Помещение пустует, причем устранены все следы, отпечатки пальцев, документы и т. д.
14 мая 1993 г. бухгалтерская фирма, принимающая плату за помещение, сообщает агентам, что «Гаранти траст компани» всегда вносила арендную плату наличными, за исключением одного месяца, когда был выписан чек со. счета в банке «Чейз». Сотрудники банка «Чейз» сообщают, что при открытии чекового счета в качестве удостоверения личности была предъявлена кредитная карточка «Американ экспресс».
«Американ экспресс» сообщает агентам, что карточка на имя некоего Роберта Хилла является фиктивной и по ней числится неоплаченная задолженность на сумму 7 тысяч долларов.
Последний раз этой карточкой расплачивались 10 мая 1993 г. за аренду грузовика в компании «Американ рентал» в городе Уотербэри, штат Коннектикут.
«Американ рентал» подтверждает, что расчет за аренду производился при помощи кредитной карточки на имя Роберта Хилла, но грузовик не был возвращен, а был найден у дороги № 95 вблизи города Стэмфорд, штат Коннектикут, где преступники его бросили совершенно пустым.
В местной газете появляется статья о найденном грузовике, что сразу же ставит успешное ведение следствия под угрозу.
Начиная с 16 мая 1993 г. агенты составляют фоторобот подозреваемых и выходят на хранилище, расположенное у дороги № 95, в надежде найти банкомат. Поскольку банкомат дорого стоит, преступники не уничтожили его, а спрятали.
Имея в своем распоряжении фотоснимок, агенты находят разыскиваемый банкомат, а вместе с ним еще два в первом же хранилище, в которое они обратились.
Опознаются и ликвидируются счета, попавшие в этот банкомат.
В хранилище установлено телефонное подслушивание и ведется наблюдение.
В результате встречи с представителями «Американ экспресс» 25 мая 1993 г. уточняются фотографии членов «Банды Роберта Хилла», причинившей «Американ экспресс» убытки на сумму почти полмиллиона долларов.
Расчеты, произведенные с помощью карточки «Американ экспресс», позволяют агентам составить характеристику разыскиваемых преступников. Они склонны к роскоши, и их расходы включают лимузины, дорогие гостиницы, три фунта икры, съеденные в один прием, ароматизированные пенные ванны за 1000 долларов и т. п. дорогие удовольствия.
На основании фотоснимков, полученных в «Американ экспресс», и видеозаписей наблюдения за банкоматами составляются объявления о розыске, предлагается вознаграждение и назначается пресс-конференция.
11 июня и снова 18 июня агенты реагируют на телефонные звонки, произведенные из телефонов-автоматов на 34-й улице около Мэдисон-авеню и 5-й авеню в Манхэттене, Нью-Йорк. Звонки были сделаны в находящееся под наблюдением хранилище для согласования оплаты просроченной аренды помещения, где хранятся банкоматы.
Вскоре после этого в хранилище поступает оплата в форме почтового платежного поручения, посланного из почтового отделения, расположенного на 34-й улице около Мэдисон-авеню в Манхэттене, Нью-Йорк.
23 июня 1993 г. в районе пересечения Бродвея и 34-й улицы агенты производят арест Элана Скотта Пейса, за которым велось наружное наблюдение. Учитывая количество людей на улицах Нью-Йорка в 17.00 часов, шансы поимки Пейса были один из семи миллионов.
23—24 июня 1993 г. агенты, вооруженные ордером на обыск, осматривают роскошную квартиру Пейса в Манхэттене и два хранилища, находящихся в Хакензак, Нью-Джерси, и Оукленд парк, Флорида.
В результате обысков найдено следующее:
— два дополнительных банкомата — устройство для тиснения и кодирования карточек — 10 тысяч незаполненных пластиковых кредитных карточек — три пистолета — пуленепробиваемые жилеты — портативный станок для изготовления водительских удостоверений — два портативных радио, работающих на частоте, используемой ФБР — фальшивое удостоверение, выданное Министерством обороны — бланки свидетельств о рождении и карточек социального обеспечения.
26 июня 1993 г. по отпечаткам пальцев, имеющихся в ФБР, агенты устанавливают личность Пейса, который скрывается от правосудия и на арест которого имеются четыре федеральных ордера. В прошлом он отбывал наказание в федеральной тюрьме по обвинению в мошенничестве. За последние 10 лет он также получил обманным путем 15 млн. долларов.
28 июня агенты производят арест соучастника Пейса — Джералда Гарви Гринфилда из Нью-Гейвен, штат Коннектикут. Гринфилд отказывается сотрудничать со следствием.
16 июля 1993 г. в Нью-Йорке производится арест третьего и последнего подозреваемого — Чарльза Рэймонда Лайонса.
В августе 1993 г. агенты направляются в Тусон, штат Аризона, где по делу Джералда Гринфилда возбуждается отдельное следствие. Согласно сведениям, полученным от Пейса и Бюро алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия (ЛТФ), в распоряжении Гринфилда находится большой склад автоматического оружия и большинство товаров, приобретенных совместно с Пейсом обманным путем при помощи фальшивых кредитных карточек «Американ экспресс». Гринфилд подозревается также в обмене автоматического оружия на наркотики в Мексике. Сотрудники АТФ полагают, что Гринфилд играл ведущую роль в убийстве двух осведомителей АТФ мексиканской полицией.