14/09/2000 Петров заплатил компании «Sunstar Inversiones, S. L.” 362.530,50 евро. Платеж был переведен за приобретение здания № 19.744, занесенного в Земельное ведомство №1 Кальвии. Речь идет о земельном участке №19, Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия (Майорка) общей площадью 17.758 квадратных метров. Задекларированная цена составляет 52 миллиона песет (более 5.320.000 песет после выплаты налога на добавленную стоимость)
В 1998 году, Петров вместе с Юрием Саликовым был учредителем-акционером компании-продавца, и до 11 сентября того же года оба были соуправляющими данной компании. Это здание было приобретено компанией “Sunstar Inversiones SL” 21/12/1998 года за сумму 46 миллионов песет. Продавцом выступила компания “Ikstessav Investments SL” (B15552078), в лице директора Петра Вассетского. Компания “Ikstessav Investments SL”, в свою очередь, приобрела данное здание 17/10/1997 за задекларированную сумму в 47 миллионов песет.
Позже, в соответствии с нотариальным актом от 14/10/2002, отделил от строения № 19.744 шесть других меньших по площади строений (от 2000 до 2800 квадратных метров), освободив место для строений под номерами от 62.872 до 62.877, занесенных в Земельное ведомство №1 Кальвии, которые граничат с улицей Levante, в Urbanization Sol de Mallorca.
Затем, 22/06/2005 года, строения были переданы компании “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.” в качестве внесения части увеличения уставного капитала суммой в 4.156.900 евро.
В 1998 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” приобрела следующее движимое и недвижимое имущество:
a) Односемейный жилой дом по адресу la Avenida del Mar 82, в “Urbanization El Toro”, Кальвия (Майорка). Речь идет о строении n° 55.905 занесенное в Земельное ведомство Кальвии под кадастровым номером 5108054DD5750N0001S0.
Это строение было приобретено 8/10/1998 у компании “Ikstessav Investments, S. L.” за цену 60 миллионов песет -360.607,26 евро- (более 4.2000.000 песет после выплаты налога на добавленную стоимость).
В кадастровой регистрации нового объекта недвижимости в Земельном ведомстве здание было оценено в 15 миллионов песет (90.151,82 евро), сумма значительно ниже его реальной стоимости. Работы по строительству должны были закончится 19/06/1998 года, в соответствии с информацией в сертификате об окончании строительных работ.
Но, после приобретения строения, продолжались работы по строительству бассейна и террас, которые должны были окончиться до 30/12/1998 — дата указанная в полученной муниципальной лицензии. Бросается в глаза сумма в 45.000 евро — стоимость в декларации на постройку бассейна и террас, и сумма в 90.000 евро — ранее задекларированные как стоимость строительства четырехэтажного здания.
Это строение было постоянным местом жительства семьи Петровых до приобретения недвижимости по адресу la Avenida Portals Vells n° 7, в Urbanization Sol de Mallorca.
b) Морское судно “Standing Ovation”, номер 7a-PM-1-418-99, 17,07 метров в длину. Договор купли-продажи подписан 28/08/1998, хотя судно не было зарегистрировано до 19/10/1999 года. Судно было приобретено за сумму 42 миллионов песет (252.425,08 евро), более 6.720.000 песет (40.388,01 евро) после выплаты налога на добавленную стоимость. Дополнительно необходимо было выплатить 5.040.000 песет (30.291,01 евро) в качестве налога за регистрацию нового транспортного средства.
c) Alfa Romeo Spider 2.0, номер IB-9264-CX, зарегистрированный 1 июля. Приобретено у дилера “Autolatina SA” (A07295058) за 25.715,26 евро (включая налог на добавленную стоимость), также необходимо было выплатить 2.640,28 евро в качестве налога за регистрацию нового транспортного средства.
d) Транспортное средство Daimler 208, номер IB-1137-CY, с объемом цилиндра 2.295 кубических сантиметров. Было зарегистрировано 13 июля, хотя речь идет о подержанном автомобиле, который впервые был зарегистрирован на территории Европейского Союза несколькими месяцами ранее (17 февраля 1998 года). В декларации регистрации транспортного средства указана цена 6 миллионов песет (36.060, 73€), тогда как итоговая стоимость, после уплаты налога на добавочную стоимость и налога на регистрацию транспортного средства, составила 7.680.000 песет (46.157,73€).
В 1999 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” приобрела следующее движимое и недвижимое имущество:
a) Квартиру по адресу улица Aragon n° 39, 2° B в Пальма-де-Майорка. Речь идет о недвижимости № 53.293, занесенной в Земельное ведомство Пальмы №7, общей площадью 152 квадратных метра. Была приобретена 29 января у Петра Вассетского за 10 миллионов песет ( 60.101,21 евро).
b) Строения n° 21.182 у 20.596, занесенные в Земельное ведомство №1 Кальвии. Речь идет о строениях площадью 2.490 и 2.323 квадратных метров соответственно, под номерами 10 и 12 по улице Marina , в Urbanization Sol de Mallorca в Кальвии. Были приобретены 17 февраля у гражданина Голландии Martin Willen Var Der Heijden за общую стоимость 46 миллионов песет (282.475,69 евро), из которых