, что Владислав РЕЗНИК не имеет ничего общего с данной компанией, нужно сказать, что данная компания - английская и что управляющим компанией является сама Юлия; Роберт отвечает ей, что он в курсе, и что он её прекрасно понимает”.
Из прослушанных разговоров делается окончательный вывод о позиции г-на Резника и его вовлеченности в организацию, находящуюся под контролем г-на Петрова.
Таким образом, г-н Резник, зная, что активы г-на Петрова имеют криминальное происхождение, предложил свои услуги по приобретению данного имущества, причем в ряде случаев без совершения каких-либо выплат с его стороны.