Продолжение следует
[guestbook _new_gstb]
2 u="u605.54.spylog.com";d=document;nv=navigator;na=nv.appName;p=0;j="N"; d.cookie="b=b";c=0;bv=Math.round(parseFloat(nv.appVersion)*100); if (d.cookie) c=1;n=(na.substring(0,2)=="Mi")?0:1;rn=Math.random(); z="p="+p+"&rn="+rn+"[?]if (self!=top) {fr=1;} else {fr=0;} sl="1.0"; pl="";sl="1.1";j = (navigator.javaEnabled()?"Y":"N"); sl="1.2";s=screen;px=(n==0)?s.colorDepth:s.pixelDepth; z+="&wh="+s.width+'x'+s.height+"[?] sl="1.3" y="";y+=" "; y+="
"; y+=" 34 "; d.write(y); if(!n) { d.write(" "+"!--"); } //--
zavtra@zavtra.ru 5
[cmsInclude /cms/Template/8e51w63o]
Александр Лысков СТУКАЧИ ПОЛУЧАТ ПО... ОКЛАДУ
Создание финансовой разведки — это часть операции по поимке бен Ладена и всемирной теперь уже pierestroiky.
Девяносто процентов отмываемых денег — от наркоторговли. Грязные деньги пахнут горной лавандой. Этот цветок растет в коноплянике, как василек во ржи.
За десять лет создана сеть крупных и, как ни странно, плохо законспирированных "прачечных". Нет нужды в конспирации. В законе об отмывке денег говорится туманно. Накроешь отмывку, а в суде — руками разведут. Потому — разведка.
Налоговая полиция, ОБЭПы, многоэтажные аудиты оказались бессильными перед отмыванием денег. Примитивное мошенничество и то с трудом раскрывается. "Властилина" сидит не в камере, а в офисе, в центре Москвы. Все гении финансовых авантюр, хоть и в международном розыске, но на свободе. А в последний год, кроме того, отмечен массовый переход арестованных банкиров из-за решеток предварительного заключения под подписку или вообще с концами. Только что, в ноябре, выпустили на свободу председателя правления "Элит-банка" Вячеслава Кривошеина. В Москве закрыли сразу несколько уголовных дел явно отмывочного характера.
Я поговорил с одним из служащих ведомства на Ильинке. Он — член комитета в Минфине по отслеживанию грязных денег. Сокращенно КГД. Можно еще сказать, что разведчику чуть больше сорока, он москвич, потомственный банкир. Беседовали мы в одном из ночных клубов в пределах Садового кольца. Продвинутые финансисты не чужды клабберства. Тем более — холостые.
Суть разговора заключалась в том, что на поприще финансов десять лет подряд у нас было сплошное гуляй-поле.
В Москве более трехсот банков. А если со всеми филиалами и "дочками" — одна тысяча двенадцать.
Отбросим самые крутые, коммерческие, рейтинговые, а также и середнячки, повязанные финансовыми группами, схваченные приличным аудитом. Там не рискнут оприходовать пару мешков в мелких засаленных купюрах. Там царит настоящая бухгалтерская скука.
В "лежачих" банках, где уставной капитал по минимуму и лицензия с запретом на операции с валютой, тоже нет стиральных машин.
Профессионально отмывают деньги в незнаменитых банчишках с лицензией по полной программе и зарегистрированных вдалеке от Москвы, чаще всего за Уралом, со скучными, до сведения скул, названиями. Они никогда не попадают в рейтинговые шорт-листы. Им это и ни к чему. Они никогда и не собирались ни на экономический, ни на политический Олимп.
Такие банки сколачиваются по особой методе — из запущенных, бросовых, разорившихся. Сейчас "Геракл" — председатель Центробанка практически не выписывает лицензий, прекрасно зная, для каких целей теперь лепятся новейшие "кредитные организации" в придачу к одной тысяче двенадцати. Откровенно не отказывает желающим, но выставляет непомерные требования к уставному капиталу, бизнес-планам, помещениям. Так что у "банко-прачечных" деятелей теперь в ходу сэконд-хэнд.
В этот год каждый месяц около десяти банков переходили из рук в руки. Особенным спросом пользовались банки, зарегистрированные в какой-нибудь Чухломе или Ветрогонске. Они стоят в пять-семь раз дешевле московских. После предварительной "упаковки" (есть особого рода специалисты-"упаковщики") банк меняет название, в столицу переносится юридический адрес, и большая стирка начинается.
Тысяча и один способ отмывки денег будут позанятнее сказок Шехерезады.
Колумбиец В. Постеноко, сотрудник посольства, имел счет в пермском "Бис-банке", купленном братками Юго-Запада. На этот счет в начале года было переведено 1,3 миллиона долларов. Сразу после этого В. Постеноко "отозвали" из Москвы на родину. Если бы ему больше повезло и его не арестовали там за хранение 300 килограммов кокаина, его капитал продолжал бы приносить проценты безвестному московскому банку. А будучи чистым по презумпции, мог быть перекачан и в любой другой, даже "неупакованный" банк. Оттуда — в инвестиции, например. И таким образом внедриться в жизнь каждого из нас, как бацилла. Но вот В. Постеноко хватают в Гваделупе вместе с мешками кокаина. По каналам Интерпола до нашей налоговой полиции доходит слабый, но импульс. Случай редкий. Нашлась сотня на бензин для "уазика". Шофер не страдал с похмелья, не отлынивал. И два оперативника приехали к "Бис-банку" после долгих поисков конторы в лабиринтах Бутово. Повезло. В тот же день почти следом за ними подкатили к банку двое латинос. По доверенности В. Постеноко они попытались закрыть счет и получить сумму наличными. Их вежливо затолкали в "уазик" и увезли на Маросейку, 12.