Но Дофин не ожидал того, что услышал дальше. Это был не светский звонок. Звонили из BNP Paribas, чтобы сообщить боссу Trafigura, что банк больше не хочет вести с ним дела. Французский кредитор собирался отозвать у Trafigura кредитные линии на сумму около 2 миллиардов долларов. Их отношениям, сложившимся за десятилетия торговли сырьевыми товарами во всех уголках планеты, пришел конец.
Это был катаклизмический момент для Дофина, который всю свою жизнь посвятил Trafigura. Курящий, неутомимый, обаятельный и остроумный, он был последним из поколения трейдеров, которых в 1980-х годах считали наследниками Марка Рича, торговыми миссионерами, несущими стиль торговли Рича во все уголки земного шара. Он создал Trafigura именно в таком ключе, выведя начинающий торговый дом в высшую лигу наряду с такими компаниями, как Vitol и Glencore, практически одной лишь силой воли.
Этот момент ознаменовал начало новой эры для торговцев товарами. Как раз в тот момент, когда они достигли зенита своего богатства и влияния во всем мире, их отрасль должна была измениться навсегда. После десятилетий, в течение которых они расширяли свое влияние по всему миру в условиях почти полного отсутствия регулирования или надзора, в городе появился агрессивный и непредсказуемый полицейский - правительство США.
BNP Paribas только что признал себя виновным в нарушении американских санкций против Кубы, Судана и Ирана и согласился выплатить почти 9 миллиардов долларов. Это было знаковое дело, потрясшее как французскую элиту, так и мировую банковскую индустрию: впервые американские власти возбудили столь крупное дело против крупного банка в другой стране, которая к тому же была союзником США.
В своем сокрушительном заявлении правительство США изложило, как BNP Paribas "сознательно, намеренно и преднамеренно" провела миллиарды долларов через финансовую систему США в нарушение санкций. Среди сделок, нарушивших санкции, были долларовые кредиты, которые BNP Paribas предоставил "голландской компании". Кредиты были предназначены для "финансирования покупки сырых нефтепродуктов, предназначенных для переработки и продажи на Кубу".
США не называли голландскую компанию и не предполагали, что она совершила что-либо плохое. Но ее присутствие в списке обвинений против BNP Paribas стало причиной того, что один из руководителей банка звонил Клоду Дофину. Неизвестная всем, кроме узкого круга инсайдеров, таинственная голландская компания, поставлявшая нефть на Кубу, была Trafigura.
Trafigura и BNP Paribas сотрудничали на Кубе с 1990-х годов, когда Дофин пробил себе дорогу в страну, бросив вызов господству Vitol. Дофин согласился помочь финансировать запасы сырой нефти и нефтепродуктов в резервуарах на нефтеперерабатывающем заводе в пригороде Гаваны. И с тех пор Trafigura продолжает это делать. Мы финансировали эти запасы через банк, которым был BNP Paribas, а они [кубинская государственная нефтяная компания] покупали нефть, когда это было необходимо, за наличные", - вспоминает Эрик де Тюркхайм, который в то время возглавлял финансовый отдел Trafigura.
Эта сделка помогла правительству Фиделя Кастро сохранить свои деньги в трудное время, а Дофину - получить желанную точку опоры на кубинском рынке. Для Trafigura это была сравнительно небольшая сделка, поскольку стоимость запасов, задействованных в ней, составляла всего около 40 миллионов долларов. 6 Но многократное повторение в течение многих лет работы Trafigura на Кубе привело к тому, что объем продаж составил сотни миллионов долларов.
Долгие годы американцы ничего не знали об этом. США запретили американским компаниям иметь дело с Кубой, но европейские правительства выступили против этого запрета, и многие европейские компании с удовольствием инвестировали туда. Проблема для BNP Paribas заключалась в том, что кредиты на поддержку кубинского бизнеса Trafigura выдавались в долларах США, а значит, должны были проходить через американскую финансовую систему.
Зная о санкциях США, французский кредитор скрывал связь с Кубой. Вместо того чтобы осуществлять прямые платежи, банк создал несколько уровней счетов, чтобы замаскировать происхождение сделок, и проинструктировал другие банки, участвующие в сделке, что "они не должны упоминать CUBA в своих поручениях на перевод".
Когда Вашингтон раскрыл заговор, он предпринял активные действия против BNP Paribas. Урегулирование спора на сумму 9 миллиардов долларов в 2014 году стало одним из самых крупных штрафов, когда-либо наложенных на одно финансовое учреждение. Не менее важным было и то, что США на год заблокировали части BNP Paribas доступ к долларовой системе - беспрецедентно суровое наказание для банка, работающего на глобальных финансовых рынках, где доллар является королем.