Это зарегистрированный земельный участок № 19.274 в Земельном ведомстве №1 в Кальвии (том 1282, книга 347, страница 157), с кадастровым номером 9300029DD6890S0001WR
Эта недвижимость находится под арестом в силу установленного Центральным Судом решения №5 от 12/06/2008, который продлен до 7/06/2012.
Эта недвижимость являлась жильем Геннадия Петрова и его супруги Елены Петровой, которые были обвиняемыми по данному процессу и которые сбежали от испанского правосудия.
В ходе судебного разбирательства была установлена дата регистрации в июне 2008 года и формальный владелец компании “Inmobiliaria Balear 2001”, коммерческой компании, контролируемой Геннадием Петровым и являющейся инструментом для отмывания капиталов.
Эта компания была образована 16/04/1998 года Петровым, его супругой и его сыном Антоном (также обвиненным и впоследствии сбежавшим от испанского правосудия), с капиталом в 3.006 евро, актуальный уставный капитал составляет 2.500.000 евро. Тем не менее, недвижимость, которой владела компания, была приобретена за задекларированные 3.299.556,45 евро.
22/05/2001 приступает к покупке недвижимости № 19.274 стоимость которой составляет 3.299.556,45 евро.
Ранее, 18/04/2001, получает от неизвестных субъектов Российской Федерации сумму в 3.956.745,63 евро.
В ходе хронологического анализа развития компаний наблюдается следующее:
До 1998 года наблюдается постоянное присутствие Петрова в создании коммерческих предприятий:
1) “Ikstessav Investments, SL” (B15552078), создано 1/03/1996 с уставным капиталом в 338.129,40 евро, внесенного, равными частями Геннадием Петровым, Юрием Саликовым, Петром Вассетским и Виктором Гавриленковым.
2) “Hisparue S. L.”, созданное на основании нотариального акта от 20/01/1997. Уставный капитал составлял миллион пятьсот песет и был внесен Геннадием Петровым (510.000 песет), Сергеем Кузминым (495.000 песет) и Виктором Гавриленковым (495.000 песет).
В 1998 году начинается создание сети компаний, которые будут являться ядром операционной деятельности по вводу средств. Этими компаниями являются : “Inmobiliaria Balear 2001 SL”, “Vortep Incor SL” и “Sunstar Inversiones S. L.”
Таким образом, 16/04/1998 года, Петров стал учредителем-акционером компании “Inmobiliaria Balear 2001 SL” (B82008459) и приобрел 501 акцию компании, что составляло 51,10% уставного капитала, за сумму в 250.500 песет (1.505.54 евро). Также был избран единственным директором компании. Елена Петрова, в свою очередь, приобрела 250 акций (25% уставного капитала) за сумму в 1250.000 песет (751,27 евро).
14/07/1998 года Петров приобрел 480 акций “Vortep Incor, S. L.” за сумму в 480.000 песет (2.884,86 евро), контролируя таким образом 48% уставного капитала недавно созданной компании. Кроме того, с момента образования компании, был избран ее единственным директором на неопределенный срок.
Наконец, 4 декабря, стал учредителем-акционером Sunstar Inversiones SL” (B07921513), приобретя 50% уставного капитала за сумму в 250.000 песет (1502,53 евро). В момент создания компании, Петров и другой акционер, Юрий Михайлович Саликов, были избраны управляющими компании на неопределенный срок.
В 1999 году произошли следующие изменения в корпорации:
На собрании акционеров “Inmobiliaria Balear 2001 SL” 15/01/1999 был принят прирост капитала в размере 286 миллионов песет (1.720.276,95 евро) полностью внесенных Геннадием Петровым.
Вскоре после этого, 11 августа, собрание акционеров приняло увеличение капитала на сумму 130.000.000 песет (781.315,74 евро), внесенных равными частями Еленой Петровой и ее сыном Антоном Петровым. Учитывая его несовершеннолетний возраст, родители выступили его законными представителями.
25 августа Геннадий Петров приобрел 92.803 акции “Vortep Incor, S. L.” (B82095274) для увеличения уставного капитала компании, за сумму 92.803.000 песет (557.757,26 евро)
Кроме того, при создании компаний “Dima Incorp, S. L.” e “Inversiones Sarki, S. L.”, Петров был избран их единственным директором.
Также, 11 марта, Геннадий Петров передал Петру Вассетскому (43.168.015-M) 14.065 акций компании “Ikstessav Investments, S. L.”, которыми владел, по номинальной стоимости 14.065.000 песет (84.532,35 евро). В этот же день Юрий Михайлович Саликов также передал свои акции этой компании тому же покупателю на идентичных условиях.
В 2000 году произошли следующие изменения в корпорации:
10/10/2000 года, сформирована компания “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.”, с уставным капиталом в 3.100 евро, представленным 3.100 акциями, каждая из которых имела номинальную стоимость 1 евро. Геннадий Петров приобрел 3.098 акций.
Тем же учредительным актом Геннадий Петров был назначен единственным директором компании на неопределенный срок.