Национальный совет по вопросам преступности и правонарушений сообщил в 1970 году, что организованная преступность уже проникла не только в рестораны, бары, отели, мотели, ипподромы, пекарни, но в швейную, угольную, строительную промышленность, банковское дело, маклерские конторы и другие сферы деловой активности . Восемь лет спустя, в конце 1978 года, специальная сенатская комиссия по расследованию организованной преступности в торговле между штатами вскрыла 46 видов легальной деятельности, в которые вкладывали средства члены гангстерских банд. Речь идет о нефтяной, металлургической, автостроительной и других отраслях.
Мафия использует различные средства для проникновения в легальный бизнес. По мнению Национального совета по вопросам преступности и правонарушений, основными методами являются следующие: инвестирование своих доходов, полученных от азартных игр, торговли наркотиками, вымогательств и другой преступной деятельности; вступление в совладение предприятием в качестве платежа по погашению долга его хозяина; отказ хозяину в праве выкупа закладной в случае просрочки; принуждение хозяина с помощью насилия или угроз уступить полностью или частично контроль над предприятием.
В последнее время организованные преступники избегают прибегать к насилию (хотя и не отказываются от него) для проникновения в законный бизнес. Они предпочитают использовать различные более тонкие методы. Они располагают огромным свободным капиталом и являются желанными деловыми партнерами для многих предпринимателей. Исполнительный директор комиссии по борьбе с преступностью в Новом Орлеане А. Кон указывал: «Частный сектор вместе со многими официальными лицами либо вообще бездействует, либо предпринимает лишь слабые меры против организованных преступников. Если организованная преступность превратилась сегодня в «крупнейшую в Америке отрасль», то главная причина в том, что частный сектор сам ее стимулировал и терпимо к ней относился» 13. Такого же мнения придерживается и специалист по проблемам американского бизнеса Чарлз Гратцнер. В статье «Как запереть двери перед мафией?» он объясняет успешное вторжение организованных преступников в сферу легального бизнеса тем, что «предприниматели по тем или иным причинам не желают сообщать правоприменяющим органам свои подозрения об их попытках инфильтрации. Эта позиция «молчаливого большинства» значительно облегчает задачу преступного мира» и.
Проникновению мафии в легальный бизнес способствует широкое распространение так называемой «беловоротничковой» преступности. Гангстеры находят общий язык со многими бизнесменами, менеджерами и другими работниками корпораций, совместно занимаются мошенничеством и другими финансовыми махинациями. Комиссия палаты представителей по проблемам преступности провела специальные слушания, посвященные инфильтрации организованных преступников в банки и другие финансовые учреждения. Слушания, по словам председателя комиссии, конгрессмена Клода Пеппера, показали, что «ряд искушенных преступников обманным путем выманивали у банков, страховых компаний и маклерских фирм миллионы долларов ежегодно... сотрудничая в этом деле с коррумпированными бухгалтерами и юристами» 15. Используя «своих людей» в финансовых учреждениях, преступники сбывают краденые либо фальшивые ценные бумаги. После слушаний в палате представителей, проводившихся в 1971 году, и многих других расследований процесс проникновения организованных преступников в различные отрасли экономики продолжался. Журнал «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт» опубликовал 13 июля 1977 года специальный доклад, подготовленный его сотрудниками: «США: проникновение мафии в сферу законного бизнеса». В нем говорится: «Сейчас внимание общественности привлечено к усиленному внедрению организованной преступности в сферу законного бизнеса. Используя свои огромные ресурсы, банды гангстеров разрабатывают изощренные и сложные мошеннические операции. В одном районе за другим они проникают в различные предприятия, от ссудных учреждений и компаний по торговле недвижимостью до продовольственных магазинов». Далее журнал делает знаменательное признание: «В этом процессе все больше стираются грани между операциями традиционных «семей > Мафии и дающими быстрый доход махинациями других высокоорганизованных преступников из среды служащих».
Стираются грани в социальном положении организованных преступников, с одной стороны, бизнесменов, менеджеров — с другой. В этом отношении показательны данные о тех, кто присутствовал на общеамериканском сборище гангстеров в Апалачине в 1957 году: среди них 17 человек являлись хозяевами баров или ресторанов, 10 — магазинов розничной торговли, 16 — владельцами или совладельцами предприятий по пошиву одежды, 11 занимались торговлей оливковым маслом и сыром, 10 — строительством 16. Вот другие, более поздние данные. Бюро внутренних доходов проверило занятия 113 наиболее крупных организованных преступников. Оказалось, что... 98 из них участвуют в законном бизнесе!
Сегодняшний крупный гангстер уже, как правило, не напоминает своих знаменитых предшественников 20-х годов типа Диллйнджера и Картиса, которые носились по стране в украденных «фордах» с маской на лице и с автоматами в руках врывались в банки. Нынешние гангстеры вполне успешно стараются придать себе респектабельность. Они не рискуют своей свободой ради пачки ассигнаций, отнимаемой у банковского кассира. Теперь они прибирают к рукам банки целиком. А в тех случаях, когда нет возможности установить свой контроль над банком или получить от него заем, нередко начинают выдаивать субсидии у различных государственных ведомств. Как сообщила газета «Нью-Йорк тайме» (от 28 февраля 1974 года), организованные преступники в более чем 30 крупных городах регулярно получали миллионные займы у Администрации по делам мелкого бизнеса. Среди получателей оказались племянник босса организованной преступности в Новом Орлеане Карлоса Марчелло, его ближайший сообщник и многие другие. Средства, полученные от различных нелегальных промыслов, у них имеются в избытке. Но им необходимы законно полученные деньги, чтобы они могли их без риска вложить в легальный бизнес.
Перед преступниками всегда стояла задача: как использовать добытые нелегальным путем деньги или ценные бумаги, чтобы не попасться в руки правосудия? Бывший взломщик Джек Блэк как-то рассказал на страницах журнала «Харпере»: «Полвека назад знаменитый налетчик Джимми Хоу похитил из бостонского банка миллион долларов в облигациях и не смог сплавить их. Тогда закон еще что-то значил. Джимми попытался разменять их у мамаши Мендельбом, скуптттицьт краденого, ходил в ее грязный притон, чтобы договориться об условиях, но она и слышать об этом не хотела. В наше время он мог бы прийти в шикарную контору и обратиться к человеку, сидящему за полированным столом, который помог бы ему замести следы, взяв у него на следующее же утро облигации по пятидесяти центов за доллар» 17.
Сбывание ценных бумаг за определенную мзду через банки является лишь одним из многочисленных способов, к которым прибегают организованные преступники для «отмывания», или «отстирывания», как принято говорить в США, своих «грязных» денег. Одним из главных в последние десятилетия стало использование швейцарских банков с их номерными, то есть безымянными, счетами. Швейцарские банкиры, а по их примеру и банки в Нассау (Багамские острова) охотно принимают на хранение деньги и ценности, не очень интересуясь ни их происхождением, ни личностью клиентов. Тарстон Кларк и Джон Тигью, следователи нью-йоркской атторнейской службы (прокуратуры), в своей книге «Грязные деньги» раскрывают механизм их «отмывания». Он состоит из трех операций: контрабандная доставка денег из США, изменение их происхождения и, наконец, возвращение «чистых» денег, которые используются организованными преступниками для капиталовложений в различные деловые предприятия и на другие цели 18.