Тесные связи Ченчика и с бизнесом вице-спикера Совета Федерации И. Умаханова, который до недавнего времени контролировал нелегальный банковский бизнес в Дагестане. Многомиллиардным теневым оборотам этой империи пришел конец, когда ЦБ «чисто случайно» нанес удар по крупнейшему дагестанскому банку «Экспресс», отозвав у него лицензию. Вслед за ним по «принципу домино» посыпались и другие задействованные в схеме банки - “Дербент-Кредит”, ООО КБ “Трастовый банк”, ООО “Трансэнергобанк”. Интересно, что перед самым крахом их владельцы попытались «отжать» у государства через систему страхования вкладов ни много ни мало — 12 млрд. руб., одномоментно открыв сотни вкладов на суммы до 700 тыс. руб. на фиктивных лиц.
Мошенничество, подделка документов, сомнительные сделки на сотни миллионов рублей и даже пропажа из кассы 3 млрд. руб. — всё это стало поводом для возбуждения нескольких уголовных дел. Сейчас ни для кого уже не секрет, что «Экспресс» и связанные с ним банки занимались обналичиванием средств, и именно это (а вовсе не удачная инвестиционная деятельность) было основным источником их дохода. Так, только за девять месяцев 2012 г. (до отзыва лицензии) через аффилированный с владельцами «Экспресса» «Трансэнергобанк» было отмыто 27 млрд. рублей. В том же году Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось в МВД с заявлением относительно действий руководства банка Трансэнергобанк по выводу денежной наличности. Интересно, что Кремль знал, что подчиненные генерала Ченчика всячески тормозили расследование этого дела и до сих пор всеми силами стараются его закрыть.
При этом следует помнить, что действующие в Дагестане бандформирования — те самые, что потом взрывают под Новый год соседние Пятигорск и Волгоград, — финансируются зачастую именно из денег, прошедших вот такую форму «обналичивания». В свете действий генерала и кураторов МВД от Администрации президента они явно тянут на присвоение им внеочередного звания - «заслуженные оборотни в погонах».
Не стоит переживать за «заслуженных оборотней в погонах» МВД РФ — без средств к существованию они не остались. По информации из Кремля и центрального аппарата ФСБ, в настоящее время они оказывают поддержку (являются «крышей») для ряда других банков, занимающихся традиционной на Северном Кавказе «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других, которые возглавляют доверенные лица В.Путина. По данным ФСБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе, на которые чиновники Кремля «чисто случайно» закрывают глаза.
Другим источником теневого дохода чинов МВД по СКФО являются банальные взятки. Так, они неоднократно получали крупные суммы денег “за общее покровительство” от ряда крупных компаний. В 2010 г. владелец банка «Уздан» М. Омаров передал в МВД по СКФО более 400 млн. руб. за оказание содействия по минимизации проверки результатов работы Дагавтодора (который Омаров тогда возглавлял). С помощью чинов МВД по СКФО (возглавляемого С.Ченчиком) и их связей эта задача была успешно решена (в общем, бюджетные деньги закопали и надпись написали…).
Когда знакомишься с материалами о деятельности таких «бизнес-генералов», перестаешь чему-либо удивляться. Например тому, что на Кавказе никак не могут подавить бандформирования, а теракт следует за терактом. В дотационных Дагестане и Чечне — самое большое количество ВИП-авто на душу населения, у дагестанских чиновников средней руки и доверенных лиц президента В.Путина в скромных ангарах, расположенных у сиротского домика в пять этажей за трехметровым забором с охраной (осталось сторожевым собачкам вставить золотые зубы») стоят собственные самолеты бизнес-авиации. Пока идет «великая реформа МВД», в самих правоохранительных структурах на самом высоком уровне процветают коррупционеры в погонах — о какой эффективности МВД может идти речь?
Бедный Колокольцев всё это прекрасно понимает: и С.Ченчик и кураторы МВД в Администрации президента самые неприкасаемые фигуры, которые могут устранить его самого.
