Юлия Казимировна Ермоленко выступала в качестве переводчика в течение подписания нотариальных документов.
6 сентября был приобретен автомобиль Jeep Wrangler TT, номер IB-4579-DT. Задекларированная стоимость составила 22.429,22 евро, к которым добавлено 2.691,51 евро налога на Регистрацию нового транспортного средства, и 3.588,68 евро налога на добавленную стоимость. Таким образом, окончательная стоимость, включая налоги, составила 28.709,41 евро.
31 мая 2005 года зарегистрирован новый автомобиль Mercedes A200, номер 5905DLC. Согласно декларации о регистрации транспортного средства, стоимость автомобиля составила 21.711, 58 евро, к которым добавлено 2.605,39 евро налога на регистрацию и 3.473,85 евро налога на добавленную стоимость. Таким образом, финальная стоимость автомобиля, включая налоги, составила 27.790,82 евро.
9 августа 2005 года продал автомобиль Volkswagen Golf 1.4 5V, номер 4840BZB. Вышеупомянутый автомобиль был передан г-ну Agapito Nonito Dimaiwat (удостоверение личности номер 43091855-K) за цену, приблизительно равную, в соответствии с оценкой Министерства Экономики и Финансов, 7.500 евро.
Согласно нотариальному акту от 10 мая 2007 года, супруги Илья Трабер и Нина Менсикова продали жилую недвижимость, приобретенную в 2000 году, расположенную по адресу Urbanizacion George Sand, 5 в Вальдемоссе, супругам Александру Иванову (X8435808-Y) и Марине Ульяновой (X-8435783-G), гражданам России, резидентам России, проживающие по адресу Вознесенский проспект 20, квартира 13, Санкт-Петербург, номера паспортов 62N°3686153 - выдан 13/04/2005 действителен до 2010, и 62Na3678834 - выдан 11/04/2005 действителен до 2010.
Задекларированная стоимость продажи составляла 1.800.000 евро. Эта сумма была переведена банковским переводом на счет супругов Трабер, открытом в “Verbaltungs-UND PRIVAT-BANK Aktiengesellschsft” с центральным офисом в Вадуц, Лихтенштейн. В свою очередь, супруги Трабер совершили банковский на счет покупателей на счет в “Banco Sabadell” открытый на имя Roberto Mazorriaga на сумму 54 000 евро, то есть 3% от стоимости продажи, для их внесения в Государственную казну.
Некоторое время спустя, 26 октября, продал Александру Уланову транспортное средство Mercedes A200, номер 5905DLC. Его примерная стоимость, согласно опубликованной оценке Министерства Экономики и Финансов, составляла 12.860 евро.
♦→ Павел Николаевич Кудряшов
18/10/2001, Кудряшов перечисляет из Швейцарии сумму в 718.708,54 евро в качестве оплаты дома, который строился в Пальме-де-Майорка, учредителем является Inmobiliaria Balear 2001 SL. Г-н Унтория получил эти деньги в качестве вексельного платежа и будет оплачивать сертификаты работ по мере того, как будет получать их.
В качестве ремитента платежа выступает “Shimer Finance Corporation”.
Аркадий Буравой и “Shimer Finance Corp.”
Согласно документу банка “La Caixa” от 6/05/2003, г-н Унтория получает на счет 0200047246 сумму в 27.000 евро от Аркадия Буравого из Швейцарии в качестве предоставления фондов для покупки особняка от имени Сергея Буравого.
Другой банковской операцией, совершенной Аркадием Буравым, была оплата от имени “Centros Comerciales Antei, S. L.” на счет “Portlex, Ltd.”
В компании “Portlex, Ltd.” фигурирует лицо из окружения Петрова -Сергей Кузнецов.
“Centros Comerciales Antei, S. L.” должна совершить платеж на сумму 3.000.000 евро на счет “Portlex, Ltd.”, находящейся в Делавэре (США) -«налоговом раю».
Эта сумма поступает тремя банковскими переводами в долларах 31/10/2003. Ровно четыре дня спустя после получения письма от “Portlex, Ltd.”, поступают следующие платежи:
От “Shimer Finance, Corp.”, учрежденное тем же адвокатским бюро, что и “Vesper Finance Corp.”, переводится заем/ссуда на сумму 600.000 $, сумма поступила из одного из банков Швейцарии.
От имени Аркадия Буравого, акционера “Centros Comerciales Antei, S. L., совершается банковский перевод из одного из российских банков на сумму 397.997,96 $ в качестве ссуды.
Относительно Cloverfield Invest + Trade INC — совершается банковский перевод в качестве ссуды, на сумму 1.999.998,00 $, поступивший из банка-резидента Британских Виргинских Островов.
18/10/2001, Кудряшов перечисляет из Швейцарии сумму в 718.708,54 евро в качестве оплаты дома, который строится в Пальма-де-Майорка, учредителем является Inmobiliaria Balear 2001 SL. Г-н Унтория получил эти деньги в качестве вексельного платежа и будет оплачивать сертификаты работ по мере того, как будет получать их.
В качестве ремитента платежа выступает “Shimer Finance Corporation”. 25/10/2001, Кудряшов перечисляет из Швейцарии сумму в 111.184 евро. Платеж осуществляется на счет 2100 2971 87 0200047246, упоминаемый ранее и предназначенный для оплаты счетов на строительство дома, которое ведется для Кудряшова. В качестве ремитента платежа выступает “Vesper Finance Corporation”.