67. Alex Barker and Peter Spiegel. Ukraine PM Warns EU Against Putin,s Divide and Conquer Tactics. Financial Times, 19 марта 2015 г.
1. Bastian Obermayer and Frederik Obermaier. The Panama Papers: Breaking the Story of how the Rich and Powerful Hide Their Money. One World, 2016 r.
2. Luke Harding. Mossack Fonseca: Inside the Firm that Helps the Super-Rich Hide Their Money. Guardian, 8 апреля 2016 r.
3. Елена Виноградова, Иван Васильев и Ринат Сагдиев. Миллионер от музыки. «Ведомости», 4 апреля 2016 г.
4. Luke Harding. Sergei Roldugin, the Cellist Who Holds the Key to Tracing Putin,s Hidden Fortune. Guardian, 3 апреля 2016 r.
5. Roman Anin. Olesya Shmagun and Dmitry Velikovsky, The Secret Caretaker. Organised Crime and Corruption Reporting Project, 3 апреля 2016 r.
6. Steven Lee Myers, Jo Becker and Jim Yardley. It Pays to be Putin,s Friend. New York Times, 28 сентября 2014 r.
7. Luke Harding. Revealed: The $2 Billion Offshore Trail that Leads to Vladimir Putin. Guardian, 4 апреля 2016 r.
8. Vladimir Soldatkin. Putin Says Panama Papers Leaks are Attempt to Destabilise Russia. Reuters, 7 апреля 2016 r.
9. Jack Stubbs, Andrei Kuzmin, Stephen Grey and Roman Anin. The Man who Married Putin,s Daughter and then Made a Fortune. Reuters, 17 декабря 2015 г.
10. Filip Novokomet, Thomas Piketty and Gabriel Zucman. From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905–2016. National Bureau of Economic Research, август 2017 г. http://www.nber.org/papers/w23712
11. Татьяна Лиханова. Человек, похожий на Миллера, строит дачу, похожую на дворец в Петергофе. «Новая газета», № 39, 9-15 июня 2009 г. http://novayagazeta.spb.ru/articles/521o/
12. Роман Анин. Дача Якунина ушла в офшоры. «Новая газета», 17 июня 2013 г.
13. Борис Немцов и Леонид Мартенюк. Путин. Итоги: зимняя Олимпиада в субтропиках. Москва, 2013: https://www.putin-itogi.ru/zimnyayaolimpiada-v-subtropikax/
14. Александра Мерцалова. Малое кольцо построит компания Тимченко. «Известия», 9 июня 2012 г.
15. «Сочи-2014: дорога в список». Forbes, 18 февраля 2013 г.
16. «Тимченко опровергает получение подряда по дружбе». РИА «Новости», 5 февраля 2014 г.
17. Ilya Arkhipov and Henry Meyer. Putin Buddy Gets $7 Billion of Deals for Sochi Olympics. Bloomberg, 19 марта 2013 г.
18. Бенефициары Олимпиады. Рейтинг-2014: https://www.rospres.net/finance/13802/, 30 января 2014 г.
19. Дмитрий Беликовский, Олеся Шмагун и Роман Анин. Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос, кому досталась эта грандиозная сумма. «Новая газета», 19 марта 2017 г.
20. Luke Harding and Nick Hopkins. How Dirty Money from Russia Flooded into the UK — and Where it Went. Guardian, 20 марта 2017 г.
21. Юрий Сенаторов. Следы двух миллиардов вывели на хищения. «Коммерсант», 15 августа 2019 г.
22. Илья Рождественский. Обыски у крупнейшего подрядчика РЖД. «Ведомости», 15 августа 2019 г.
23. Jack Stubbs, Andrey Kuzmin, Stephen Grey and Roman Anin. Russian Railways Paid Billions of Dollars to Secretive Private Companies. Reuters, 23 мая 2014 г.
24. Irina Reznik, Evgeniya Pismennaya and Gregory White. The Russian Banker Who Knew Too Much. Bloomberg, 20 ноября 2017 г.
25. The Russian Laundromat. Organised Crime and Corruption Reporting Project, 22 августа 2014 г. https://www.reportingproject.net/therussianlaundromat/russianlaundromat.php
26. Matthias Williams. Moldova Sees Russian Plot to Derail Money Laundering Probe. Reuters, 15 марта 2017 г.
27. «Двоюродный брат премьер-министра РФ Владимира Путина Игорь Путин вошел в совет директоров Русского земельного банка». РИА «Новости», 16 апреля 2012 г.
28. The Russian Laundromat Exposed. Organised Crime and Corruption Reporting Project, 20 марта 2017 г. https://www.occrp.org/en/laundromat/the-russian-laundromat-exposed/
29. «У Промсбербанка сменились акционеры, а в совет директоров вошел кузен Путина». banki.ru, 24 октября 2012 г.
30. Татьяна Алешкина. «Зеркальные торги» Deutsche Bank связали с выводом денег через Промсбербанк. RBC Daily, 16 декабря 2015 г.
31. Ed Caesar. Deutsche Bank,s $10 Billion Scandal. New Yorker, 29 августа 2016 г.
32. New York State Department of Financial Services. DFS fines Deutsche Bank $425 million for Russian mirror-trading scheme. https://www.dfs.ny,gov/reports and publications/pressreleases/pr1701.301
33. Grant D. Ashley, Assistant Director, Criminal Investigative Division, Federal Bureau of Investigation. Senate Subcommittee on European Affairs, Washington DC, 30 октября 2003 г.https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/eurasian-italian-andbalkan-organized-crime
34. Показания Роберта А. Левинсона в Окружном суде Делавэр, США, по делу Иванькова. https://www.deepcapture.com/wp-content/uploads/Ivankov-Case.pdf
35. Леонид Никитинский. Who is Mister Dvoskin? «Новая газета», 22 июля 2011 г.
36. Анастасия Стогней и Роман Баданин. Федеральный резерв: расследование о том, как ФСБ крышует банки. Проект, 1 августа 2019 г.
37. Ольга Платонова. 11 % организаций не платит налогов. Сергей Игнатьев, председатель Банка России. «Ведомости», 20 февраля 2013 г.
38. Catherine Belton. Austria Link to Moscow Bank Killing. Financial Times, 27 мая 2007 г.