Анализ компаний, которые Геннадий Петров создал и использовал на территории Испании (среди них “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.) начиная с момента его приезда в 1998 году, позволяет прийти к выводу, что было накоплено капитала — наличными или вложениями в движимое и недвижимое имущество — соответствующего сумме, превышающей 24.600.000 евро.
Остатки и вложения на банковских счетах их компаний, которые проходили в судебном процессе, превышали 12.300.000 евро, что не соответствовало компаниям, не ведущим торговую деятельность.
Что касается “Inmobiliaria Balear 2001”, были проведены следующие внесения и списания денежных средств с 1998 по 2006 гг., среди которых можно выделить притоки и оттоки денежных средств в и из стран «налогового рая»
Из вышеприведенной таблицы видно, что суммы, до 2004 года перечисленные из разных стран, в некоторых из которых законодательством предусмотрена защита банковской тайны (Швейцария), почти достигает 9.000.000 евро. Эти деньги были предназначены для приобретения недвижимости (земельных участков) для дальнейшего строительства на их территориях жилой недвижимости, которые, в свою очередь, будут проданы субъектам Российской Федерации, которые имеют прямое или косвенное отношение к компании, которые в дальнейшем переводят эти объекты недвижимости в собственность других компаний холдинга Геннадия Петрова.
Геннадий Петров выступает учредителем следующих компаний:
Елена Петрова была учредителем следующих компаний:
Также Петров был причастным к приростам капитала:
Кроме того, он полностью осуществляет прирост капитала в 2005 году компании “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.” в сумме 4.156.900 евро, оплатив свой взнос в натуральной форме, состоящей из 7 участков земли в Urbanization Sol, Кальвия, Майорка.
Елена Петрова участвует в следующих приростах капитала:
Кроме того, Геннадий Петров косвенно участвует в “Sociedad Desarrollo Internacional 2001, SL”, через компанию “Vortep Incorp, SL”, которая в 1998 году вносит акционерный капитал в “Sociedad Desarrollo Internacional 2001, SL” в размере 1.472.47 евро.
Петров, через “Vortep Incorp, SL”, косвенно участвовал в создании “Inversiones Gudimar, SL” (внеся 751,26 евро), а также совершая последующие приросты капитала в 1999 году (от имени Vortep 878.295,05 евро) и в 2001 году (от имени Vortep 878.295,05 евро)
Геннадий Петров являлся единственным директором следующих компаний с момента их создания
• Inmobiliaria Balear 2001, SL
• Vortep Incor, SL
• Inversiones Gudimar, SL
• Dima Incorp, SL
• Inversiones Sarki, SL
• Inmobiliaria Calvia 2001, SL
• Ingada Exim, SL
Также он был членом правления “Sociedad de Desarrollo Internacional, 2001”. К тому же был единственным директором “Centros Comerciales Antei, SL” с момента его образования и до 20 апреля 2007 года, затем его сменила его секретарь Юлия Ермоленко.
Наконец, был соуправляющим компании “Sunstar Inversiones, SL” вместе с Юрием Саликовым , до 11 сентября 2000 года.
Петров выступал лицом, уполномоченным на любые действия, с банковскими счетами следующих компаний:
• Inmobiliaria Balear 2001, SL
• Vortep Incor, SL
• Inversiones Gudimar, SL
• Dima Incorp, SL
• Inversiones Sarki, SL
• Inmobiliaria Calvia 2001, SL
• Centros Comerciales Antei, SL
• Ingada Exim, SL
• Sunstar Inversiones, SL (Solo hasta el ano 2000).
Как видно из вышесказанного, супруги Петровы полностью и единолично контролировали деятельность всех этих компаний, большинство из которых не вели коммерческой деятельности на территории Испании, и используемые Петровым как инвестиционные компании или имущественные компании
Лучшим примером является резиденция четы Петровых. Это жилой дом класса люкс на одну семью, расположенный по адресу calle Portals Vells n° 5 de la Urbanization Sol, Кальвия, Майорка собственником которого является компания “Inmobiliaria Balear 2001, SL”, оплачивающая многочисленные расходы на содержание дома.