• Адрес для получения налоговых уведомлений — Мадрид, улица Francisco Villaespesa 6, здание, в котором находятся офисы уже известной нам компании “AVC Consultores Empresa, SL”, связанной с Хулианом Хесус Ангуло Перес.
• Уполномоченное лицо для AEAT (Налоговой службы) - Юлия Казимировна Ермоленко.
• Владение акциями не влияет на изменения в руководстве компании, и , таким образом, директором компании также остается Юлия Ермоленко.
Таким образом, можно прийти к выводу, что несмотря на то, что владелец акций компании “Centros Comerciales Antei, SL” сменился, речь идет скорее о формальном изменении владельца, нежели о реальном.
В заключении, следует отметить, что чета Резник принимала участие в приобретении акция и увеличении капитала принадлежавшей им корпоративной сети, на сумму более 7.300.000 евро.
Что касается связи Юрия Михайловича Саликова и Марлен Барбара Пьетцак с сетью компаний, следует помнить, что их жилой дом фигурирует в качестве юридического и налогового адреса компании “Sunstar Inversiones, SL” (B07921513), эта же компания является собственником этой жилой недвижимости.
Чета Саликовых непосредственно связана со следующими компаниями:
- “Alpha-Handelsgesell Mbh”
- “Ikstessav Investments, S. L.”
- “Sunstar Inversiones, S. L.”
Что касается компании “Ikstessav Investments, S. L.”: 11 марта Юрий Саликов передал Петру Вассетскому (43168015M) 14.065 акций компании, которыми владел, за их номинальную стоимость, то есть за 14.065.000 песет (84.532,35 евро). В этот же день Геннадий Петров также передал свои акции компании тому же покупателю на идентичных условиях.
Касаемо компании “Sunstar Inversiones S. L”:
В 2002 году Саликов увеличил свое участие в ней, произведя следующие увеличения капитала:
• 21 февраля произвел увеличение капитала на сумму 1.502.531,26 евро посредством выплаты кредита, который занимал у этой компании.
• 15 мая произвел увеличение капитала на сумму 781.300 евро путем выплаты кредитов, выданных ему этой компанией 15 и 31 января 2002 года.
• Также, 30/01/2003 года произвел увеличение капитала компании “Sunstar Inversiones, SL” на сумму 118.998,00 евро путем компенсации части кредита, который взял у компании 18/02/2002, с целью оплаты приобретений строений и административнохозяйственных участков
Таким образом, между 10 декабря 2000 года и 30 января 2003 года Юрий Саликов внес в компанию 2.402.829 евро -сумма, намного превышающая ту, которую супруги указали в налоговой декларации за этот период.
Кроме того, “Sunstar Inversiones, SL” никогда не вела коммерческой деятельности, была использована супругами Саликовыми как инвестиционная компания. На самом деле, основным активом компании была жилая недвижимость, расположенная по адресу: Avenida Portals Vells ntoero 16 de la Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия. Эта недвижимость является постоянным местом жительства семейной пары.
“Inversiones Tarin, SL” контролируется гражданами Российской Федерации Аркадием Буравым и Татьяной Ниловой, которые владеют 100% уставного капитала данной компании в равных частях.
Татьяна Нилова занимает должность единственного директора компании. Также, она является единственным уполномоченным лицом банковских счетов “Inversiones Tarin, SL”, которая не ведет никакой коммерческой деятельности и является фиктивной компанией.
С момента своего создания компания не наняла ни одного сотрудника.
Компания не имеет собственного помещения для реализации своей теоретической деятельности по маркетингу в сфере недвижимости, а в качестве юридического и налогового адреса указывает адреса, связанные с ранее упоминаемым Хуаном Антонио Унтория Агустином.
Почти все ее активы состоят из приобретенного имущества, движимого и недвижимого, предназначенного для пользования акционерами, и не предназначенного для ведения коммерческой деятельности.
Например, односемейное жилое здание, расположенное по адресу улица Marina n° 10, Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия, а также автомобиль Mercedes CLK 55 AMG, используемый Аркадием Буравым и Татьяной Ниловой во время их пребывания на территории Испании.
Приобретение группой обвиняемых лиц из окружения Петрова товаров и имущества происходило иногда открыто, а иногда при посредничестве компаний его сети.
Таким образом были реализованы следующие операции:
4/11/1997 Петр Вассетский (68,572%) и Геннадий Петров (остальные 31,428%) приобрели за общую стоимость 210.376,99 евро, здание, расположенное по адресу la Avenida Gabriel Roca ntoero 33, 7° C, а также парковку №22, оба объекта находятся в Edificio Mediterraneo. Однако, 19/03/1999 Петр Вассетский выкупил у Геннадия Петрова его долю (31,428%) в обоих участках за сумму 66.111,33 евро.