Светлана, в свою очередь, контролирует банковские счета, которые держат в Испании ряд относящихся к группировке лиц, и по их просьбе выполняет банковские переводы с их испанских счетов на другие зарубежные счета.
Также имеет в своем распоряжении чековые книжки, которые использует для возможных расходов: оплата труда рабочих, получение лицензий на строительство, устранение возможных проблем, которые могут возникнуть с имуществом данных лиц, и т.д.
Светлана прекрасно осведомлена о том, откуда она должна получать деньги, которые впоследствии она переводит на банковские счета, по специальной просьбе российских граждан она даже может разбивать перевод на несколько частей, переводя меньшие суммы с той целью, чтобы не обосновывать стране-получателю источник денежного перевода.
Также Светлана имеет право администрировать банковские счета, следить за ходом строительства жилых помещений для членов группировки. Для этого Светлана ежедневно удостоверяется в том, что работы проводятся корректно, контролирует, чтобы связанные с ними расходы были проведены в соответствии с подписанными контрактами, а затем передает информацию своим начальникам о том, как проходит процесс строительных работ, а также сообщает им о возможных инцидентах.
Светлана Васильева передает Унториа информацию о возможных судебных исках, как было в случае с недвижимостью Резника.
Также она управляет процессом купли-продажи собственности, как было в случае в недвижимостью Аркадия Буравого, зарегистрированной на компанию Inversiones Tarin, S. L.
В общем, в функции этого человека входит супервизия строительных работ, которые ведутся в отношении недвижимости Владислава Резника, г-на Леонида Христофорова и Аркадия Буравого.
Она уполномочена контролировать движение средств по испанским банковским счетам физ. и юр. лиц, которые относятся к криминальной группировке, для оплаты счетов компаний, осуществлять банковские переводы с испанских банковских счетов за рубеж, и т.д... имеет доступ к сейфу Владимира Резника, открытому в одном из банковских отделений.
♦→ Юлия Казимировна Ермоленко, действует как переводчик, представитель и доверенное лицо многочисленных лиц, относящихся к криминальному сообществу. Контролирует швейцарские счета организации, принимает участие в экономических операциях, проводимых данной структурой.
Несмотря на то, что она действует как секретарь и переводчик г-на Геннадиоса Петрова, она также оказывает услуги другим членам указанного преступного сообщества, которые с согласия г-на Петрова часто взаимодействуют с ней.
Фигурирует как администратор и, в ряде случаев, как фиктивный член разных компаний, получая за это оплату. Совместно с г-ом Унториа и г-ном Ангуло участвует в принятии решений о регистрации и ведении подставной деятельности компаний.
Ермоленко провела на территории Испании ряд операций, где требовалась её участие для введения через испанские компании на регулируемый финансовый рынок оборотных средств, полученных в результате преступной деятельности.
Прекрасно осведомлена о том, как использовать коммерческие предприятия в оффшорных зонах с целью сокрытия имен настоящих владельцев средств. Принимает участие в строительстве корпоративной сети, в дальнейшем участвует в управлении и администрировании *этих компаний*. Имеет финансовую выгоду от средств, которые поступают в Испанию и источник происхождения которых она помогает скрыть.
В ряде коммерческих компаний проходит как партнер и пайщик (Inmobiliaria Calvia 2001, Inmobiliaria Balear 2001), в других числится как администратор и представитель (Drever Limited и Centros Comerciales Antei). Данные компании, не ведущие никакой хозяйственной деятельности, имеют на балансе сумму, превышающую 10.300.000 евро, и недвижимое имущество на сумму более 30.000.000 евро.
Из ее телефонных бесед с другими советниками криминальной группировки (Унториа Агустин и Ангуло Перес) следует, что она знает, что они занимаются отмыванием денег, полученных нелегальным путём.
Юлия играет роль телефонного посредника между ее начальником Петровым и управляющими и адвокатами организации, постоянно держа его в курсе касательно действий последних.
В текущие обязанности как Юлии Ермоленко, так и Хулиана Ангуло Переса, как правило, входит ведение бухгалтерского учета и выставление счетов испанским компаниям Петрова, а также приближенных к нему лиц, относящихся к организации, таких как Владислав Резник и его связи с компанией Centros Comerciales Antei, S. L.