Когда Кремль начал зачищать банковский сектор от «отмывочных» организаций внутри страны и их покровителей, они перенесли свой бизнес за пределы страны. Можно предположить, что полпред президента России и генералы по Кавказу станут одними из первых, с кого слетят «золотые погоны»! А за ними потянуться близкие родственники и бывшие супруги!
Интересно, что экс-супруга президента «Роснефти» Сечина Марина из «забитой домохозяйки» превратилась в хозяйку компаний с миллионными госзаказами. Прежде она завидовала, что в песне «хочу такого, как Путин» нет слов: «хочу такого, как Сечин», а теперь стала совладельцем 51% «Экзект партнерс груп» и 49% «О-эйч-эль рус прайвит лимитед».
Соответствующие записи датированы декабрем 2013 г.
Эта самая Exect занимается кадровым консалтингом, оценкой, обучением и развитием персонала. Exect — поставщик Олимпиады-2014, она подписала соглашение с оргкомитетом Игр, по которому обучила 35 000 человек персонала на базе 26 волонтерских центров в 17 городах России. Среди клиентов Exect указана и «Роснефть», которую возглавляет И.Сечин.
Кремль умело распределил добычу от бюджета среди своих «кумовьев». Группа входит в тройку крупнейших игроков российского рынка бизнес-тренинга и консалтинга в сфере HR. У группы Exect 400 тренинг-дней в месяц, выручка - свыше 500 млн. руб. в год.
«О-эйч-эль рус прайвит лимитед» — «внучка» испанской строительной группы Op class="text"ascon Huarte Lain (OHL). OHL — это проектная, строительная и инфраструктурная группа, четвертый по величине инфраструктурный подрядчик в Латинской Америке, который действует в 30 странах (по данным на 2012 г., владеет 100% испанской Posmar Inversiones 2008, а той, в свою очередь, принадлежит 50% «О-эйч-эль рус», 49% — у Сечиной. Директором «О-эйч-эль рус» в 2012 г. был М.Педроса, Висиана- исполнительный директор OHL по России. Продажи OHL за 2012 г. — 4,029 млрд. евро.
В Кремле сказали, что у OHL есть интересы в России. Чешская «дочка» OHL в декабре 2011 г. подписала соглашение о совместной работе над проектом «Северного широтного хода» с корпорацией «Урал промышленный — Урал полярный» и Ямальской железнодорожной компанией. Сумма контракта составила 1,95 млрд. евро.
В марте 2013 г. OHL подписала предварительное соглашение о сотрудничестве со «Стройтрансгазом» Г. Тимченко - в проектах по созданию и реконструкции российской транспортной инфраструктуры. Как говорит источник в Кремле: «В бабках только девочки!».
В 2013 г. Сечина стала владельцем 16,25% системного интегратора «РК-телеком», обслуживающего силовиков и строящего сети для «Ростелекома», а также сотрудничающего с «Вымпелкомом», МТС и «Мегафоном». Выручка компании в 2012 г. — 397,1 млн. руб. «Домохозяйка Сечина» также создала энергетический холдинг «Устойчивое развитие».
В Серебряном Бору есть «домик Чиполлино» — особняк, которым до 2011 владел бывший вице-премьер и президент «Роснефти» И.Сечин. В январе 2011 г. 0,5 га и дом площадью 1415 кв. м стали собственностью Мариночки Сечиной. Она получила их после развода с Сечиным, которому надоели старые «керзовые сапоги», как и его шефу В.Путину, видимо, гимнасточки из Госдумы совсем запудрили мозги старичкам от КГБ.
Это раньше, когда разводишься с женой, ей нужно было отдавать часть имущества.
А сейчас Кремль придумал новую фишку: когда твоим имуществом является доля в кооперативе «Российская Федерация», в качестве отступного для бывшей жены ты просто приказываешь отдать ей долю в подрядчике, обслуживающем бюджетные организации.
Очень современно и без предрассудков.
Теперь расскажем о некоторых регионах Великой Эржфии.
Майкоп (Республика Адыгея).
Начальник ИК-6 УФСИН Адыгеи Нальбий Панеш незаконно пристроил к себе жену председателя комиссии УФСИН. Теперь начальник исправительной колонии, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, предстанет перед судом.