Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
10.9. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Закона и не должен составлять менее. и более. членов.
10.10. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.
10.11. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющихся владельцами не менее чем. % голосующих акций Общества.
10.12. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием.
10.13. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества признается присутствие на заседании не менее трех четвертей от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
10.14. Если Законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное, решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.
10.15. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
10.15.1. Место и время его проведения.
10.15.2. Лица, присутствующие на заседании.
10.15.3. Повестка дня заседания.
10.15.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
10.15.5. Принятые решения.
10.16. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
10.17. … (Иное – указать конкретно.)
11. Генеральный директор Общества
11.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Избрание на должность генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на. года. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
11.2. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров либо иных лиц. Кандидат на должность генерального директора Общества должен обладать необходимыми знаниями и опытом.
11.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает в пределах своих функций (полномочий) приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.