Однако информация о мошенничестве дошла до Вашингтона, и министерство финансов начало секретное расследование. В 1875 году совершенно неожиданно для местных чиновников и производителей виски группа ревизоров прибыла в СентЛуис, Милуоки и Чикаго, арестовала бизнесменов и опечатала винокурни. Перед судом предстали 238 человек, 110 из них были осуждены. Федеральный бюджет получил три миллиона долларов.
В 1920-е годы бостонский бизнесмен Чарльз Понци создал жульническую схему, позже получившую название «схема Понци». С некоторыми вариациями эта схема была многократно повторена во многих странах мира. Понци предлагал покупателям своих купонов выплаты в размере 500 % от вклада в течение 45 дней. Старые вкладчики получали деньги за счет взносов новых. Жертвами Понци стали более 10 тысяч человек. В некоторые дни Понци получал до $250 тысяч, наличные доллары некуда было девать — он сбрасывал их даже в корзину для мусора. Всего он собрал 9,5 миллионов долларов США. После краха построенной им финансовой пирамиды и отбытия тюремного заключения он был выслан в Италию, где смог снова использовать «схему Понци». Под конец жизни он перебрался в Бразилию, где умер в нищете.
В 1921 году разразился первый в истории США «нефтяной» политический скандал «Типот Дом». Надзор за нефтяными резервами, предназначенными для снабжения военно-морского флота, был доверен главе министерства внутренних дел Альберту Фоллу. Фолл, в частности, обязан был курировать состояние дел в стратегическом нефтехранилище «Типот Дом». От Фолла зависел и выбор поставщиков ВМФ. Нефтяные компании, которые были заинтересованы в государственных заказах, постарались расположить чиновника к себе, и Фолл не устоял перед подкупом.
Коррумпированного чиновника и нефтяных баронов погубила жадность. Фолл попытался получить контроль над нефтяными запасами армии, военные воспротивились и потребовали проверить, насколько успешно он выполняет свои обязанности. Проверка показала, что Фолл не только получал взятки, но и закупал нефтепродукты худшего качества по более высоким ценам. Фолл был заключен в тюрьму, а вот нефтяных баронов, которые давали ему взятки, оправдали.
Ричард Уитни, бывший президент крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой биржи, один из известнейших финансовых специалистов в США, был пойман на жульничестве. Через подставных лиц он скупал акции некоторых компаний и, используя имевшиеся в его распоряжении инструменты влияния на фондовый рынок, искусственно повышал или понижал их курс.
Однако все его мастерство не позволило избежать убытков. Уитни не растерялся: он начал просто воровать деньги.
В частности, он похитил деньги из общественного фонда, который оказывал помощь вдовам и сиротам. К моменту своего ареста в 1938 году Уитни успел похитить примерно 800 тысяч долларов.
Бизнесмен Энтони (Тино) Де Анджелис был прозван «американским королем масла для салатов». Он владел крупнейшей фирмой, поставлявшей растительное масло в США. После двух десятилетий успеха Де Анджелис (после того как его дела пошатнулись) получил от банков и инвестиционных компаний кредиты на $175 миллионов. В качестве залога для получения кредитов предлагались миллионы литров растительного масла, которого не существовало в природе. Де Анджелис использовал знание школьного курса физики: на своем складе он демонстрировал огромные цистерны, наполненные маслом.
На самом деле в цистернах была вода, а масло лишь тонкой пленкой покрывало ее. После того как в 1968 году жульничество вскрылось, обанкротились две финансовые компании, вложившие средства в акции Де Анджелиса. В то же время другой американский бизнесмен Билли Эстес также получал банковские кредиты под залог несуществующих сельскохозяйственных орудий, инструментов и машин. Он действовал проще: просто подделывал соответствующие бумаги.
Действовавший в 1960–1970-е годы инвестиционный фонд «Equity Funding» совмещал черты инвестиционной и страховой компаний. Акционеры получали дивиденды в виде страховых премий, a «Equity Funding» продавал страховые полисы перестраховочным компаниям. Это был прибыльный механизм, но менеджеры «Equity Funding» пошли еще дальше.