В 2001 году, а конкретно 20 сентября, “Vortep Incor S. L.” произвел увеличение капитала на сумму 1.622.732. евро, Петров приобрел акций на сумму 985.512,60 евро.
В 2002 году, члены правления “Inmobiliaria Calvia 2001 SL”, 11 февраля приняли увеличение уставного капитала на сумму 70.000 евро, почти вся сумма была внесена Петровым - 68.600 евро.
Чуть позже, 14 декабря, было принято еще одно увеличение капитала на сумму 156.000 евро, из них 154.000 были внесены Петровым.
Что касается “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.” - 4 октября принято увеличение уставного капитала на сумму 500.000 евро, Петров приобрел большинство акций на сумму 490.000 евро.
В 2003 году, нотариальным актом от 13 октября была создана компания “Centros Comerciales Antei, S. L.”, с уставным капиталом 15.000 евро. Геннадий Петров был назначен одним из учредителей-акционеров, приобретя акций на сумму 5.100 евро, что обеспечило ему 34% капитала этой компании.
Позже, 18 ноября, совет правления “Centros Comerciales Antei, S. L.” принял увеличение капитала на сумму 135.000 евро, Геннадий Петров приобрел акций на 10.000 евро.
В 2005 году, 22 июня, собрание акционеров “Inmobiliaria Calvia 2001, SL” приняло увеличение уставного капитала на сумму 4.156.900 евро, выпустив идентичное количество акций по стоимости 1 евро каждая. Увеличение капитала было внесено Петровым, но выплата была осуществлена не наличными средствами, а в виде 7 земельных участков, расположенных по адресу calle Levante de la Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия, оцененных для этого в 4.156.900 евро.
В 2007 году, 15 марта, Геннадий Петров приобретает 2.000 акций образующейся компании “Ingada Exim, SL” (B85041770), выплатив для этих целей 2.000 евро.
Кроме того, 9 августа, Геннадий Петров продал Владиславу Резнику 302 акции компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”, владельцем которых являлся, за сумму 105.000 евро.
Резюмируя вышесказанное, чета Петровых инициировала увеличение капитала своей корпоративной сети на сумму более 10 миллионов евро.
Что касается компаний, связанных с Резником и Гиндин, 24/06/2004 чета Резник приобрела у “Inmobiliaria Balear 2001, SL” жилой дом за задекларированную стоимость 1.200.000 евро. Доверенным лицом Резника на данной сделке выступил Андрей Маленкович, который был нанят компанией “Inversiones Gudimar, SL” в качестве капитана яхты «Sasha Primero»
В течение 2005 и 2006 годов Владислав Резник и Диана Гиндин совершают несколько платежей в пользу компании «Inversiones Gudimar, SL” для приобретения транспортных средств.
28/04/2006 супруги Владислав Резник и Диана Гиндин приобретают, на равных частях, большинство акций компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”, которые были им переданы:
- компанией Inversiones Gudimar, SL: 38.700 акций за сумму 2.270.000 евро
- Оксаной Петровой: 1.400 акций, за сумму 280.000 евро.
- Аркадием Буравым: 999 акций за сумму 180.000 евро.
- Антоном Петровым: 299 акций за сумм 105.000 евро.
Кроме того, в соответствии с нотариальным актом от 28/04/2006, компания “Centros Comerciales Antei, SL” произвела увеличение капитала путем выпуска 65.700 акций с номинальной стоимостью 50 евро каждая.
Увеличение капитала было внесено равными частями супругами Владиславом Резником и Дианой Гиндин. Однако, оплата акций была внесена не наличными, а в натуральной форме в виде 2 жилых домов, расположенных по адресу: Avenida del Mar ntoeros 80 y 82 de la Urbanization El Toro, Кальвия, которые были оценены для этой цели в 960.000 и 2.325.000 евро соответственно.
6/10/2006 компания “Centros Comerciales Antei, SL” в очередной раз приняла увеличение капитала на сумму 1.100.000 евро путем выпуска 22.000 новых акций с номинальной стоимостью 50 евро каждая. Увеличение капитала было внесено равными частями Владиславом Резником и Дианой Гиндиной, совершивших платеж наличными средствами.
Посредством приобретения акций компании “Centros Comerciales Antei, SL”, супруги приобрели практически полный пакет акций, за исключением 302 акций, принадлежащих Геннадию Петрову, которые принадлежали ему до момента приобретения их супругами Резник, 9/08/2007, за их номинальную стоимость, то есть за 105.000 евро.
29 июня Владислав Резник передал в собственность “Centros Comerciales Antei, SL” три транспортных средства.
Как уже было сказано, 9 августа Владислав Резник и его супруга приступили к полному контролю пакета акций компании “Centros Comerciales Antei, SL”
Однако, в тот же день, 9 августа, Владислав Резник и Диана Гиндин передали свои акции британской компании “Drever Limited”, которая, таким образом, стала главным акционером компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”
Передача акций была оформлена на территории Великобритании.
В связи с этим необходимо учитывать следующие факты:
• Британская компания “Drever Limited” имеет фактический адрес в Испании, в Пальме-де-Майорка, улица Aragon n° 39, 2°. Данное здание принадлежит компании “Inmobiliaria Balear 2001, SL”.