Но все же в 1995 году против нее было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды 26 тысяч долларов в запорожском аэропорту. А в Москве таможенники нашли в вещах Тимошенко 200 тысяч долларов. Правда, в сентябре 2001 года, после принятия нового Уголовного кодекса, Генеральная прокуратура сняла эти обвинения.
В то же время сообщалось, что Генеральная прокуратура имеет в своем распоряжении 500-томное уголовное дело, в котором выдвинуты обвинения экс-премьеру Павлу Лазаренко, бывшим руководителям корпорации ЕЭСУ, в том числе и Юлии Тимошенко. Ей лично инкриминировали: дачу взяток Лазаренко и представителям Министерства обороны России; злоупотребление служебным положением и служебный подлог; уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах; присвоение или овладение чужим имуществом в особо крупных размерах; злоупотребление служебным положением, что привело к тяжелым последствиям; контрабанду российского газа на сумму 445 миллионов гривен через таможенную границу Украины.
Сумму убытков, причиненных государству деятельностью Тимошенко, Генеральная прокуратура Украины оценивала в 2 миллиарда долларов. Осенью 2001 года Генпрокуратура обращалась в Верховную Раду с просьбой дать согласие на привлечение Юлии Тимошенко к уголовной ответственности, но безуспешно.
19 мая 2004 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о подкупе против Тимошенко на основании заявления ее помощника Владимира Боровко. 16 июня 2004 года парламент отказался лишить ее депутатской неприкосновенности.
23 сентября 2004 года она была объявлена в розыск Главной военной прокуратурой России, а 29 сентября 2004 года Национальным центральным бюро Интерпола в России - в международный розыск (именно в это время в Украине началась президентская кампания).
Все обвинения в свой адрес Тимошенко отвергает.
Очевидно, что она была одной из самых влиятельных фигур в украинском бизнесе конца 90-х. А начинала она так: «В 1990 году, если мне не изменяет память, у друзей родителей мужа (причем тайно от самих родителей, они бы нам не простили такой «авантюры») мы одолжили 5 тысяч рублей - еще старых, советских… И для начала занялись экзотическим на то время видеопрокатом. Потом приобрели брокерское место на Русской товарно-сырьевой бирже… А через пять лет ценой невероятных усилий корпорация, которую я к тому времени возглавляла, в сущности, которую я сама создала, имела годовой оборот в десять миллиардов долларов».
Говорят, правда, что секрет бизнес-успеха Юлии Владимировны на самом деле называется Геннадий Афанасьевич Тимошенко, бывший начальник Днепропетровского областного управления кинопроката. В начале 90-х годов он возглавлял Кировский райисполком Днепропетровска.
Именно с помощью свекра и возник видеопрокатный бизнес Юлии Владимировны, а затем - корпорация «Украинский бензин». А уже корпорация «Единые энергетические системы Украины» состояла из 20 промышленных предприятий и коммерческих структур, НИИ, авиакомпании, двух банков…
В середине 90-х ЕЭСУ контролировала многие ведущие украинские предприятия и готовилась их приватизировать. Однако это всерьез испугало прочие украинские бизнес-группы. Президенту Кучме стали доказывать, что Лазаренко становится ему опасным конкурентом, а ЕЭСУ вот-вот захватит контроль над всей украинской экономикой.
Летом 1997 года Лазаренко отправили в отставку. Вскоре ЕЭСУ лишили права поставлять газ на предприятия. Бизнес рухнул. На корпорации остался долг перед Россией за поставки газа почти в 300 миллионов долларов и обвинения в укрывательстве налогов на сумму 1,5 миллиарда гривен.
Поставки газа были распределены между Виктором Пинчуком, Игорем Бакаем и Индустриальным союзом Донбасса. Именно на основе этих газотрейдеров начали формироваться крупнейшие финансово-промышленные группы Украины.
