17 ноября 2004 г. компанией Inversiones Gudimar, S. L. передан внедорожник Toyota Land Cruiser, регистрационный номер 1902 CZD, указанная стоимость 42.267,51 евро.
12 мая 2005 компанией Inversiones Gudimar S. L. передается автомобиль Chrysler SL 600, регистрационный номер 0383 CZB.
В общем, учитывая техническую сторону дела и количеством ранее обозначенных операций, можно сделать вывод о том, что средства, необходимые для приобретения, были получены в результате возможных преступлений (в т.ч. взяточничества), речь идет о сокрытии или отмывании данных средств; как владелец данных видов имущества проходит г-н Резник, при этом данные приобретения ничем финансово не обоснованы или были получены в результате взяточничества или незамедлительного сокрытия факта дарения.
Как утверждает Испанская гражданская гвардия Guardia Civil в своем докладе, выпущенном на основании совершенных телефонных звонков, подотчётная г-ну Петрову организация смогла на территории РФ «получить доступ к общественным институтам, таким как: Мэрии, Министерства, правоохранительные органы, портовые власти, а также к частным организациям, среди которых банки, ключевые и влиятельные корпорации, и т.д., с целью влиять на принятие решений лицами, которые занимают эти должности, в пользу криминальной группировки», данные действия проводились при участии г-на Владислава Резника, и других лиц.
Г-н Резник является собственником отдельно стоящего жилого помещения, рассчитанного на проживание одной семьи, которое находится по адресу Морской проспект, 78 (Avda. del Mar, 78), урбанизация El Toro, Кальва 12, владельцем которого в свое время был г-н Петров.
Г-н Владислав Резник находится в хороших отношениях с Ильей Трабером, лидером выборгской криминальной группировки, а также с Анатолием Сердюковым (Министр обороны РФ), Виктором Зубковым (бывший премьер-министр России) и Борисом Грызловым (председатель Госдумы РФ).
Г-н Владислав Резник поддерживает контакты с г-ном Олегом Носковым, который продал ему катер «Нева I».
Также он поддерживает контакт с г-ном Хуаном Антонио Унториа, с Хулианом Хесус Ангуло и со Светланой Васильевой, которая координирует строительство дома для Резника.
Также, как уже было сказано, он поддерживает контакт с Юлией Ермоленко, которая вместе с Хесусом Ангуло Пересом, управляет его делами на территории Испании.
В каждый момент времени его помощники в Испании стараются скрыть имя настоящего собственника его компаний с той целью, чтобы эти фирмы не ассоциировали с его именем, поэтому в качестве управляющего указывается Юлия Ермоленко.
Диана Гиндин, супруга Резника, совместно с ним участвует в принятии решений и в экономических операциях.
Также, изначально она приобрела важное имущество в Испании, записанное как на её имя, так и на имя её мужа.
Позже, это имущество перешло в собственность компании Centros Comerciales Antei, при этом Гиндин и её супруг приобрели акции данной фирмы, они были переданы одной английской компании, при этом имена реальных собственников акций - а, соответственно, и самой недвижимости, -не разглашались.
Имеет право доступа к текущим счетам, через которые проходят многочисленные операции, среди которых зачисление на счёт более 3,4 млн евро из Швейцарии и Виргинских островов, и еще 2 млн из других стран.
Г-жа Диана Гиндин занимала ответственные посты в различных финансовых учреждениях, поддерживает связь супругами Петровыми, а также с Ермоленко, Светланой и Ангуло, которые выполняют её поручения.
♦→ Светлана Васильева, руководит секретарями, которые работают на Петрова, которая она сама признает как «вождя» или «большого начальника». Она выполняет подобную функцию для других членов организации, в которую она отлично интегрирована.
На ее имя записан номер телефона 610460677, по которому она держит связь с другими членами организации.
Доверенное лицо компании Inmobiliaria Calvia 2001, S. L., прекрасно осведомлена о деятельности компании.
Вместе с Юлией Ермоленко она отвечает за управление и ведение административной деятельности испанских компаний как Петрова, её непосредственного начальника, так и наиболее приближенных к нему людей, имеющих интересы в нашей стране, таких как г-н Владислав Резник, г-н Леонид Христофоров и г-н Аркадий Буровой, и др.
Для достижения данных целей пользуется поддержкой г-на Хулиана Хесуса Ангуло Переса, который, как и г-н Хуан Антонио Унториа, действует как управляющий криминальной группировки.