Павел Кудряшов, российской национальности, родился в Санкт-Петербурге 1/06/1957, сын Николая и Елизаветы, проживающий по адресу: Рижский проспект 62-15, паспорт номер 51N0344575. Также имеет место жительства в Испании c/ Marina 10/12, de la Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия (Балеарские острова) — место, очень близко расположенное к месту проживания Петрова и Юрия Сарикова.
Тремя годами ранее покупки недвижимости (осуществленная 1/07/2004 Павлом Кудряшовым у семейного товарищества Геннадия Петрова “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.” за сумму 1.101.319,45 евро) Кудряшов, со швейцарских счетов, принадлежащих “Vesper Finance Corporation” и “Shimer Finance Corporation”, переводил крупные суммы денег в качестве аванса в счет будущих услуг и оплаты счетов за строительство этой же недвижимости, не будучи ее собственником, поскольку итоговая стоимость не соответствует той, что фигурирует в актах купли-продажи (1.101.319,45 евро), только если он не добавил ее заранее.
В телефонных разговорах между Кудряшовым и Геннадием Петровым четко прослеживается субординация.
Павел Кудряшов, по информации полиции от 1999 года, был лидером криминальной группировки «Кудряшовская», связанная с убийством депутата Галины Старовойтовой во время избирательной кампании в Санкт-Петербурге.
В некоторых телефонных разговорах всплывали нюансы, связанные с членами криминальных группировок, как в случае смерти Александра Челюскина, опубликованное в одном из российских СМИ. В этой публикации утверждается, что Челюскин был одним из ярких представителей «плохих» во время эпохи перестройки и что его первые шаги в криминальном мире были осуществлены вместе с Малышевым и Кудряшовым.
4.- Отмывание капиталов.
На территории испанской резиденции обвиняемые осуществляли действия, направленные на то, чтобы прибыль, полученная от преступной деятельности, проводилась на территории Испании, с целью легализовать ее на данной территории или же вывести ее в другие юрисдикции.
Таким образом, финансовые ресурсы, полученные незаконно, были узаконены в финансовой системе путем увеличения капитала, займов, банковских переводов в и из территорий, называемых «налоговый рай», финансовых вложений в другие страны, например Германия, и путем приобретения товаров.
Эта деятельность осуществляется при помощи финансовых и юридических консультантов, которые работают эксклюзивно на и в преступной организации, полностью интернируясь в многогранную структуру криминальной организации, характеризующейся как «Временное Совместное Предприятие» Преступников, имеющее четкое разделение труда и ведения документации, главная цель которого в нашей стране — вышеупомянутое вливание экономических потоков криминального происхождения.
Имущественный анализ компаний, которые Геннадий Петров создал и использовал на территории Испании (среди них “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.”, “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”, “Drever, Limited” и “Centros Comerciales Antei, S. L.”) начиная с момента его приезда в 1998 году, позволяет прийти к выводу, что было накоплено капитала — наличными или вложениями в движимое и недвижимое имущество — в общей сложности более 50.000.000 евро.
Последняя покупка недвижимости (по адресу Via Malgrats 10, de Santa Ponsa, Кальвия -Майорка) была оценена в 7.000.000 евро, средства были переведены из пяти компаний резидентов Виргинских островов, чье незаконное происхождение было скрыто.
Остатки и вложения на банковских счетах их компаний, которые проходили в судебном процессе, превышали 10.300.000 евро, что не соответствовало компаниям, не ведущим торговую деятельность.
Компании обвиняемых не осуществляют практически никакой коммерческой деятельности, за исключением приобретения недвижимости. В некоторых случаях они «создают» несуществующие компании по экспорту товаров и услуг (“Inversiones Sarki, S. L.”) или аренды судов (“Inversiones Gudimar, S. L.”)
Также, данные несуществующие юридические лица используются чтобы скрыть или имитировать как можно большее расстояние между приобретенным движимым или недвижимым имуществом и его настоящим собственником.
С момента прибытия в Испанию в 1998 году, Геннадий Петров, в сопровождении нескольких родственников и других субъектов Российской Федерации, занялся созданием корпораций в нашей стране, используя капитал от колебаний валют разных стран из России, но также, и в основном, из стран «налогового рая», чье законодательство предусматривает банковскую тайну и позволяет скрыть происхождение капитала. Его компании в основном «имущественные», созданные для накопления имущества движимого и недвижимого, а также ценных бумаг, не ведущие никакой коммерческой деятельности. Эти компании накапливают и приобретают товары на деньги, полученные от разниц курсов валют или от вложений их акционеров; также для этих целей создаются «вспомогательные» компании, которые также не ведут коммерческой деятельности и используются для капиталовложений, которые затем переводятся в другие компании холдинга, скрывая реальных отправителей и получателей инвестиций при помощи подставных лиц.