И Тимошенко пошла в политику - уже с 1996 года с ней работали политтехнологи Виктор Небоженко и Дмитрий Выдрин. Вспоминает Небоженко: «У меня никогда не было такого клиента. Юлия - просто фантастическая женщина. Учится молниеносно, впитывает все, как губка. Достаточно один раз указать, где она ошиблась, и больше ошибка не повторится… Она удивляла меня с самого начала. Могла сесть за рабочий стол в 8 утра и встать в 4 следующего утра. Когда проблема была решена, просила: начнем все сначала. Я удивлялся: зачем такая небедная женщина создает себе такие трудности? Она является игроком не только украинской политической сцены. Это гениальная актриса уровня Голливуда. Обольстительный голос, улыбка, взгляд. Неоднократно был свидетелем того, как Юлия точно дозировала свою красоту. Сколько требуется - 20 или 200 процентов? Собеседник был ошарашен, Юлия оставалась холодной».
В разгар президентских выборов 2004 года Тимошенко заявила: «Я бы Кучме, Медведчуку и Пинчуку посоветовала распрощаться с их иллюзиями раньше, чем Янукович станет президентом. И я думаю, что, как и большинство планов, которые они раньше старались строить, и этот останется нереализованным».
С Кучмой она окончательно разошлась сразу после начала «кассетного скандала». Когда в парламенте был поднят вопрос о создании следственной группы по проверке информации Александра Мороза, Кучма вызвал к себе Турчинова. По словам последнего, состоялся следующий разговор:
«Кучма: Я считаю, что записи Мороза - это провокация. Это дело следует закрыть. Если фракция «Батьківщини» откажется голосовать, вопрос о следственной комиссии не пройдет. Передай Юле, что мы готовы закрыть все ее проблемы, если ваша фракция завтра откажется от голосования по следственной комиссии.
Турчинов: Леонид Данилович, вам желательно самому инициировать создание комиссии, которая бы доказала вашу непричастность к обвинениям. Это был бы сильный ход с вашей стороны.
Кучма: Не умничай. Передай Юле мои слова».
В тот же день Тимошенко созвала фракцию, где Турчинов проинформировал о разговоре с президентом. А уже на следующий же день фракция «Батьківщина» проголосовала за создание следственной комиссии по делу Кучмы, который ей этого не простил.
13 февраля 2001 года после полудня работники Генеральной прокуратуры Украины арестовали Тимошенко на ее загородной даче. Рассказывают, что она сознательно провоцировала Кучму в расчете на рост собственной популярности. Она возила с собой в машине «тюремный саквояж», но никак не думала, что ее смогут «закрыть» надолго. Считала, что ее могут задержать не более чем на несколько часов.
Польская журналистка писала, что она сразу же попросила адвоката принести ей резиновые перчатки и средства бытовой химии, а затем отмыла камеру. Сама же Тимошенко вспоминала: «Когда меня в первый день поместили в тюрьму и меня проводили по коридору к адвокатам, мы просто в коридоре встретились с моим мужем, которого я почти год не видела, просто глазами. И только за то, что мы встретились глазами в коридоре, его на следующий день перевели в другой СИЗО, чтобы даже глазами не давать возможность встречаться».
В интервью «Известиям» Тимошенко заявила, что в тюрьме ее хотели убить: «Меня пытались отравить. Я должна была умереть. Мне должны были дать отравленную воду. Адвокаты меня предупредили, что это возможно. Я отказалась от воды, а потом выяснила, что мои продукты, которые хранились в общем тюремном холодильнике, перепакованы. Есть и пить я не осмеливалась».
27 марта по решению Печерского райсуда Киева Тимошенко освободили из Лукьяновского СИЗО. Причиной оказались визит представителя ПАСЕ в Украину и требование оппозиции, которая ставила освобождение Тимошенко одним из условий для начала переговоров. Ее немедленно перевезли в больницу - начала развиваться язва желудка. Но вскоре президиум Киевского городского суда на протест заместителя генерального прокурора отменил постановление Печерского районного суда. Возле палаты Тимошенко была выставлена охрана. Тем не менее 2 апреля 2001 года постановлением председателя Верховного суда было остановлено выполнение постановления Киевского городского суда. В тот же день сняли и часовых.